中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对公司向控股股东申请借款暨关联交易情况进行了核查， 情况如下： 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日常运营 及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称 "中国节能"）申请不超过人民币 21.73 亿元的借款，其中 10.63 亿元为续借。 借款额度有效期1年，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR）， 目前为 3.0%，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 规定，本次交易构成关 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-038 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日 常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公 司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币21.73亿元的借款，其中10.63 亿元为续借。借款额度有效期1年，利率不超过当期中国人民银行规定的贷 款利率标准（LPR），目前为3.0%，公司可在规定期限内根据实际需要申请 使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。 公司于2025年6月20日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议审议 通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向 控股股东申请不超过人民币21.73亿元的借款，其中10.63亿元为续借。何 亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女 士作为关联董事对该事项进行 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-036 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，中节 能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公 司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》规定的信息披露标准。现将有关情况公告如 下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计 诉讼、仲裁涉案金额合计 27,495.20 万元，占公司最近一期经审计净 资产的 10.20%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案 件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼，仲裁事项 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可 能影响 对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理， 依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案件 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-037 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十五次（临时）会议于2025年6月20日以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年6月16日以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董 事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》。 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股 东中国节能环保集团有限公司申请不超过人民币21.73亿元的借款， 其中10.63亿元为续借。借款额度有效期1年，利率不超过当期中国人 民银行规定的贷款利率标准（LPR）， ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-035 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月16日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为：2025年6月16日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办 公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 5、会议主持人：董事长何亮先生。 1 一、会议召开情况 1、会议召开时间： (1)现场会议召开日期和时间：2025年6月16日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2025年6月16日。 会议的召集、召开 ...

法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 地址：广东省深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编：518000 电话：86-755-82531588 网址：www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所（"本所"）接受中节能铁汉生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《证券法》（"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《上市公司股东会 规则》（"《股东会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件及《中节能铁汉 生态环境股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大 会的法律问题出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资 ...

Core Viewpoint - The company has established an emergency risk disposal plan to effectively prevent, control, and resolve financial risks associated with its cooperation with China Energy Conservation and Environmental Protection (Hong Kong) Capital Management Co., Ltd. [1][2] Group 1: Emergency Risk Disposal Plan - The plan aims to ensure the safety and liquidity of funds during financial operations such as deposits and loans with the capital management company [1]. - A leadership group has been formed to oversee the prevention and disposal of deposit risks, led by the company's chairman and including heads from various departments [1][2]. - The emergency response should follow principles of unified leadership, division of responsibilities, information collection, and timely action to minimize risks [1]. Group 2: Information Reporting and Disclosure - The company is required to evaluate the capital management company's operational qualifications, business, and risk status, reporting findings to the board of directors [2]. - During deposit operations, the company must obtain and review the capital management company's financial reports and audit documents to assess business and financial risks [2]. Group 3: Risk Emergency Disposal Procedures - The company must notify the capital management company within two days of any significant financial distress, such as deposit runs or overdue loans, and initiate emergency procedures [2][4]. - If the capital management company experiences severe payment crises or significant losses, the company must demand timely remedial actions, including potential capital injections from shareholders [4][5]. Group 4: Post-Emergency Measures - After resolving any sudden deposit risks, the leadership group will enhance supervision of the capital management company and reassess deposit risks to improve financial resilience [5]. - A thorough analysis of the causes and consequences of the deposit risk incident will be conducted to derive lessons for better future risk management [5].

Core Points - The company held its 24th meeting of the 5th Board of Directors on May 30, 2025, where several resolutions were passed regarding transactions with China Energy Conservation and Environmental Protection (Hong Kong) Treasury Management Co., Ltd [1][2][3] - The board approved a financial service agreement and related transactions, which will be submitted for shareholder approval at the upcoming extraordinary general meeting [1][2] - The board also approved a risk assessment report concerning the aforementioned company and an emergency risk disposal plan for financial cooperation [2][3] - The company has scheduled its first extraordinary general meeting of 2025 for June 16, 2025, at 15:00 [4] Summary by Categories Board Meeting Resolutions - The board meeting was attended by all 9 directors, and resolutions were passed with a voting result of 3 in favor and 6 abstentions regarding the financial service agreement [1][2] - The risk assessment report was also approved with the same voting results [2][3] - An emergency risk disposal plan was approved with identical voting results [3] Upcoming Shareholder Meeting - The company will hold its first extraordinary general meeting on June 16, 2025, with all 9 votes in favor of the meeting [4]

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 与中国节能环保（香港）财资管理有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对节能铁汉与中国节能环保（香港）财资管理有限公司 （以下简称"财资公司"）签署《金融服务协议》进行了审慎核查，发表核查意 见如下： 一、关联交易概述 公司 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通 过了《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关 联交易的议案》。公司第五届独立董事第四次专门会议，审议通过了该事项。 财资公司系公司控股股东中国节能的三级子公司，本次交易构成关联交易。 何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡 ...

第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中节能铁汉生态环境股份有限公 司（以下简称"本公司或公司"）及下属分子公司在中国节能环保（香港） 财资管理有限公司（以下简称"财资公司"） 开展存、贷款等金融业务的 风险，保证资金的安全性、流动性，制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司董事长任组长，公司财务总监（总会计师）任副组长，领导 小组成员包括财务管理部、证券与法务部（董事会办公室）、审计部等部门 负责人等。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款风险， 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司 开展金融合作的应急风险处置预案 第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦财资 公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一 领导，对公司董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合 ...