证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-047 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、 "节能铁汉"）2024年第三次临时股东大会定于2024年5月17日(星期五) 在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通 过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月17日(星期五)下午15:00 （2）网络投票时间为：2024年5月17日(星期五) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第五届监事会第三次会议于2024年4月26日在公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4月16日前以 电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本 次监事会会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主 席张蕾女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表 决通过以下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告全文》。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-044 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《关于拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 27 日 监事会 ...

目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-127 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2024）第110A013052号 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中节能铁汉生态环境股份有限公司股份有限公司（以下简称节 能铁汉）财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了节能铁汉2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及深圳证券交易所有关文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投"、"保荐人"）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 "节能铁汉"、"公司"）持续督导的保荐人，就节能铁汉 2024 年度日常性关联交 易预计情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 2、2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据相关法律法规，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正 鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。 3、本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，中国节能在公司 2023 年年度股东大会审议该议案时回避表决。 ...

2023 年度独立董事述职报告 1 中节能铁汉生态环境股份有限公司 ——独立董事 李莎 公司董事会： 本人李莎，自2021年2月26日起担任中节能铁汉生态环境股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》的规定，在2023年度任期工作中，有效地履行了独立董事的 职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可或独立意 见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立 董事的独立性和专业性作用。现将本人2023年履行职责的情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 李莎 2023 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参 加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2023 年度任职期 间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权的情 ...

| 债务等情形 | | | | --- | --- | --- | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | √ | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | | | | 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 | √ | | | 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | | 投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效 | √ | | | 益是否与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 ...

公司董事会： 2023 年度独立董事述职报告 刘俊国 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 刘俊国 1 二、发表事前认可和独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关 规定，2023 年度任职期间，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或 独立意见： | 日期 | | | 会议 | 议案 | 事前 | 独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 认可 | 意见 | | 2023 | 年 | 2 | 第四届董事会 | 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 | | | | 月 15 | 日 | | 第二十九次会 | 动资金的议案。 | | 同意 | | | | | 议 | | | | | 2023 | 年 | 3 | 第四届董事会 | 1. 关于全资子公司签订《中节能（漳州） | | | | 月 13 | 日 | | 第三十一次会 | 科创产业园项目施工总承包施工合同》暨关 | 认可 | 同意 | | | | | 议 | 联交易的议案。 | | | | 2023 月 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2022 年 12 月 31 日。目前，节能铁汉向特定对象发行持续督导期已经届满，中 信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本 保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 4、法定代表人：王常青 5、本项目保荐代表人：陈梦、张林 6、项目联系人：陈梦 7、联系电话：010-56052278 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券 ...

专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 中节能铁汉生态环境股份有限公司 营业收入扣除情况表 致同专字（2024）第 110A008566 号 专项核查报告 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中节能铁汉生态环境股份有限公司 营业收入扣除情况说明专项核查报告 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能 铁汉公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的节能铁汉公司《关于 2023 年度营业收入扣除情况及扣除后的营 业收入金额的说明》（以下简称"营业收入扣除情况说明"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008563 号 目 录 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1-5 本专项说明仅供节能铁汉披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 我们接受中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了节能铁汉 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并 ...