中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对公司向控股股东申请借款暨关联交易情况进行了核查， 情况如下： 一、关联交易概述 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环 保集团有限公司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币 10.63 亿元的借款， 利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期 1 年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-063 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司总经理离任的公告 截至本公告披露日，梁锋先生未持有公司股份，其在任职期间不 存在未履行承诺情况。 梁锋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对梁 锋先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2024年6月20日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司总经理梁锋先生的书面报告，梁锋先生因工作调整， 不再担任公司总经理职务，并不再担任公司其他职务，其书面报告自 送达董事会之日生效。梁锋先生原任期自2024年3月15日起至2027年3 月14日止，其离任不会对公司正常生产经营产生影响。 1 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-062 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日 常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公 司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币10.63亿元的借款，利率不 超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期1年， 公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。 注册资本：810,000万元人民币 住所：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼 企业类型：有限责任公司（国有独资） 公司于2024年6月19日召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过 了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股 股东申请不超过人民币10.63亿元的借款，何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉 先生、董学刚先生、胡正鸣先 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-061 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第五届董事会第七次（临时）会议于2024年6月19日以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年6月13日以电子邮 件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事 会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生 主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回 避票6票；表决结果：通过。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2024年6月20日 一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》。 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-060 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办 公楼7楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： (1)现场会议召开日期和时间：2024年6月17日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2024年6月17日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月17日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为：2024年6月17日9:15至15:00的任意时间。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 (2024)中银深圳意字第 2406052 号 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结 果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事 实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-059 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中 节能生态环境科技有限公司、永安土生堃企业管理合伙企业（有限合 伙）、永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业 管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的中节能 大地环境修复有限公司（以下简称"大地修复"）72.60%股权，拟向 张文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷环保科技有限公 司（以下简称"杭州普捷"）100.00%股权（杭州普捷持有大地修复 27.40%股权），同时拟向包括中国节能环保集团有限公司在内的不超 过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资 金（以下简称"本次重组"）。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 件中记载的评估资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次 重 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书 (六) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年五月 载 Inters Fi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书(六) 嘉源 (2024) -02-036 敬启者: 根据节能铁汉的委托,本所担任节能铁汉本次重组的专项法律顾问。 本所已于 2023年9月18 日就本次重组出具了嘉源 (2023) -02-079 号《北京市 嘉源律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》(以下简称"原法律意见书"), 于 2023 年 10 月 20 日出具了嘉源(2023) -02- ...

4-1-1 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-110 | 4-1-2 审计报告 致同审字(2024) 第 110A015991 号 中节能大地环境修复有限公司: 一、审计意见 我们审计了中节能大地环境修复有限公司(以下简称大地修复公司)财 务报表,包括 2021年 12月 31 日、2022年 12月 31 日、2023年 12月 31 日的合 并及公司资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了大地修复公司 2021 年 12月 31 日、2022 年 12月 31 日、2023 年 12月 31 ...

4-2-1 | 报告编码: | 1111020141202400821 | | --- | --- | | 合同编号: | 3062024046-1 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字 2024 第0736号 | | 报告名称: | 中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份和支付 现金收购股权价值核实项目涉及中节能大地环境修 | | | 复有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 704,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月15日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:11110056 句,迎春 (资产评估师) | | | 会员编号:11180300 彭勇 (资产评估师) | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 4-2-2 | 1 | | --- | | 资产评估报告声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 答 产证在报告 | | 一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 4 | | 一、评估目的 | | 三、评 ...