北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市佳士科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市佳士科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市佳士科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳市佳士科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的规定，以及深圳市佳士科技股份有限公司（下称"公司"）与 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）签订的《常年法律顾问合同》 的约定，本所律师受指派作为公司的常年法律顾问出席公司 2023 年度股东大会 （下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关 文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集人 - 1 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-016 深圳市佳士科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、 会议时间： （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15至15:00的任意时间。 2、 会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室 3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：副董事长夏如意先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,146,179,186, a decrease of 6.97% compared to CNY 1,232,096,018 in 2022[23] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 203,469,539, representing an increase of 15.38% from CNY 176,341,148 in the previous year[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 184,409,790, up by 12.00% from CNY 164,658,829 in 2022[23] - The net cash flow from operating activities increased by 79.86% to CNY 307,778,089 from CNY 171,125,414 in the previous year[23] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.42, a rise of 16.67% compared to CNY 0.36 in 2022[23] - The weighted average return on net assets increased to 9.37% in 2023 from 8.20% in 2022[23] - The company reported a total of ¥19,059,748.57 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥11,682,319.11 in 2022[29] - Operating profit increased by 14.64% to CNY 229,428,418.45, while total profit rose by 15.71% to CNY 229,391,298.01[40] - Net profit attributable to shareholders increased by 15.38% to CNY 203,469,538.72, driven by lower raw material costs and increased international sales[40] Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 4 per 10 shares, totaling CNY 191,339,922 based on 475,849,805 shares[4] - The cash dividend policy aligns with the company's articles of association and has been approved by the shareholders' meeting[138] - The total number of shares for the dividend distribution is based on 475,849,805 shares, excluding shares held in the company's repurchase account[139] - The company has maintained a positive net profit available for distribution to shareholders during the reporting period[140] Market and Industry Outlook - The welding and cutting equipment industry is expected to expand significantly due to increasing demand in various sectors, with China accounting for over 50% of the global steel used in welding[33] - The industry is witnessing a shift towards automation and digitalization, driven by the "14th Five-Year" plan for intelligent manufacturing[35] - The company aims to enhance its market position in high-end industrial welding machines through technological innovation and development[34] - The company is focused on expanding its market share by improving its research and development capabilities, particularly in advanced welding technologies[34] Risks and Challenges - The company is facing risks including international political and economic risks, intensified market competition, and fluctuations in procurement costs[4] - The company actively monitors the price trends of key components to mitigate procurement cost volatility risks[91] - The company holds a certain amount of USD assets, and overseas sales are primarily settled in USD, making it susceptible to exchange rate fluctuations[91] Research and Development - Research and development expenses for 2023 were ¥67,201,076.16, a decrease of 6.39% from ¥71,788,181.04 in 2022[61] - The number of R&D personnel decreased by 5.99% from 167 in 2022 to 157 in 2023, with the proportion of R&D personnel in total workforce dropping from 17.31% to 15.38%[62] - R&D investment amounted to ¥67,201,076.16 in 2023, representing 5.86% of operating revenue, a slight increase from 5.83% in 2022[63] - The company has maintained a comprehensive independent product R&D system and established global distributor networks to enhance market responsiveness[48] Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders[96] - The company has established an investor relations management system to enhance communication and transparency with investors[105] - The company has no significant discrepancies in governance practices compared to regulatory requirements[106] - The company has established a complete and independent financial accounting department, ensuring independent financial decision-making and management[108] Environmental Responsibility - The company has implemented measures to manage waste, including treatment of wastewater and air emissions, ensuring compliance with local environmental standards[153] - The company has established an environmental management system compliant with ISO 14001:2015 and has passed certification[154] - The company adheres to national and local environmental regulations, regularly monitoring pollutant emissions and noise through qualified third-party agencies[158] Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,021, with 905 in the parent company and 116 in major subsidiaries[134] - The company has established a performance management system linked to a flexible compensation system to ensure employee interests and motivate the core team[135] - The company has conducted targeted training programs to enhance employee skills across various departments, contributing to overall operational efficiency[136] Financial Management - The company has a total of 42 million RMB in entrusted financial management, with 22.4 million RMB in unexpired balance[191] - The company has received a total of 1.21116 million RMB in annualized returns from its financial products during the reporting period[191] - The company has no overdue or unrecovered entrusted financial management amounts, indicating a stable financial position[192]

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，强化对董事会 及经理层的约束和监督，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下称"《独董办法》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计 专业人士。 第六条 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会。审 ...

第一条 为适应公司战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关文件的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，战略委员 会的提案提交董事会审议决定。 第三条 公司证券部负责战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和会 议档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公司相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 深圳市佳士科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事，董事 长为委员会固有成员。 第五条 战略委员会委员由 1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名，并由 董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人蔡敬侠，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，报告期内本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人蔡敬侠，女，1967 年生，清华大学工商管理硕士，高级会计师、中国 注册会计师，孵化器主任。曾任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人，佛山市 顺德区德美集团有限公司财务总监，广东德美精细化工集团股份有限公司副总经 理。现任广东晟景私募基金管理有限公司执行董事、总经理、深圳市远望谷信息 技术股份有限公司独立董事、深圳警翼智能科技股份有限公司独立董事，本公司 独立董事；广东省国家级孵化器培育单位评审专家，广东"众创杯"创业创新大 赛创业导师等多项创业创新评审专家职 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事职务的人员； 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司证券部负责提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 会议档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，提名委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 文件的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 深圳市佳士科技股份有限公司 第五条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员由 1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名，并由 董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作。主 任委员由全体委员过半数选举产 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-011 出席本次年度业绩说明会的人员包括：董事长兼总裁潘磊先生，副董事长、 副总裁兼财务总监夏如意先生，董事兼副总裁罗卫红先生，副总裁兼董事会秘书 李锐先生和独立董事蔡敬侠女士、邱大梁先生、曾斌先生。 为提升交流效果，公司现就 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征 集问题，投资者可于 2024 年 3 月 28 日前访问网址 https://eseb.cn/1cY5gu7tzpu 或 使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将在会上对投资者提出的问题进行解 答。 欢迎广大投资者积极参与。 深圳市佳士科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》。为便于投资者更全面深入的了解公司 情况，公司定于 2024 年 3 月 28 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"举办 2023 年度业绩说明会 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-009 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）16:00 在深圳市坪山区佳士工业园会议室以现 场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以邮件形式送达全体监事。 会议由监事会主席张志英先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、2023 年度监事会工作报告 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，认真履行和独立行使监事会职 权，列席公司董事会和股东大会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策及 董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，切实维护了股东和公司的利益。现 将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际情况，共召开了4次会议，主要审议通过了定期报告、 利润分配预案、内部控制评价报告、续聘审计机构和限制性股票归属等相关议案， 全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审 议的议案未提出异议，历次监事会会议决议公告详见巨潮资讯网。 二、监事会对公司有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事依法列席了公司历次董事会和股东大会会议，对公司董 ...