证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-034 海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以 邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 的董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案： 一、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需要，在原公司经营范围中增加"农产品批发；农产品采 购；农产品零售"，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东大 会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二〇二四年六月四日 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www. ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-035 根据公司经营发展需要，2024 年公司新开展菜籽购销业务，拟在原经营范 围中增加：农产品批发；农产品采购；农产品零售。 海南神农科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、拟增加的经营范围情况 海南神农科技股份有限公司董事会 二○二四年六月四日 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟增加经营范围，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟 对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-036 海南神农科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9：15--下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三） 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 关于海南神农科技股份有限公司 年报问询函的专项说明 川华信综 A（2024）第 0032 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 关于海南神农科技股份有限公司 年报问询函的专项说明 川华信综 A（2024）第 0032 号 海南神农科技股份有限公司 问询函的专项说明 贵部于2024年5月16日下发的创业板年报问询函[2024]第118号已收悉，本所作为海南神 农科技股份有限公司（以下简称"公司"或"神农科技"）2023年财务报表的审计机构，根 据问询函的要求，在审慎复核的基础上答复如下： （非特别注明，本报告涉及的金额，均以人民币万元为计量标准。） 1.年报显示，你公司 2023 年营业收入为 16,672.54 万元， ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-033 海南神农科技股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"神农科技"或"公司"）于近日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对海南神农科技股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 118 号，以下简称"问询函"）， 要求公司就有关事项做出书面说明并对外披露。收悉问询函后，公司高度重视， 组织相关部门及有关人员认真研究，现就问询函回复公告如下： 一、贵部问询：年报显示，你公司 2023 年营业收入为 16,672.54 万元，同 比下降12.51%。其中，杂交水稻种子和玉米种子营业收入分别为 5,763.92万元、 3,407.45 万元，同比分别下降 37.07%、23.55%；第三季度、第四季度营业收入 分别为 6,239.19 万元、5,044.45 万元，合计占全年营业收入的 67.68%。你公 司 2023 年玉米种子毛利率为 6.66%，同比下降 18.65 ...

海南神农科技股份有限公司 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-032 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形； 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15： 00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9：15 至 15： 00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。 1、出席本次会议的股东共 17 名，代表股份 184,322,801 股，占公司有表 决权股份总数的 18.0003%，全部通过网络投票表决本次会议议案。 其中，出席本 ...

国浩律师（上海）事务所 关于海南神农科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：海南神农科技股份有限公司 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 21 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委 派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《海南神农科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对海南神农科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 118 号 海南神农科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司 2023 年营业收入为 16,672.54 万 元，同比下降 12.51%。其中，杂交水稻种子和玉米种子营业 收入分别为 5,763.92 万元、3,407.45 万元，同比分别下降 37.07%、23.55%；第三季度、第四季度营业收入分别为 6,239.19 万元、5,044.45 万元，合计占全年营业收入的 67.68%。你公司 2023 年玉米种子毛利率为 6.66%，同比下降 18.65 个百分点。你公司 2021 年至 2023 年归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后归母 净利润 "）分别为 -6,053.74 万元、 -3,272.85 万元和 -2,872.07 万元。 请你公司： 1 （1）说明公司 2023 年杂交水稻种子和玉米种子的主要 销售品种、销售量、销售单价、销售金额、占营业收入比重， ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-031 届时，海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员将参 加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2023年年报披露、财务数据、公司 治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投 资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月七日 海南神农科技股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时间 为2024年5月14日14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.ne ...

海南神农科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 在水稻业务方面，公司继续巩固区域优势并拓展海外业务。报告期内，公司 水稻品种选育取得新成果。"Q 香优 252"系列 Q 优香米荣登"三峡杯"重庆五大 香米之首，浓香型一级杂交稻"Q 香优 266"通过重庆市审定；迟熟籼型三系杂 交稻神农优 352 通过贵州省审定；籼型两系杂交水稻品种朋两优 1889 通过福建 省审定。报告期内，公司在重庆举办了两场国家级新品种新技术现场观摩会，在 四川绵阳召开了"十万亩米粉原料基地展示会"，进一步提升优势品种的区域知 名度。报告期内，公司积极推进新品种海外试验推广。水稻新品种 ZY11 已通过 越南审定，水稻新品种 Naafco Hybrid Dhan-3 和 National AgriCare Hybrid Dhan-10 已进入孟加拉国审定程序。公司向孟加拉国引进的优质水稻品种，在孟 加拉国境内制种面积已达 9790 亩，生产合格种子 110 万公斤。此外，公司继续 在功能米领域进行布局。继高抗性淀粉品种研发培育取得突破，培育的功能稻糖 尿病人专用米-舒糖米投入试产后，针对肾病患者低谷蛋白健康功能稻和高血糖 功能稻 ...