证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-003 二〇二四年一月十一日 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 福安药业（集团）股份有限公司 关于公司副总经理收到《取保候审决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于今日收到副总经 理洪荣川先生通知，重庆市公安局江北区分局于 2024 年 1 月 5 日出具《取保 候审决定书》，因涉嫌污染环境案侦查所需，重庆市公安局江北区分局决定对公 司副总经理洪荣川先生取保候审，期限从 2024 年 1 月 5 日起算。 目前，洪荣川先生能够正常履职，公司生产经营情况不受影响。截止本公 告发布之日，公司尚未知悉案件具体情况，相关事项尚待公安机关进一步调 查，公司将持续关注上述事件进展情况，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指 定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团烟台只楚药业有限公司（以下简称"只楚药业"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的药品补充申请批准通知书，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | 规格 | 药品上市许可 持有人 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吡拉西坦片 | 化学药品 | 0.8g | 只楚药业 | 经审查，本品通过仿制药质量和 | | | | | | 疗效一致性评价 | 福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-002 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年一月八日 吡拉西坦片主要用于急、慢性脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原 因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍。根据国家药品监督管理局相关信息平 台显示：截止目前，该药品有 5 家企业（含只楚药业）通过一致性评价或视同通 过一致性评价。 上述 ...

关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广安凯特制 药有限公司（以下简称"广安凯特"）于近日收到国家药品监督管理局签发的化 学原料药上市申请批准通知书。现将具体情况公告如下： | 原料药名称 | 登记号 | 生产企业 | 包装规格 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 经审查，本品符合药品 | | 吡拉西坦 | Y20220000267 | 广安凯特 | 25kg/桶 | 审批的有关规定，批准 | | | | | | 生产本品。 | 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-001 福安药业（集团）股份有限公司 吡拉西坦主要用于用于急、慢性脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种 原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍。根据国家药品监督管理局信息平台 查询显示：截至目前，吡拉西坦原料药获得上市申请批准的有 13 家企业（含广 安凯特）。 董事会 二〇二四年一月 ...

福安药业（集团）股份有限公司 福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团湖北人民制药有限公司（以下简称"人民制药"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | 规格 | 药品上市许 可持有人 | 批准文号 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 盐酸左西替利 嗪口服溶液 | 化学药品 3 类 | 75ml：37.5mg | 人民制药 | 国药准字 H20234579 | 经审查，本品符合药品 注册的有关要求，批准注 | | | | | | | 册，发给药品注册证书。 | 盐酸左西替利嗪口服溶液主要用于治疗荨麻疹、过敏性鼻炎、湿疹、皮炎、 皮肤瘙痒症等。根据国家药品数据信息公开平台显示，截止目前，该药品已有 6 家企业（含人民制药）通过一致性评价或视同通过一致性评价。 上述药品注册证书的获得将进一步丰 ...

福安药业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 （现场表决和通讯表决相结合方式） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 5 名， 通讯表决方式参加会议董事 4 名。会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以电话、传 真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司 章程》的规定。 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-069 同意董事长汪天祥先生不再兼任公司总经理职务，聘任副董事长汪璐先生为 公司总经理。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。详 细情况请见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司总经理的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 特此公告。 福安药业（集团）股份有限公司 董 ...

为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第五届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任汪璐先生（简历详见 附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止， 依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。汪璐先生符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定的总经理的任职资格和条件，且不存在法律法规、规范性文 件及《公司章程》所列明禁止担任高级管理人员的情形。公司独立董事对上述聘任总经理的 福安药业（集团）股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、总经理辞职情况 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总经理汪天 祥先生的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，综合考虑公司 长远发展，公司董事长兼总经理汪天祥先生申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，汪 天祥先生仍继续在公司 ...

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次 会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，通过 对有关情况进行 详细了解，基于独立判断，现就公司第五届董事会第十四次会 议相关审议事项发表如下独立意见： 一、 关于聘任公司总经理的独立意见 独立董事签字： 陈 耿__________ 朱 姝__________ 熊文说_________ 2023 年 12 月 4 日 经认真审阅汪璐先生的简历和相关资料，我们一致认为：被聘人员具备担任 上市公司高级管理人员的资格和能力。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、职 业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的同意。上述被提名 人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。不 存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作》和《公司 ...

关于子公司收到药品注册证书的公告 上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。 但上述产品受国家政策、市场环境变化等因素影响，产品的生产、销售情况以及 对公司业绩的具体影响存在不确定性。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-071 福安药业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团庆余堂制药有限公司（以下简称"庆余堂"）于近日收到国家药品监督管理局 签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | | 规格 | 药品上市许 可持有人 | 批准文号 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注射用哌拉西林钠 | 化学药品 | 3 类 | 0.5g 1.0g | 庆余堂 | 国药准字 H20234547 | 经审查，本品符合药品 注册的有关要求，批准注 | | | | | | | H2 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-068 福安药业（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上午上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份 有限公司会议室 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份数 296,850,232 股，占公司有表决权股份总数的 ...

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C APITALLAW &PAR TN ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 68769686 Fax：+86 21 68769686 Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao Rd., Shanghai，p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于福安药业（集团） 股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：福安药业（集团） 股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受福安药业（集团） 股 份有限公司（以下简称"公司"或"福安药业"）委托，就公司召开 2023 年第 一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）等法律、 法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团） 股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 ...