海南神农科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，在过去的一年中，我本着对 公司和所有股东负责的原则，积极参与公司治理和决策过程，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各 专业委员会的作用，维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人涂显亚， 1964 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，律师。1992 年 8 月 至 2021 年 6 月任海南方圆律师事务所合伙人、主任；2015 年 3 月至 2021 年 4 月，任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至 2024 年 3 月， 任公司独立董事。 2023 年度，公司共召开 1 次股东大会、5 次董事会会议。本人出席会议情况 如下： | 姓名 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-028 海南神农科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通 过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.0 ...

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章 程》尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理 相关工商变更登记手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于 公司拟变更公司名称，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《海南神农科技股份有限公 司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护海南神农科技股份有限公 | | | 司（以下称"公司"）、股东和债权人的合法 | | 第一条 为维护海南神农种业科技股份有限 | | | | 公 ...

海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 具有从事证券、期货相关业务许可资质，拥有多年为上市公司提供审计服务的经 验，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。该所承担了公司 2023 年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地 完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请 四川华信为公司 2024 年度审计机构，同时公司董事会提请股东大会授权公司管 理层根据公司实际业务情况和市场情况等因素与四川华信协商确定审计费用，办 理服务协议签署等相关事项。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-0 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民 币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行或其他 金融机构的低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本次 董事会审议通过之日起 12 个月内。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实 际经营情况，计划使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股 东获取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司及子公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买低风险理 财产品，在上述额度内资金可滚动使用，自公司第七届董事 ...

| | | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | | 地址:成都市洗面桥街 | 18 | 号金茂礼都南 | 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 电话:（028）85560449 | | | | | | | （特殊普通合伙） | | | | 传真:（028）85560449 | | | | | | | | | | | 邮编: 610041 | | | | | SI | CHUAN | HUA XIN | (GROUP) | CPA | (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | | | 海南神农科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 川华信专（2024）第 0418 号 目录： 1、关于海南神农科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 2、海南神农科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 海南神农科技股份有限公司 非经营性资金占用 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-024 海南神农科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 拟向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提 供借款暨关联交易的的议案》，公司控股股东、实际控制人将向公司提供2亿元 的借款额度，有效期限内不超过总额度，公司可根据资金需求情况循环使用。具 体内容如下： 一、关联交易概述 为支持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制 人拟向公司提供 2 亿元的借款额度，有效期限内不超过总额度，公司可根据资金 需求情况循环使用。借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率（借款利息按 每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司的流动资金，有效期为 本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 曹欧劼女士为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 ...

1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2023 年度营业收入扣除情况表 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 号金茂礼都南 楼 地址:成都市洗面桥街 18 28 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 海南神农科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专(2024)第 0417 号 目录： 海南神农科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2024)第 0417 号 海南神农科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海南神农科技股份有限公司（以下简称"神农科技"）2023 年度财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并 ...

海南神农科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 在水稻业务方面，公司继续巩固区域优势并拓展海外业务。报告期内，公司 水稻品种选育取得新成果。"Q 香优 252"系列 Q 优香米荣登"三峡杯"重庆五大 香米之首，浓香型一级杂交稻"Q 香优 266"通过重庆市审定；迟熟籼型三系杂 交稻神农优 352 通过贵州省审定；籼型两系杂交水稻品种朋两优 1889 通过福建 省审定。报告期内，公司在重庆举办了两场国家级新品种新技术现场观摩会，在 四川绵阳召开了"十万亩米粉原料基地展示会"，进一步提升优势品种的区域知 名度。报告期内，公司积极推进新品种海外试验推广。水稻新品种 ZY11 已通过 越南审定，水稻新品种 Naafco Hybrid Dhan-3 和 National AgriCare Hybrid Dhan-10 已进入孟加拉国审定程序。公司向孟加拉国引进的优质水稻品种，在孟 加拉国境内制种面积已达 9790 亩，生产合格种子 110 万公斤。此外，公司继续 在功能米领域进行布局。继高抗性淀粉品种研发培育取得突破，培育的功能稻糖 尿病人专用米-舒糖米投入试产后，针对肾病患者低谷蛋白健康功能稻和高血糖 功能稻 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-025 二、公司名称及简称变更的原因说明 公司以杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务为主，从事水稻、玉米、 油料、蔬菜等农作物品种创新、生产、销售和技术服务以及农药、化肥的销售。 公司主要产品为农作物种子，包括杂交水稻种子、玉米种子、油菜种子、蔬菜瓜 果种子等。原有的公司名称具有一定局限性，且不能充分体现公司的核心业务和 价值观。为进一步聚焦主业并提升品牌形象，根据公司发展战略规划与经营发展 需要，公司拟变更公司名称及证券简称。 三、其他事项 公司名称及证券简称变更后，公司证券代码保持不变，仍为"300189"。 海南神农科技股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： | | 变更前 | 变更后 | | -- ...