第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由监事会主席杨勇先生主持，公司全体监事出席了会议。经与会监 事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-060 福安药业（集团）股份有限公司 日常经营所需的流动资金，能够促进子公司正常生产经营业务的开展，公司监 事会同意公司为子公司天衡制药、庆余堂、博圣制药申请银行授信融资合计 1.3 亿元提供担保。 详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关 于为全资子公司申请银行授信融资提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 ...

福安药业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会履行职责的必要条件： 总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够做出科学、迅速和 谨慎的决策。 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其做出科学、迅 速和谨慎的决策所需要的资料及解释。 福安药业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会工作效率，保障董事、董事会忠实履行职责，维护公司利益，保障董事会会议 程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 章程指引》、《上市公司治理准则》等监管法律、法规和规章以及《福安药业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，维护公司和全体股东的合法权益。 第四条 董事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，保管董事会印章，负责公司股东大会和董事会会议的 筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办 ...

福安药业（集团）股份有限公司 董事、监事、高管持股变动管理制度 福安药业（集团）股份有限公司 董事、监事、高管持股变动管理制度 为加强对福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规 定，结合《公司章程》制定本制度。 第一条 本制度所指董事、监事和高级管理人员包括公司所有董事、监事及 高级管理人员。 第二条 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份（股票简称"福安药业"，股票代码"300194"）。董事、监事、高 级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公 ...

福安药业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 福安药业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《福安药业（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立福安 药业（集团）股份有限公司董事薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并 制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会成员应为单数，由不少于三名董事组成，其中1/2以上委员须 为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名， ...

福安药业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对福安药业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福安药业（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特并制订 本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中至少2名独立董事且至少有 1名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提 名，并由董事会选 ...

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 福安药业(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 25 日 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开 2023 年半年度业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长汪天祥 | | 员姓名 | 2、董秘汤沁 | | | 3、财务负责人余雪松 | | | 4、独立董事陈耿 | | | 投资者提出的主要问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司有硫酸辛和金刚片生产批文，为什么不生产售销， | | | 原因 ...

福安药业（集团）股份有限公司 关于公司控股股东、董事、高级管理人员 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-057 自愿承诺不减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控 制人、控股股东、董事长兼总经理汪天祥先生，持有公司股份的董事兼高级管 理人员黄涛先生、汤沁先生、余雪松先生，高级管理人员洪荣川先生、孙永平 先生、冯静女士、伍雄辉先生出具的《关于自愿承诺不减持的承诺函》，现将相 关具体情况公告如下： 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为支持公司持 续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，公司实际控制人、控股股东、董 事长兼总经理汪天祥先生，持有公司股份的董事兼高级管理人员黄涛先生、汤 沁先生、余雪松先生，高级管理人员洪荣川先生、孙永平先生、冯静女士、伍 雄辉先生承诺： 自 2023 年 9 月 22 日起 6 个月内不减持其所持有的公司的股份，如因公 司资本公积转增股本、派送股票红利等情况而增加股份的，增加的股份 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-056 福安药业（集团）股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 已于 2023 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。 为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行 2023 年半 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资 者互动平台"全景·路演天下"（http ...

福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-055 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团庆余堂制药有限公司（以下简称"庆余堂"）于近日收到国家药品监督管理局 签发的药品补充申请批准通知书，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | | 批准文号 | 规格 | 药品上市许可 持有人 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注射用氨苄西 林钠舒巴坦钠 | 化学药品 | 国药准字 | H20084030 | 1.5g | 庆余堂 | 经审查，批准本品增加 0.75g、 | | | | 国药准字 | H20084031 | 3.0g | | 2.25g 规格的补充申请，核发 | | | | 国药准字 | H20237107 | 0.75g | | 药 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,328,520,414.35, representing a 15.49% increase compared to ¥1,150,349,746.35 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥160,888,722.85, an increase of 83.20% from ¥87,819,796.72 in the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥142,962,172.72, up 90.42% from ¥75,077,675.02 in the same period last year[25]. - The basic earnings per share increased to ¥0.14, doubling from ¥0.07 in the previous year[25]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,300,515,230.75, a 7.19% increase from ¥5,877,980,374.42 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥4,062,137,391.50, up 2.97% from ¥3,945,089,460.91 at the end of the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥49,427,868.41, a decrease of 47.01% compared to ¥93,283,570.03 in the same period last year[25]. - The weighted average return on net assets increased to 4.01%, up 1.69% from 2.32% in the previous year[25]. Revenue and Profit Growth - The company achieved operating revenue of 1.329 billion yuan, representing a year-on-year growth of 15.49%[44]. - The net profit reached 161 million yuan, with a significant year-on-year increase of 83.2%[44]. - The growth in revenue and profit was driven by successful bids in national centralized procurement, leading to increased sales and reduced sales expenses[44]. Research and Development - The company emphasizes research and development, adopting a strategy of "producing one generation, developing one generation, and reserving one generation" to ensure continuous innovation[42]. - R&D investment amounted to 80.11 million yuan, a slight increase of 2.66% compared to the previous year[56]. - The company is committed to advancing its R&D efforts, with numerous drugs in the pipeline aimed at addressing various therapeutic areas[46]. Product Portfolio and Market Strategy - The company has a complete industrial chain layout, covering research and development, production, and sales of various pharmaceutical products[34]. - The company's product portfolio includes antibiotics, anti-tumor drugs, and specialty drugs, catering to various medical needs[35]. - The competitive advantage lies in the company's diversified product structure and group advantages, positioning it favorably in the domestic pharmaceutical market[43]. - The company is actively pursuing new drug registrations, with multiple applications for anti-infection and oncology drugs under review[47]. Financial Position and Cash Flow - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 941.60 million, up 36.75% from CNY 688.53 million at the beginning of the period[64]. - The company reported a stable growth in sales for key products, including ceftazidime and doxofylline, while maintaining stable sales for ondansetron and toremifene[51]. - The company’s operating cash flow net amount was 49.43 million yuan, reflecting a decrease of 47.01% compared to the previous year[56]. - The total cash inflow from operating activities increased to ¥1,278,697,410.46, up 9.7% from ¥1,165,592,266.94 year-on-year[172]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[5]. - The company emphasizes strict adherence to safety, environmental, and quality regulations to mitigate operational risks associated with chemical production[82]. - The company is facing risks related to fixed asset depreciation due to the construction of new facilities, which may impact future earnings if not managed properly[79]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[87]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[89]. Environmental Responsibility - The company has established specialized environmental protection facilities, including wastewater treatment systems and online monitoring systems connected to environmental authorities[92]. - The total wastewater discharge for Guang'an Kait is 7.193538 tons, with no exceedance of discharge standards[94]. - The company reported an environmental protection investment of 9.604 million yuan and paid 28,000 yuan in environmental protection tax during the reporting period[100]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in ongoing litigation regarding a stock repurchase agreement, which could pose management risks if not resolved favorably[81]. - A contract dispute involving Zhi Chu Pharmaceutical and Beijing Zhongding Hengye Technology Co., Ltd. has a disputed amount of ¥612.67 million, which is currently accepted by the second-instance court[115]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[171]. - The company has set a future performance guidance with an expected growth rate of 10% for the next fiscal year[181].