中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 1、公司所在行业发展形势对营业收入的影响 公司所处的生态环保行业近年来面临着内外部环境复杂的挑战，不利于公司 2023 年度业务开展，主要原因有以下方面： 一是生态环保行业近年处于复杂的环境中，央企、国企对生态环保及生态环 境治理行业的快速布局，行业竞争不断加剧，从而对行业的整体利润水平造成影 响。尽管国家对于生态环境治理出台了大量利好政策，地方政府也存在生态建设 治理需求，但由于财政资金紧张，较难大规模开展新项目，这给生态环保行业带 来了需求压力，既需要在国内市场上应对政府投资减少、企业节能减排意愿降低、 居民消费水平下降等因素的影响，又需要在国际市场上应对贸易壁垒增加、市场 准入难度加大、竞争对手增多等因素的影响。 二是投资增长乏力，给生态环保行业带来了资金困境。2023 年以来，我国固 定资产投资增长放缓。这给生态环保行业带来了资金困境，既需要在自身发展上 应对成本上升、利润下降、融资难等问题，又需要在项目建设上应对招投标难、 回款慢、风险高等问题。 2、客户所属类型及区域对营业收入的影响 深圳证券交易所创业板公司管理部: 贵部 20 ...

关于深圳证券交易所《关于对中节能铁汉生 态环境股份有限公司的关注函》的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳证券交易所《关于对中节能铁汉生态环境股份有限 公司的关注函》的回复 致同专字（2024）第 110A000668 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）接受 委托对中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能铁汉"）2023 年财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注进行审计。 我们于 2024 年 2 月 5 日收到了节能铁汉转来的深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）出具的《关于对中节能铁汉生态环境股份有限公司的关注函》（创业 板关注函【2024】第 16 号 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-011 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次上市流通的限售股为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以 下简称"公司""节能铁汉"）2021 年向特定对象发行股票的限售 股，解除限售股份数量为 469,000,000 股，占公司现有总股本的 15.8163%，限售期自上述股票上市之日 2021 年 2 月 9 日起 36 个月。 本次解除限售股东户数共计 1 户，为公司控股股东中国节能环保集团 有限公司（以下简称"中国节能"），因 2024 年 2 月 9 日为非交易 日，解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）。 公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称 "本次重组"），中国节能承诺：本公司在本次重组前已经持有的上 市公司股份，自上市公司本次重组新增股份发行结束之日起 18 个月 内不得转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。中国节 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 以向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对节能铁汉 2021 年向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及 意见如下： 一、本次解除限售股份的概况和股本变动情况 发行对象中国节能认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起 36 个月 内不得转让。 截至本核查意见出具之日，中国节能严格履行了股份锁定承诺，不存在相 关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3608 号核准，同意公司向特 定对象发行股票注册申请。根据发行结果，本次发行股票的对象为中国节能环 保集团有限公司（以下简称"中国节能"）1 名发行对象，发行价格为 3.00 元/ 股 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 关于对中节能铁汉生态环境股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2024〕第 16 号 中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会： 2. 请说明你公司非经常损益中的债务豁免损失的具体 情况，包括但不限于豁免对象、金额、是否属于关联交易， 有关债务的期限、利率、利息、用途、形成时间及原因、是 否具有商业实质，有关债务豁免是否已履行审议程序及信息 披露义务。请年审会计师核查并发表明确意见。 你公司于 2024年 1月 31 日披露的《2023年度业绩预告》 显示，公司 2023 年度营业收入为 15.5 亿元至 16.5 亿元， 同比大幅下滑；归属于上市公司股东的净利润为-13.5 亿元 至-16.5 亿元，同比下降 55.86%至 90.49%；非经常性损益金 额合计约为 1 亿元。 1. 请你公司结合所在行业发展形势、客户所属类型及 区域、收入确认依据及政策、主要工程项目的合作形式、合 同签订、项目实施及验收进展等方面说明营业收入下滑的具 体原因，公司营业收入下滑幅度与同行业可比公司相比是否 存在重大差异及合理性，前期收入确认是否审慎，是否符合 《企业会计准则》的有关规定。请年审会计 ...

关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-010 中节能铁汉生态环境股份有限公司 一、对外担保概述 1、中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年 度对外担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）在控股子（孙） 公司向包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构申请信贷业 务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过 25 亿元。议案有效 期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会结束 之日止。 2、在上述审批的担保额度范围内，公司同意为全资子公司中节能铁汉 星河（北京）生态环境有限公司向北京农村商业银行股份有限公司总行营 业部申请 4,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。 3、根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定， 本次公司为全资 ...

北京天健兴业资产评估有限公司关于深圳证券交易所 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》 之回复报告 深圳证券交易所： 中节能铁汉生态环境股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日收到深圳证券交易 所下发的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030020 号，以下简称"问询函"）。北 京天健兴业资产评估有限公司对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问 询函的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现就相关事项回复如下，请予审核。 问题七 申请文件显示：（1）本次交易采用收益法评估结果作为定价依据；2024 年 至 2028 年，预测大地杭州土壤修复工程营业收入增长率分别为 7.73%、6.18%、 4.94%、3.96%、3.16%。2023 年 4-12 月、2024 年及之后年度，预测大地环境固 废处置收入分别为 3,421.6 万元、9,173.19 万元；（2）2023 年 4-12 月、2024 年大 地杭州营运资金变化预测为 3,151.52 万元、357.64 万元，占自由现金 ...

签署日期：二〇二四年二月 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 海通证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 海通证券股份有限公司接受节能铁汉的委托，担任发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向节能铁汉全体 股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号—重大资产重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业 务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真 审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在 就本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供节能铁汉全体股东及有关方面参 考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 12 月 22 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030020 号） （ 以下简称"问询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"我们"或"会计师"）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称 "上市公司"或"节能铁汉") 发行股份购买资产并募集配套资金申请的会计师， 对问询函有关财务问题进行了核查，回复如下： 1 Thornton 致同 目录 | 何 .. | | --- | | 问题四 | | 问题五 | | 问题六 | | 问题七………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉""上市公司"或 "公司"）拟向中节能生态环境科技有限公司（以下简称"中节能生态"）、永 安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"土生堃"）、永安土生堂 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"土生堂"）、永安土生田企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"土生田"）发行股份及支付现金购买其持有 的中节能大地环境修复有限公司（以下简称"大地修复"）72.60%股权，拟向张 文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷环保科技有限公司（以下简称 "杭州普捷"）100.00%股权（杭州普捷持有大地修复27.40%股权），同时拟向 包括中国节能环保集团有限公司（以下简称"中国节能"）在内的不超过35名符 合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司于2023年12月22日收到深圳交易所出具的《关于中节能铁汉生态环境股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕 030020号）（以下简称"审核问询函"） 截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐 项进行了认真 ...