2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，在2023年度认真履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司 重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人施健，1973 年 9 月出生，工商管理硕士。毕业后进入飞利浦亚明照明 有限公司，1995-1997 年任飞利浦亚明照明有限公司（上海）电气工程师，1998- 2001 年任上海德尔福国际蓄电池有限公司 IT 主管，2001-2004 年任越新系统集 成有限公司上海分公司应用咨询顾问，2004-2005 年任上海兴康软件系统有限公 司高级咨询顾问，2005-2007 年任罗普斯金有限公司 IT 部经理。2007 年-2021 年 8 月任中亿丰罗普 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-016 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东 大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于母公司股东的净利润为138,511,542.31元，其中母公司实现净利润为 143,238,536.14元；截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 97,413,410.13元，母公司累计未分配利润为208,183,919.03元。根据利润分配 应以母公司的可供分配利润与合并财务报表的可供分配利润孰低原则，公司2023 年度可供股东分配的利润为97,413,410.13元。 根据中国证监会鼓励上市公司 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-007 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月12日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十七 次会议的通知。会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召 开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2024年4月25日 上午11:30，共有3名监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、 有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持, 经与会监事充分讨论, 审议通过 了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 2023年度，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定和要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 苏州科德教育科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，提高财务信 息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司具体 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 187,597,629.52, representing a 10.46% increase compared to CNY 169,838,623.73 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 40,743,286.40, reflecting a growth of 13.94% from CNY 35,759,129.09 year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.1238, up 14.00% from CNY 0.1086 in the same period last year[5]. - Net profit for Q1 2024 reached ¥39,823,627.84, representing a 14.4% increase compared to ¥34,819,025.02 in Q1 2023[18]. - Operating profit for the period was ¥48,338,184.10, an increase of 11.0% from ¥43,433,782.57 in the same quarter last year[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.1238, up from ¥0.1086 in Q1 2023[18]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities decreased by 21.35% to CNY 77,602,785.80, down from CNY 98,672,063.69 in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥77,602,785.80, down from ¥98,672,063.69 in the previous year[20]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 374,448,913.66 from CNY 294,305,034.33, representing a growth of approximately 27.3%[13]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥373,888,913.66, an increase from ¥342,507,955.16 at the end of Q1 2023[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 1,240,616,880.24, which is a 6.81% increase from CNY 1,161,494,345.94 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities rose to CNY 318,945,810.19 from CNY 279,646,903.71, indicating an increase of approximately 14%[14]. - The total current assets reached CNY 682,512,695.69, up from CNY 584,880,311.89, which is an increase of about 16.7%[13]. - The non-current assets decreased to CNY 558,104,184.55 from CNY 576,614,034.05, a decline of approximately 3.2%[14]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,016, with the largest shareholder holding 27.57% of the shares[8]. - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 4.60% to CNY 926,663,922.19 from CNY 885,920,635.79 at the end of the previous year[5]. - The equity attributable to the owners of the parent company increased to CNY 926,663,922.19 from CNY 885,920,635.79, reflecting a growth of about 4.6%[15]. Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income by 2309.98%, amounting to CNY 54,000, primarily due to new policies allowing advanced manufacturing enterprises to offset VAT[7]. - Total operating costs rose to ¥137,781,966.27, up 7.9% from ¥127,686,535.60 in the previous year[17]. - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥2,711,268.25 from ¥3,121,283.55 year-over-year[17]. - The company experienced a significant reduction in investment losses, reporting a loss of ¥2,770,443.39 compared to a gain of ¥42,072.19 in the previous year[17]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 109,639,286.74 from CNY 117,936,876.64, a decline of about 7.3%[13]. - The company's inventory increased to CNY 58,351,699.87 from CNY 52,568,607.21, marking an increase of approximately 10.5%[13]. Other Information - The company experienced a 45.77% increase in contract liabilities, totaling CNY 30,556,300, attributed to an increase in prepaid tuition fees[7]. - The company’s investment income decreased by 6684.98% to CNY -2,812,500, primarily due to losses from the investment in Zhonghao Xinying[7]. - The company reported a total of 77,381,011 restricted shares at the beginning of the period, with 3,311,011 shares released during the current period[11]. - The company did not report any new product launches or major market expansions during this quarter[22].

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-011 苏州科德教育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品； 2、投资金额：拟使用额度不超过 1.5 亿元（含本数）的自有资金； 3、特别风险提示：拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观 经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风 险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公 司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 1.5 亿元（含本数）的闲 置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个 月）较低风险的理财产品，使用期限自公司 2023 年度股东大会 ...

2023 年，苏州科德教育科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 13,851.15 万元，较上年 同期增长 83.60%；实现营业收入 77,124.51 万元，较上年同期减少 2.94%。具体 经营情况详见公司 2023 年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"。 展望未来，公司将积极发挥自身的优势，根据国家政策及市场导向将职业教 育向深层次、多元化发展，利用多样化的智能教学工具，推进新技术与教育学习 融合，把优质的教育内容和服务，更广泛地提供给职业人群，坚定不移地为国家 发展输出高素质职业技能型人才。 二、2023 年度董事会工作开展情况 苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2023 年度， ...

苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 苏州科德教育科技股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州科德教育科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-019 苏州科德教育科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会 的议案》。公司决定于2024年5月22日（星期三）召开2023年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-015 苏州科德教育科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于2024年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，该事项不构成 关联交易，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体事项公 告如下： 一、向银行申请综合授信额度情况 为满足公司经营发展需要,公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金 融机构申请总计不超过人民币7.86亿元的综合授信额度（包括但不限于流动 资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用， 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以银行等金融机构与公司及子公司 ...