证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-025 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024年3月31日，公司收到深圳证券交易所通知，因公司本次重 组申请文件中记载的评估资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深圳证券 交易所对公司本次重组中止审核。 本次中止审核不会对公司本次重组事项产生重大不利影响。公司 并募集配套资金事项通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中 节能生态环境科技有限公司、永安土生堃企业管理合伙企业（有限合 伙）、永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业 管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的中节能 大地环境修复有限公司（以下简称"大地修复"）72.60%股权，拟向 张文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷环保科技有限公 司（以下简称"杭州普捷"）100.00%股权（杭州普捷持有大地修复 27.40%股权），同时拟向包括中国节能环保集团有限公司在内的不超 过35 ...

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请 的第二轮审核问询函 3 审核函〔2024〕030003 号 中节能铁汉生态环境股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对中节能 铁汉生态环境股份有限公司（以下简称上市公司或节能铁汉）发 行股份购买资产并募集配套资金申请文件及问询回复文件进行了 审核，并形成如下审核问询问题。 1．申请文件显示：（1）中节能大地环境修复有限公司（以 下简称标的资产或大地修复）按时段法确认收入，并采用投入法 确认履约进度。履约进度的外部证据是客户或监理签字盖章的产 值（工程量）确认单，另有部分项目用监理函证替代。中介机构 选取标的资产的客户进行函证，对未回函客户采取替代测试；（2） 报告期各期末标的资产应收账款净额分别为 17,123.81 万元、 13,642.65 万元、22,640.12 万元，合同资产账面价值分别为 39,277.44 万元、64,432.92 万元、60,703.83 万元。其中账龄 1 年以上 ...

中信建投证券股份有限公司 一、关联交易概述 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为中 节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"、"公司"）的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，对公司本次关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环 保集团有限公司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币 43,000 万元的借款， 利率为中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期 1 年， 公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了 《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东申请 不超过人民币 43,000 万元的 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-023 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节 能铁汉"）第五届董事会第二次（临时）会议于2024年3月26日以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年3月20日以 电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席 本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事 长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通 过以下决议： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-024）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站的公告。 1 公司第五届董事会2 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-024 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本情况 企业名称：中国节能环保集团有限公司 法定代表人：宋鑫 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日 常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公 司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币43,000万元的借款，利率 为中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期1年， 公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。 公司于2024年3月26日召开第五届董事会第二次（临时）会议审议通过 了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股 股东申请不超过人民币43,000万元的借款，何亮先生、杨凯华先生、莫夏 泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进 行了回避 ...

北京天健兴业资产评估有限公司关于深圳证券交易所 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》 之回复报告 深圳证券交易所： 中节能铁汉生态环境股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日收到深圳证券交易 所下发的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030020 号，以下简称"问询函"）。北 京天健兴业资产评估有限公司对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问 询函的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现就相关事项回复如下，请予审核。 问题七 申请文件显示：（1）本次交易采用收益法评估结果作为定价依据；2024 年 至 2028 年，预测大地杭州土壤修复工程营业收入增长率分别为 7.73%、6.18%、 4.94%、3.96%、3.16%。2023 年 4-12 月、2024 年及之后年度，预测大地环境固 废处置收入分别为 3,421.6 万元、9,173.19 万元；（2）2023 年 4-12 月、2024 年大 地杭州营运资金变化预测为 3,151.52 万元、357.64 万元，占自由现金 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书（五） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年三月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书（五） 嘉源（2024）-02-016 敬启者： 根据节能铁汉的委托，本所担任节能铁汉本次重组的专项法律顾问。 本所已于 2023 年 9 月 18 日就本次重组出具了嘉源（2023）-02-079 号《北 京市嘉源律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称"原法律意见 书"），并于 2023 年 10 月 20 日出具了嘉源（2023）-02-089 号《北京市嘉源律 师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金 ...

证券代码：300197.SZ 证券简称：节能铁汉 上市地：深圳证券交易所 证券代码：140008.SZ 证券简称：铁汉优01 上市地：深圳证券交易所 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复（修订版） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函（2023）030020 号）（以下简称"问询函"）己收悉。按照贵所要求，中节能铁汉生态环境股份有 限公司（以下简称"节能铁汉""公司"或"上市公司"）与海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）、北京市嘉源律师事务所（以下 简称"律师"或"嘉源律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"或"致同会所"）、北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"评估 师"或"天健兴业"）已就问询函中提出的问题进行了逐项落实并回复，请予审 核。 除特别说明外，本问询函回复中所使用的释义、名称 ...

专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 深圳证券交易所： 海通证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函（2023）030020 号）（以下简称"问询函"）己收悉。按照贵所要求，中节能铁汉生态环境股份有 限公司（以下简称"节能铁汉""公司"或"上市公司"）与海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）、北京市嘉源律师事务所（以下 简称"律师"或"嘉源律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"或"致同会所"）、北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"评估 师"或"天健兴业"）已就问询函中提出的问题进行了逐项落实并回复，请予审 核。 除特别说明外，本核查意见中所使用的释义、名称、缩略语与其在招股说明 书中的含义相同。 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 1 | 问题一 3 | ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 （三次修订版） Thornton 载 同 目录 | 问题三 | | --- | | 问题四 | | 问题五 | | 问题六 | | 问题七……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 198 | | 问题八…………………………………………… .. | 2 问题三 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 12 月 22 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030020 号） （ 以下简称"问询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 ...