中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定的要求，对节能铁汉使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行 了核查，相关核查情况及意见如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017] 2207 号）核准，公司获准向社会公 开发行人民币 110,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 1,100万 张，募集资金总额为人民币 110,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人 民币 108,726.20 万元。上述 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-005 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）于2024年1月9日召开第四届董事会第四十九次（临时）会议、 第四届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,400万元暂 时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017] 2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币110,000万元可转换公司 债券，每张面值100元人民币，共计1,100万张，募集资金总额为人民 币110,000万 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-003 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节 能铁汉"）第四届董事会第四十九次（临时）会议于2024年1月9 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年1月3 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。 应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会 议由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记 名投票方式通过以下决议： 保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核查 意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站的相关公告。 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资 金投资项目正常进行的前 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-002 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 2024年1月8日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 52,930万元（暂时补充流动资金实际金额）归还至公司募集资金专用 账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表 人。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年2月15日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十三 次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金不超过 53,200万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之 日起十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年2月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发 布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-024）。 中节能铁汉生态环境股份 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-001 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，中节 能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公 司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第8.6.3条规定的信息披露标准。现将有关 情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计 诉讼、仲裁涉案金额合计65,096.27万元，占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东的净资产64.26亿元的10.13%。案件的主要情况详 见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 四、其他应注意事项 公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公 司和股东利益，并依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有 关要求，及时履行信息披露义务。 二、其他尚未披露的诉讼，仲裁事项 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-178 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于金沙江流域姚安县蜻蛉河西片区生态环境系统整治项目 设计施工总承包（EPC）中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司铁汉生态建设有限公司（以下简称"铁汉建设"）于近日收到项目招 标人姚安县水务局发来的"金沙江流域姚安县蜻蛉河西片区生态环境系 统整治项目设计施工总承包（EPC）"（以下简称"本项目"）《中标通 知书》。通知书确认铁汉建设（联合体牵头人）、中崛城源设计集团有 限公司（以下简称"中崛设计"）、云南乾晖建设工程有限公司（以下 简称"云南乾晖"）组成投标的联合体（以下简称"联合体"）为本项 目中标单位。本项目总投资为14,585.59万元，中标价为：勘察设计报价 下浮率：12.5%；施工报价下浮率：2.15%。铁汉建设和云南乾晖负责完 成本项目批复范围所含的全部工程施工内容。中崛设计负责完成本工程 初步设计、施工图设计阶段的勘察设计任务及相关专题报告编制。 一、项目的主 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-177 中节能铁汉生态环境股份有限公司 重要提示： 中建一局集团建设发展有限公司（以下简称"联合体牵头人"、"中 建一局"）与中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称"铁汉建设"）于近日收 到项目招标人山西通新创融置业有限公司发来的"国海广场及满洲坟地 块回迁建设项目总承包工程"（以下简称"本项目"）《中标通知书》。 通知书确认中建一局和铁汉建设组成投标的联合体（以下简称"联合体"） 为本项目中标单位，本项目中标价为767,826.4132万元。 中建一局与铁汉建设各自承担本工程招标范围内的工程量及项目 建安费尚在进一步协商中，公司将根据项目后续进展情况，及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、项目的主要概况 1、项目名称：国海广场及满洲坟地块回迁建设项目总承包工程。 2、招标人：山西通新创融置业有限公司。 3、工程主要建设内容：用地范围内建筑物的土建工程、安装工程、 装饰工程、设备购置安装工程及室外工程及其他发包人指定的零星工程 等。 关于重大项目中标的公告 本 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 中节能铁汉生态环境股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党的建设 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 中节能铁汉生态环境股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-175 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： (1)现场会议召开日期和时间：2023年12月27日下午15:00。 二、会议出席情况 1、普通股股东出席情况 (2)网络投票时间为：2023年12月27日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月27 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的 时间为：2023年12月27日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务 办公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 5、 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 (2023)中银深圳意字第 2312202 号 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能铁汉生态环 境股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下称"本所律师"） 出席公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范 ...