证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-065 关于献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（饶阳辖区）施工一 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2、招标人：饶阳县鸿源建筑工程有限公司。 3、公示媒体：惠招标电子招投标交易平台 （https://www.hbidding.com/）。 1 标段预中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 由于目前该项目处于公示期阶段，中节能铁汉生态环境股份有限公 司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）全资子公司铁汉生态建设有限 公司（以下简称"铁汉建设"）尚未收到中标通知书，仍有未能中标该 项目的可能，敬请投资者注意风险。 铁汉建设近期参与了献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（饶阳辖区） 施工一标段（以下简称"项目"）的公开投标。根据惠招标电子招投标 交易平台2024年6月28日发布的信息，铁汉建设已经列为评标委员会推 荐的第一中标候选人。本项目概算约30,617.47万元。 现将具体预中标情况提示如下： 一、预中标项目概况 1、项目名称：献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程（饶阳辖区）施工 一标段 ...

载 Inters Fi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书(六) 嘉源 (2024) -02-036 敬启者: 根据节能铁汉的委托,本所担任节能铁汉本次重组的专项法律顾问。 本所已于 2023年9月18 日就本次重组出具了嘉源 (2023) -02-079 号《北京市 嘉源律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》(以下简称"原法律意见书"), 于 2023 年 10 月 20 日出具了嘉源(2023) -02-089 号补充法律意见书,于 2023 年 11月 6 日出具了嘉源 (2023) -02-095 号补充法律意见书 (以下简称"补充法 律意见书(二)");根据深圳证券交易所《关于中节能铁汉生态环境股份有限 公司 ...

证券代码：140008.SZ 证券简称：铁汉优01 上市地：深圳证券交易所 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问 询函》之回复 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 证券代码：300197.SZ 证券简称：节能铁汉 上市地：深圳证券交易所 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 31 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函（2024） 030003 号）（以下简称"问询函"）己收悉。按照贵所要求，中节能铁汉生态环境 股份有限公司（以下简称"节能铁汉""公司"或"上市公司"）与海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）、北京市嘉源律师事务所 （以下简称"律师"或"嘉源律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"或"致同会所"）、北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称 "评估师"或"天健兴业"）已就问询函中提出的问题进行了逐项落实并回复， 请予审核。 除特别说明外，本回复中所使用的释义、名称、 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函有关财务问题回复的 专项说明 （修订版） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函有关财务问题回复的专项说明 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 3 月 31 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 030003 号） （ 以下简称"问询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司 (以下简称"上市公司"或"节能铁汉") 发行股份购买资产并募集配套资金申请 的会计师，对问询函有关财务问题进行了核查，回复如下： 1 Grant Thornton 致同 目录 | ■ 詞 11 | | --- | | III | | - | | 미锁 可減 | 2 问题一 申请文件显示：（1）中节能大地环境修复有限公司（以下简称标的资产或 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）》（修订稿）的修订说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉""上市公司"或 "公司"）拟向中节能生态环境科技有限公司（以下简称"中节能生态"）、永 安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"土生堃"）、永安土生堂 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"土生堂"）、永安土生田企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"土生田"）发行股份及支付现金购买其持有 的中节能大地环境修复有限公司（以下简称"大地修复"）72.60%股权，拟向张 文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷环保科技有限公司（以下简称 "杭州普捷"）100.00%股权（杭州普捷持有大地修复27.40%股权），同时拟向 包括中国节能环保集团有限公司（以下简称"中国节能"）在内的不超过35名符 合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司于2023年12月22日收到深圳交易所出具的《关于中节能铁汉生态环境股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函有关财务问题回复的 专项说明 （修订版） Grant Thornton 致同 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函有关财务问题回复的专项说明 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 3 月 31 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 030003 号） （ 以下简称"问询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司 (以下简称"上市公司"或"节能铁汉") 发行股份购买资产并募集配套资金申请 的会计师，对问询函有关财务问题进行了核查，回复如下： 1 目录 | □ 詞 | 11 | | --- | --- | | 问题 | 1 l III | | □ 起 | -- | 2 问题一 申请文件显示：（1）中节能大地环境修复 ...

证券代码：300197.SZ 证券简称：节能铁汉 上市地：深圳证券交易所 证券代码：140008.SZ 证券简称：铁汉优01 上市地：深圳证券交易所 中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | | | 中节能生态环境科技有限公司 | | 发行股份 | 购买中节能大地环 境修复有限公司涉 | 永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙） | | 及支付现 及的交易对方 | | 永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙） | | 金购买资 | | 永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙） | | 产 | 购买杭州普捷环保 科技有限公司涉及 | 张文辉 | | 的交易对方 | | 包括中国节能环保集团有限公司在内的不超过 | | 募集配套资金 | | 35名符合中国证监会条件的特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300197.SZ 证券简称：节能铁汉 上市地：深圳证券交易所 证券代码：140008.SZ 证券简称：铁汉优01 上市地：深圳证券交易所 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问 询函》之回复 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 31 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函（2024） 030003 号）（以下简称"问询函"）己收悉。按照贵所要求，中节能铁汉生态环境 股份有限公司（以下简称"节能铁汉""公司"或"上市公司"）与海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）、北京市嘉源律师事务所 （以下简称"律师"或"嘉源律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"或"致同会所"）、北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称 "评估师"或"天健兴业"）已就问询函中提出的问题进行了逐项落实并回复， 请予审核。 除特别说明外，本回复中所使用的释义、名称、 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 1 | 问题一 | 3 | | --- | --- | | 问题二 | 71 | | 问题三 | 125 | | 问题四 | 212 | 问题一 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 31 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函（2024） 030003 号）（以下简称"问询函"）己收悉。按照贵所要求，中节能铁汉生态环境 股份有限公司（以下简称"节能铁汉""公司"或"上市公司"）与海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）、北京市嘉源律师事务所 （以下简称"律师"或"嘉源律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"或"致同会所"）、北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称 "评估师"或"天健兴业"）已就问询函中提出的问题进行了逐项落实并回复， 请予审核。 除特别说明外，本核查意见中所使用的释义、名称、缩略语与其在招股说明 书中的含义相同。 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对公司向控股股东申请借款暨关联交易情况进行了核查， 情况如下： 一、关联交易概述 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环 保集团有限公司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币 10.63 亿元的借款， 利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期 1 年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了 ...