中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 29 日 1 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人何亮、主管会计工作负责人董学刚及会计机构负责人(会计主 管人员)方川声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"中，详细描述了公司经营中存在的潜在风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-071 一、对外担保概述 1、中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公 司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》，同意公司向相关银行及 非银金融机构申请额度不超过人民币 250 亿元的综合授信，公司可将授信 额度调剂给全资/控股子公司使用,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 汇票、国内信用证、保函、信托、保理、融资租赁等。同意公司或全资/控 股子公司为公司或全资/控股子公司申请综合授信提供抵押、质押、保证等 担保。议案有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会结束之日止。 2、在上述审批的融资额度范围内，经公司全资子公司铁汉生态建设有 限公司（以下简称"铁汉建设"）股东审议通过，铁汉建设同意为公司向江 苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"江苏银行"）申请 3 亿元综合授 信额度提供连带责任保证担保，并拟签署《最高额连带责任保证书》。担保 范围为：主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息 和复利）、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对公司向控股股东申请借款暨关联交易情况进行了核查， 情况如下： 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日常运营 及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称 "中国节能"）申请不超过人民币 9.11 亿元的借款，利率不超过中国人民银行规 定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期 1 年，公司可在规定期限内根 据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 8 月 12 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第五届董事会第八次（临时）会议于2024年8月12日以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年8月7日以电子邮件、 书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会 议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》。 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股 东中国节能环保集团有限公司申请不超过人民币9.11亿元的借款，利 率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度 有效期1年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-070）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站的公告。 1 公司第五届董事会2024年第六次独立董事专门会议已审议通过 该事项。 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-070 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日 常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公 司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币9.11亿元的借款，利率不 超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期1年， 公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。 公司于2024年8月12日召开第五届董事会第八次（临时）会议审议通过 了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股 股东申请不超过人民币9.11亿元的借款，何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉 先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行 了回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上 市公 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-068 关于签订《献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（饶阳辖 区）施工一标段施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.项目工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、 质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。 2.本项目概算约30,617.47万元，签约合同价为最终的财政评审 结果乘以99.80%，合同结算金额按工程实际发生量为准，存在最终结 算金额与合同金额不一致导致不能按合同获得预期收益回报的风险。 一、合同中标概况 中节能铁汉生态环境股份有限公司 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司铁汉生态建设有限公司（以下简称"铁汉建设"）为"献县泛区 蓄滞洪区建设与管理工程（饶阳辖区）施工一标段"的中标单位。具 体内容详见2024年7月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上刊登的《关于献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（饶阳辖区）施工 一标段中标的公告》（公告编号：2024-067）。 二、合同签署情况 铁汉建设与饶阳县鸿源建 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 东方财富证券 王翩翩 | | | 人员姓名 | 中信证券 张丁宸 | | | 时间 | 2024 年 7 月 19 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 证券事务代表罗竹 证券 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-067 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（饶阳辖区）施工 一标段中标的公告 一、项目的主要概况 1、项目名称：献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（饶阳辖区）施工 一标段。 2、招标人：饶阳县堤防管理所、饶阳县鸿源建筑工程有限公司。 3、项目概况：献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（饶阳辖区）中的 撤退路部分已开工建设。包含北大堤治理8.8km、滹沱河南大堤治理 16.243km、南小堤治理14.071km及相应工程管理设施、水位监测设施、 水保环保措施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司铁汉生态建设有限公司（以下简称"铁汉建设"）于近日收到项目招 标人饶阳县堤防管理所、饶阳县鸿源建筑工程有限公司发来的"献县泛 区蓄滞洪区建设与管理工程（饶阳辖区）施工一标段"（以下简称"本 项目"）《中标通知书》。通知书确认铁汉建设为本项目中标单位，本 项目中标价为30,617.47万元。 4、资金来源及出资比例 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-066 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）股票交易价格连续2个交易日内（2024年7月1日至2024年7月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30％，根据《深圳证券交易所交 易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对股票交易异常波动情形，公司董事会采用函件方式向公司控 股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 7、其他事项说明：公司于 2024 年 3 月 31 日收到深圳证券交易 所出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》，公司会同相关中介机构 对上述问询函问题进行了回复，深圳证券交易所于 2024 年 6 月 28 日 对外披露了审核问询函的回复等相关 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-064 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于签订海外重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本项目工期1,095天，项目顺利实施后，预计主要对中节能铁 汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"承包商"）未来三 年经营业绩成果产生积极的影响。 2、本项目为公司首个海外项目，合同履行过程中可能出现合同 双方国际贸易政策、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风 险。合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响， 存在可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 一、合同签署情况 近日，公司迪拜分公司与MAG of Life FZ-LLC（以下简称："MAG of Life"、"业主"、"雇主"）签署了《KETURAH RESORT – AT PLOT NO. DHC2.L.01 AT DHCC PHASE 2 DUBAI UAE FOR MAG OF LIFE FZ - LLC CONTRACT AGREEMENT》，合同金额2,822,088,86 ...