海南神农科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司 审计质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报 告等行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）中 ...

海南神农种业科技股份有限公司 章 程 （2024年4月） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护海南神农种业科技股份有限公司（以下称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程 ...

海南神农科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权 益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履职情况行使了监督权，独立发表意见，促进了 公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员 3 名，其中监事会主席 1 名，监事 2 名。报告期 内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、公司第七届监事会六次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场方式召开，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年年度报告全文及摘要》 《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年第一 ...

海南神农科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 24 日 海南神农科技股份有限公司董事会 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 ...

本人作为海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的 整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 本人孙益文，1970 年 6 月出生，中国国籍，湖南大学工商管理学院 EMBA 硕 士，注册会计师。1995 年 8 月至 2009 年 3 月，任湖南大华新星会计师事务所有 限公司主任会计师；2004 年 2 月至 2009 年 10 月，任湖南新星房地产估价有限 公司董事长；2007 年至 2012 年，兼任湖南省注册会计师协会常务理事；2009 年 10 月至 2019 年 8 月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年至 2020 年，任长沙艇 ...

海南神农科技股份有限公司 2023 度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留的审计报告。公司 2023 年度财务决算情况如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 166,725,377.15 | 190,563,212.64 | -12.51% | 147,833,027.35 | | 归属于上市公司股东的 | -36,022,358.67 | -64,601,395.15 | 44.24% | -56,826,688.31 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -28,720,702.69 | -32,728,500.38 | 12.25% | -60,537,354.91 | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流 | 13,761,083.81 | -35,773,480.39 | 138. ...

海南神农科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授信 额度的议案》，同意公司及其下属子公司向金融机构申请不超过人民币2亿元的 综合授信额度。具体内容如下： 一、申请综合授信额度基本情况 为满足公司业务发展的需要，2024年度公司及其下属子公司拟向相关金融机 构申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。具体包括但不 限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据 贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关 银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。授信期限自本次董事会审议通 过之日起12个月内。 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-023 以上授信额度不等于实际发生的融资金额，最终以各家银行实际审批的授信 额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 ...

本人朱竹青，1965 年 5 月出生，中国国籍，副教授。1994 年 11 月至今，任 海南大学材料与化工学院化学教师、副教授。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的 整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 海南神农科技股份有限公司 二、出席会议的情况 2023 年度，公司共召开 1 次股东大会、5 次董事会会议。本人出席会议情况 如下： | 姓名 | 职务 | 应出席 | 实际出 | 委托出 | ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-017 海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会 议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 川华信审（2024）第 0029 号 海南神农科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目录： 2、合并资产负债表 7、母公司利润表 5、合并所有者权益变动表 10、财务报表附注 1、审计报告 6、母公司资产负债表 3、合并利润表 8、母公司现金流量表 4、合并现金流量表 9、母公司所有者权益变动表 海南神农科技股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0029 号 海南神农科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于神农科技，并履行了职 ...