| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 本次增补董事事项完成后，第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规的要求。 王子先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要 求相适应的职业操守、专业能力与从业经验，不存在《公司法》《公司章程》等 规定的不得担任董事、高级管理人员、董事会秘书的情形。经核查，王子先生不 存在"发改财金[2017]427 号"文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负 责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在"发改财金[2017]454 号"文 件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。 王子先生的联系方式如下： 电话：0534-7520688 邮箱：tyzgzqb@126.com 通裕重工股份有限公司 关于增补公司董事及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》相关的规定，马小川先生的辞职未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马小川先生辞去 上述职务不会对董事会的正常运作和公司生产经营产生影响。截至本公告披露日， 马小川先生及其关联人均未持有公司股票，且不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 马小川先生任职公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对马小川先生任职期间 为公司推进"国民融合"及持续发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 通裕重工股份有限公司董事会 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-052 通裕重工股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日收 到公司董事马小川先生提交的书面辞职报告。马小川先生由于工作调动原因，申 请辞去担任的公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职 ...

通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日收 到公司董事、副总经理兼董事会秘书李春梅女士提交的书面辞职报告。李春梅女 士因工作调动原因，申请辞去担任的公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会 战略委员会委员以及公司及子公司的其他职务，辞职后不再担任公司任何职务， 其原定董事、副总经理、董事会秘书任期均为 2023 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 28 日。 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关的规定，李春梅女士辞去董事职务不会导 致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李 春梅女士辞去上述职务不会对董事会的正常运作和公司生产经营产生影响。截至 本公告披露日，李春梅女士及其关联人均未持有公司股票，且不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 李春梅女士担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责，在提升公 司治理和规范运作、全面推进公司"国民融合"等方面做出了重要贡献，公司董 事会对李春梅女士任职期间为公司健康发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！ 2024 年 8 月 13 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-056 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 （6）回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； 通裕重工股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况：通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"）， 基本情况如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； （2）回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股 权激励，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式； （3）回购价格：不超过人民币 2.73 元/股（含），该回购价格上限不高于 本次董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； （4）回购资金总额 ：不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金 总额为准； （5）回购数 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-054 通裕重工股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次临时会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日下午 16 时以通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。鉴于全 体监事已全部同意豁免本次临时监事会需提前 3 天通知的时限要求，本次会议符 合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持，经 投票表决，会议形成如下决议： 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的判断，为进一步健全公 司长效激励机制，充分调动公司核心团队及优秀员工的积极性，公司在综合考虑 经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟使用自有资 金回购公司股份并用于员工持股计划或股权激励；公司如 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-057 通裕重工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次临时会 议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2024 年8月28日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临 时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十一 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2024年8月28日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码:300185 | | --- | | 债券代码:123149 | 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-053 通裕重工股份有限公司 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次临时会 议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月12日下午15时以 通讯方式召开，应出席会议董事七名，实际出席会议董事七名，鉴于全体董事已 全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知的时限要求，会议符合《公司法》 《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下 决议： 一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》； 1.1 同意增补朱丹女士为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 同意增补王子先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-050 通裕重工股份有限公司 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了公司与齐鲁银行 股份有限公司德州禹城支行（以下简称"齐鲁银行禹城支行"）于 2024 年 7 月 29 日签署的《综合授信最高额保证合同》，公司为控股子公司山东省禹城市新 园热电有限公司（以下简称"新园热电"）在齐鲁银行禹城支行办理的融资业务 提供 10,000 万元担保。 公司已于2024年4月13日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机 构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进 行授权的公告》（公告编号：2024-017），并于2024年4月29日召开了2024年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70 亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》， 授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增 担保的总额度为33亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东大 会审议通过的担保 ...

证券简称：通裕重工 证券代码：300185.SZ 债券简称：通裕转债 债券代码：123149.SZ 通裕重工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 发行人 通裕重工股份有限公司 （山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区） 债券受托管理人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 7 月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息均来 源于通裕重工股份有限公司（以下简称"通裕重工"、"发行人"或"公司"）对外披露 的《通裕重工股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、通裕重 工提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 1 | | 重要声明···························································································1 | | ...

通裕重工股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-049 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 7 月 4 日 截至本公告披露日，张继森先生持有公司股票 2,346,000 股，其配偶及其他 关联人未持有公司股票。司鉴涛先生及配偶未持有公司股票，其父亲司兴奎先生 现任公司董事，持有公司股票 241,512,891 股，其兄长司勇先生现任公司董事、 总经理，持有公司股票 1,650,000 股。张继森先生、司鉴涛先生均不存在应当履 行而未履行的承诺事项。张继森先生、司鉴涛先生本人或其关联人将严格遵守《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的 规定进行股份管理。 张继森先生、司鉴涛先生任职公司副总经理期间勤勉尽责，忠实履行了岗位 职责，公司董事会对张继森先生、司鉴涛先生任职副总经理期间为公司持续发展 所作出的贡献表示衷心感 ...