声明人白俊仁作为中节能铁汉生态环境股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中节能铁汉生态环境股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会现就提名白俊仁 为中节能铁汉生态环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中节能铁汉生态环境股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 中节能铁汉生态环境股份有限公司 一、被提名人已经通过中节能铁汉生态环境股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会现就提名孔庆江 为中节能铁汉生态环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中节能铁汉生态环境股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中节能铁汉生态环境股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 中节能铁汉生态环境股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会逐 项审议通过： 1.同意提名何亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人； 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票； 1 表决结果：通过。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-012 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节 能铁汉"）第四届董事会第五十次（临时）会议于2024年2月25日 以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年2月22日 以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应 出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议 由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会现就提名李莎为 中节能铁汉生态环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为中节能铁汉生态环境股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中节能铁汉生态环境股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 中节能铁汉生态环境股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-014 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司召开了职工 代表大会,与会职工代表选举鲁亢先生为公司第五届监事会职工代表监 事。 鲁亢先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届 满。 鲁亢先生简历详见附件。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 鲁亢先生简历如下： 鲁亢，男，1983年9月出生，中共党员，政工师。2006年6月本科 毕业于广西民族大学编辑出版学专业，获文学学士学位。2006年7月 至2008年11月在东莞联合管理专修学院（东莞联合技工学校）任就业 与职业服务部主任助理；2008年12月至2018年6月在广州地铁集团有 限公司任党委宣传部（党 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔庆江作为中节能铁汉生态环境股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中节能铁汉生态环境股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-015 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024年一 次临时股东大会定于2024年3月15日（星期五）在公司农科商务办公楼 七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十次（临时） 会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投 票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于董事、独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规、规章制度的有关规定，我们作为中节能铁汉生态环境股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第 四届董事会第五十次（临时）会议审议的《关于公司董事会换届选举暨 第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选 举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》进行了认真的审阅，对 董事、独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核， 发表审查意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提 名的审查意见。 1、本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名和表决 程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定， 合法有效。 2、非独立董事候选人何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学 刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士的专业背景、从业经验、工作经 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-013 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第四届监事会第二十四次（临时）会议于2024年2月25日以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年2月22日以电 子邮件、书面形式送达全体监事。应出席本次监事会会议的监事3人， 实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席段敏女士主持。会议的 举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合 法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 一、审议通过并提请股东大会审议《关于公司监事会换届选举 暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《公 司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届 ...