北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人； 注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业人员 3091 人。 2023 年事务所业务收入（未经审计）1 ...

一、出席会议情况 北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （聂诗军） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求 履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会，对各项议案进行 认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的 合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2023年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 2023年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会上， 本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大 会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出 异议、反对和弃权的情形。 2023年度，公司共召开8次董事会和2次股东大会，本人出席董事会会 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《北京捷成世纪科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-003 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名；董事陈亦昕、聂诗军、孙连钟以通讯表决方式出席会议。 本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司 章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取了总经理郑羌先生所作《2023 年度总经理工作报告》 后认为，该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度落实董事 ...

Financial Performance - Net profit attributable to the parent company was 117,283,882.83, down from 157,908,499.27, representing a decrease of approximately 25.7%[1] - Basic earnings per share decreased to 0.0442 from 0.0597, reflecting a decline of about 25.5%[1] - The company reported a total comprehensive income of 116,103,202.26, down from 157,570,523.16, reflecting a decrease of approximately 26.3%[1] - Net profit attributable to shareholders decreased by 25.73% to CNY 117,283,882.83 from CNY 157,908,499.27 year-on-year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 116,903,295.09, down 23.49% from CNY 152,788,091.51 in the previous year[21] - The company reported a net profit of ¥521,097,200.63, an increase from ¥403,813,317.80, reflecting a growth of approximately 29.05%[42] Cash Flow - Operating cash flow net amount was 207,443,395.85, slightly up from 204,599,370.67, indicating a growth of approximately 0.9%[5] - Total cash inflow from operating activities was 378,002,278.95, compared to 374,928,885.24, showing an increase of about 0.6%[5] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of 83,335,279.91, compared to a net inflow of 37,551,589.13 in the previous period[5] - Net cash flow from operating activities increased by 1.39% to CNY 207,443,395.85 compared to CNY 204,599,370.67 in the same period last year[21] - Net cash flow from investing activities worsened by 5.24% to -¥250,314,312.72, mainly due to increased copyright procurement expenses[25] - Net cash flow from financing activities decreased significantly by 321.92% to ¥83,335,279.91, driven by increased repayments of bank loans and interest[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,720,918,533.22, a 0.75% increase from CNY 10,641,196,834.28 at the end of the previous year[21] - Total liabilities amounted to ¥2,669,312,032.07, a decrease from ¥2,705,693,535.39, indicating a decline of approximately 1.35%[42] - Current assets totaled ¥2,842,429,662.46, an increase of 2.09% from ¥2,784,070,428.07[40] - The company’s non-current assets totaled ¥7,878,488,870.76, slightly up from ¥7,857,126,406.21, reflecting a growth of 0.27%[40] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 111,906[26] - Major shareholder Xu Ziqian holds 19.02% of shares, totaling 506,562,300 shares[26] Investment and Income - The company experienced an investment loss of CNY 2,515,461.57, compared to a gain of CNY 2,056,081.19 in the same period last year[21] - Other income fell by 96.88% to ¥330,695.21, mainly from reduced reward payments and individual income tax refunds[25] - Investment income turned negative at -¥2,515,461.57, a decline of 222.34% attributed to long-term equity investment losses[25] Future Plans - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[7]

北京捷成世纪科技股份有限公司 1、经营业绩 报告期公司实现营业收入 280,039.34 万元，较上年同期减少 110,675.54 万 元，减幅 28.33%，主要系报告期内公司根据市场变化调整经营策略，版权采购 及销售均同比大幅减少所致；报告期实现净利润 45,000.40 万元，较上年同期减 少 7,586.54 万元，减幅 14.43%，主要系公司主营业务新媒体版权收入较上年同 期减少致使净利润同比减少以及公司 2023 年度限制性股票业绩考核目标未达 标，公司不再摊销限制性股票激励费用综合影响所致。 2、期间费用 2023 年度财务决算报告 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告 已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的 《审计报告》。为使各位股东全面、详细地了解公司 2023 年度的财务状况和经 营成果，现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度，在全体股东的大力支持下，公司在"做具有国际创新技术的数 字文化产业集团"的既定战略目标下，董事会提出了"以资源型版权业务为主体 +以 AIGC、创新业务为两翼"的 ...

北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《北京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他 有关法律、法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会(以下简称 "委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作，在 董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度等。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事应过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举 产生。委员会设立主任委员一人 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-010 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议 案》，具体情况如下： 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意制订或修订公司 部分法治制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈亦昕） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护 公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2023年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 二、发表独立意见情况 2023年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地 履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立 意见，具体如下： （一）2023年4月26日，在第五届董事会第七次会议上，对聘请公司2023年 度财务审计机构事项、公司向关联方申请借款额度暨关联交易事项等议案进行 了事前认可；并对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、 公 ...