为便于广大投资者能够更加深入、全面了解公司的生产经营情况，公司定于 2024年5月13日（星期一）下午15:30-16:30在全景网举行2023年度业绩网上说明 会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理司勇先生，董事、副总经理、 董事会秘书李春梅女士，财务总监杨静女士，独立董事赵西卜先生，以及保荐代 表人王玥女士。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-038 通裕重工股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要已于2024 年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公开披露。 通裕重工股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 2 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-037 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会现场会议于 2024 年 4 月 29 日下午 14 点 30 分在山东省德州（禹城）国家级高 新技术产业开发区公司 11 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 网络投票时间为 2024 年 4 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0159 号 致：通裕重工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《通裕重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(一) 致:通裕重工股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受通裕重工股份有限公司(以下 简称公司或发行人)委托,担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券(以下 简称本次发行）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《创业板首次 公开发行股票注册管理办法（试行》(以下简称《创业板首发注册管理办法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法 ...

2023 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT 通裕重工股份有限公司 通裕 致力于开创人类绿色未来 国家级企业技术中心 综合展厅 年度 通裕重工股份有限公司 地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 电话：0534-7520688 邮箱：tyzgzqb@126.com www.tongyuheavy.com | 股票简称：通裕重工 | | --- | | 股票代码：300185 | | 债券简称：通裕转债 | | 债券代码：123149 | 目录 关于本报告 董事长致辞 聚焦 2 0 2 3 走进通裕重工 可持续发展管理 01 03 05 09 19 | 党建引领 | 促进发展 | | --- | --- | | 推进党建引领 | 27 | | 深化党建实践 | 28 | | 党风廉政建设 | 32 | | 01 | | 02 | | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 党建引领 | 促进发展 | 合规经营 立足未来 | | | | 推进党建引领 | 27 | 规范公 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-031 通裕重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977 号）核准，公司向社 会公开发行可转换公司债券 14,847,200 张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行，发行总额为人民币 1,484,720,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 6 月 27 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计 1,484,720,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 9,803,600.00 元 （ 含 税 ） 后 ， 所 募 集 资 金 1,474,916,400.00 元已汇入本公司募集资金账户。 上述到位资金 1,475,471,320.75 元（汇入金额加上承 ...

通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 本人唐炯，作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，在2023年度任期内（2023年1月1日至2023年9月28日）严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求履行独 立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极 参加任期内公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人唐炯，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2011年7月 至2013年12月任国电双维内蒙古能源有限公司财务总监；2014年1月至2018年3 月任中烟摩迪（江门）纸业有限公司总经理；2018年4月至2020年3月任广东劳卡 家具有限公司总经理。2020年9月至2023年9月任本公司独立董事。2 ...

通裕重工股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 通裕重工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 事务所执业资质证明 | 1-119 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10128 号 通裕重工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了通裕重工股份有限公司（以下简称通裕重工）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-033 通裕重工股份有限公司 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 六届董事会第九次会议审议通过了《关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。现将详细内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度将 与禹城同泰新型材料有限公司（以下简称"禹城同泰"）、山东宝森能源有限公 司（以下简称"山东宝森"），以及珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海 港集团"）下属子公司等关联方发生日常关联交易总金额不超过 11,700 万元。 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 994.05 万元。 注：2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预 计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需 ...

通裕重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司新一届董事会谋 划公司高质量发展的起步之年。面对异常复杂的国际环境和行业市场需求急剧变 化，在控股股东大力支持和公司董事会的正确领导下，我们坚定信心、拼搏进取， 确保了生产经营各项工作的稳步推进。2023 年，公司实现营业总收入 58.09 亿 元，同比下降1.76%；归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比下降17.01%。 二、2024年重点工作部署 2024年公司发展面临的环境仍然是战略机遇和风险挑战并存，有利条件强于 不利因素。只要我们充分依托国有股东赋能，紧紧抓住有利时机、用好有利条件， 就一定能战胜困难挑战，为公司高质量发展奠定基础。2024年主要做好以下重点 工作： （二）技术研发创新工作成效显著。2023 年，公司自主研发的 DN3000 大型 球墨铸铁管管模、全纤维一体成型磁轭圈锻件、数控龙门动梁复合式三坐标深孔 钻镗床、高强高韧铸造风电主轴等多项新产品通过省级科技成果鉴定，整体技术 均达到国际先进水平，充分体现了公司从锻材冶炼、锻造、热处理、机加工等全 产业链综合制造实力与技术装 ...