证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-045 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于拟为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 一、本次责任险具体方案如下 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次 会议，审议了《关于拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任 险的议案》，为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相 关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司、董事、监 事及高级管理人员购买责任险。 1、投保人：中节能铁汉生态环境股份有限公司 2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所 有赔偿请求累计） 4、保险费总额：不超过 40 万元人民币 5、保险期限：1 年 公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权 公司管理层在上述权限内办理 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-043 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能铁 汉"）第五届董事会第四次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4月16日前以电子邮 件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会 会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告全文》。 《2024 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 表决结果：通过。 2、将《关于拟为公司、董事、监事及高 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-048 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，中节 能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公 司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第8.6.3条规定的信息披露标准。现将有关 情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计 诉讼、仲裁涉案金额合计 57,226.31 万元，占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东的净资产 52.93 亿元的 10.81%。案件的主要情况 详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼，仲裁事项 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可 能影响 对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理， 依法保 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-047 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、 "节能铁汉"）2024年第三次临时股东大会定于2024年5月17日(星期五) 在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通 过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月17日(星期五)下午15:00 （2）网络投票时间为：2024年5月17日(星期五) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第五届监事会第三次会议于2024年4月26日在公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4月16日前以 电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本 次监事会会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主 席张蕾女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表 决通过以下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告全文》。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-044 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《关于拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 27 日 监事会 ...

目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-127 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2024）第110A013052号 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中节能铁汉生态环境股份有限公司股份有限公司（以下简称节 能铁汉）财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了节能铁汉2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及深圳证券交易所有关文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投"、"保荐人"）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 "节能铁汉"、"公司"）持续督导的保荐人，就节能铁汉 2024 年度日常性关联交 易预计情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 2、2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据相关法律法规，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正 鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。 3、本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，中国节能在公司 2023 年年度股东大会审议该议案时回避表决。 ...

2023 年度独立董事述职报告 1 中节能铁汉生态环境股份有限公司 ——独立董事 李莎 公司董事会： 本人李莎，自2021年2月26日起担任中节能铁汉生态环境股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》的规定，在2023年度任期工作中，有效地履行了独立董事的 职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可或独立意 见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立 董事的独立性和专业性作用。现将本人2023年履行职责的情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 李莎 2023 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参 加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2023 年度任职期 间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权的情 ...

| 债务等情形 | | | | --- | --- | --- | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | √ | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | | | | 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 | √ | | | 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | | 投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效 | √ | | | 益是否与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 ...

公司董事会： 2023 年度独立董事述职报告 刘俊国 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 刘俊国 1 二、发表事前认可和独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关 规定，2023 年度任职期间，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或 独立意见： | 日期 | | | 会议 | 议案 | 事前 | 独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 认可 | 意见 | | 2023 | 年 | 2 | 第四届董事会 | 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 | | | | 月 15 | 日 | | 第二十九次会 | 动资金的议案。 | | 同意 | | | | | 议 | | | | | 2023 | 年 | 3 | 第四届董事会 | 1. 关于全资子公司签订《中节能（漳州） | | | | 月 13 | 日 | | 第三十一次会 | 科创产业园项目施工总承包施工合同》暨关 | 认可 | 同意 | | | | | 议 | 联交易的议案。 | | | | 2023 月 ...