北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 (2024)中银深圳意字第 2410013 号 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能铁汉生态环 境股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下称"本所律师"） 出席公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《中节能 铁汉生态环境股份有限公司章程》 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-095 中节能铁汉生态环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年第六次临时股东大会决议公告 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： (1)现场会议召开日期和时间：2024年10月9日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2024年10月9日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月9日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为：2024年10月9日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办 公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 5、会议主持人：董事长何亮先生。 1 会议的召集、召开 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司： 采取出具警示函措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-094 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于收到深圳证监局对公司采取责令改正措施及对相关责任人 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称公司）及相关责任 人于今日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称深圳证 监局）出具的《深圳证监局关于对中节能铁汉生态环境股份有限公司 采取责令改正措施的决定》（〔2024〕182 号）（以下简称《责令改 正决定书》）、《深圳证监局关于对杨鹤峰等人采取出具警示函措施 的决定》（〔2024〕181 号）（以下简称《警示函决定书》），现将 相关内容公告如下： 一、《责令改正决定书》的内容 经查，你公司存在以下问题： （一）公司治理不完善 你公司部分股东大会未记录出席或列席会议的有关人员姓名，部 分股东大会、董事会会议记录签名不完整；董事、监事及高级管理人 员薪酬方案未提交股东大会、董事会审议，董事会薪酬与考核委员会 未研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政 ...

证券代码： 300197 证券简称：节能铁汉 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的投资者说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 其他 | 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | | 关联交易事项说明会 | | | 参与单位名称及 | | 线上参与公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 | | 人员姓名 | | 金暨关联交易事项投资者说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 09 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-092 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，中节 能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公 司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第8.6.3条规定的信息披露标准。现将有关 情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计 诉讼、仲裁涉案金额合计 59,098.78 万元，占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东的净资产 52.93 亿元的 11.17%。案件的主要情况 详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼，仲裁事项 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可 能影响 对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理， 依法保 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-093 中节能铁汉生态环境股份有限公司 1 集配套资金申请审核的决定》（深证上审〔2024〕260 号）。因公 司及本次交易的独立财务顾问海通证券股份有限公司提交了撤回 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的文件，根据 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则(2024 年修订）》 第五十二条的有关规定，深圳证券交易所决定终止对公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大 投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 关于收到深圳证券交易所《关于终止对中节能铁汉生态环境 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的 决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监 事会第六次（临时）会议，审 ...

深证上审(2024) 260 号 关于终止对中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请 宙核的决定 中节能铁汉生态环境股份有限公司: 深圳证券交易所(以下简称本所)于 2023年 12月8日依法 受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件,并依 法依规进行了审核。 深圳证券交易所文件 目前,你公司向本所提交了《中节能铁汉生态环境股份有限 公司关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易申请文件的申请》,独立财务顾问海通证券股份有限公司向 202 抄送:海通证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 9 月 25 日印发 本所提交了《关于撤回对中节能铁汉生态环境股份有限公司拟发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件 的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则 .(2024 年修订)》第五十二条的有关规定,本所决定终止对你公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核。 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-091 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于全资子公司签订《节能科创大厦施工总承包合同》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 1、项目工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工 期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。 承包合同》（以下简称"本合同"）。 2、本项目签约合同价为41,887.370767万元，合同结算金额按工 程实际发生量为准，存在最终结算金额与合同金额不一致导致不能按 合同获得预期收益回报的风险。 3、因发包人为公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下 简称"中国节能"）的二级子公司，按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的规定，本公司与发包人属于受同一法人控制的关联关 系，本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 4、公司于2024年4月19日、5月13日分别召开第五届董事会第三 次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》，预计中国节能（含子公司）向公司（含子公司）发 包 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-090 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日 常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公 司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币6.15亿元的借款，利率不 超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期1年， 公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 二、关联方基本情况 1、基本情况 企业名称：中国节能环保集团有限公司 法定代表人：宋鑫 注册资本：810,000万元人民币 住所：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。 公司于2024年9月20日召开第五届董事会第十二次（临时）会议审议通 过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控 股股东申请不超过人民币6.15亿元的借款，何亮先 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对公司向控股股东申请借款暨关联交易情况进行了核查， 情况如下： 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日常运营 及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称 "中国节能"）申请不超过人民币 6.15 亿元的借款，利率不超过中国人民银行规 定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期 1 年，公司可在规定期限内根 据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 9 月 20 ...