中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 1 以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对节能铁汉 2022 年度以简易程序向特 定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、本次解除限售股份的概况和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1225 号核准，同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象为 2 名，发行价格为 2.11 元/股，发行股数为 142,180,094 股，新增股份于 2023 年 7 月 3 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 2,822,873,062 股增 加至 2,965,053,156 股。截至本公告披露日，公司总股本 2,96 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-176 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次上市流通的限售股为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以 下简称"公司""节能铁汉"）2022 年度以简易程序向特定对象发行 的股份，解除限售股份数量为 142,180,094 股，占公司现有总股本的 4.7948%，限售期自上述股票上市之日起 6 个月。本次解除限售股东 户数共计 2 户，涉及 80 个股东证券账户，解除限售股份的上市流通 日期为 2024 年 1 月 3 日（星期三）。 一、本次解除限售股份概况和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1225 号核准，同 意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本 次 最 终发行对象为 2 名，发行价格为 2.11 元/股，发行股数为 142,180,094 股，新增股份于 2023 年 7 月 3 日在深圳证券交易所上 市。本次发行后，公司总股本由 2,8 ...

1.申请文件显示：（1）上市公司拟通过发行股份、支付现 金方式收购中节能大地环境修复有限公司（以下简称标的资产或 大地修复）72.60%股权和杭州普捷环保科技有限公司（持有大地 修复 27.40%股权）100%股权，大地修复主营业务为环境修复整体 解决方案、工业固体废物处置及循坏利用、咨询服务；公开信息 显示，我国土壤修复行业整体起步较晚、行业内污染治理和修复 企业众多，市场集中度低且竞争较为激烈；（2）报告期内上市公 司持续亏损且经营活动现金净流量持续为负，2021 年、2022 年大 1 地修复经营活动现金净流量为负，分别为-2,017.31 万元、 -6,578.89 万元。 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函 审核函〔2023〕030020 号 中节能铁汉生态环境股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以 下简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对中 节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称上市公司或节能铁汉） 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结 果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事 实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律 意见如下： 1 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 一、 本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集人 (20 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-174 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： (1)现场会议召开日期和时间：2023年12月20日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2023年12月20日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月20 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的 时间为：2023年12月20日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务 办公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 1、普通股股东出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及/或股东代表共11人，持有公司 发行在外普通股股份1,08 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-172 债券代码：123004 债券简称：铁汉转债 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于"铁汉转债"到期兑付结果及股本变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、到期兑付数量：8,025,669 张 2、到期兑付总金额：850,720,914 元（含最后一期年度利息， 含税） 3、兑付资金发放日：2023年12月19日（星期二） 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2207号"文核准， 公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张 面值100元，发行总额110,000万元。本次发行的可转债期限为自发行 之日起6年，即自2017年12月18日至2023年12月18日。 经深圳证券交易所"深证上【2018】31号"文同意，公司110,000 万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称"铁汉转债"，债券代码"123004"。 4、可转债摘牌日：2023年12月19日（星期二） 一、可转债基本情况 自 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-173 关于公司及子公司申请授信并提供担保及反担保的公告 1、在上述授信额度范围内，公司及公司全资子公司铁汉生态建设有 限公司（以下简称"铁汉建设"）拟向深圳市高新投融资担保有限公司 （以下简称"高新投担保"）申请 21,600 万元融资担保额度。具体担保 事宜以公司及子公司与高新投担保签订的担保合同约定为准。 1 2、公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司布吉支行（以下简称"深 圳农商行"）申请 2,800 万元流动资金贷款，并委托高新投担保为前述 贷款向深圳农商行提供保证担保。 3、铁汉建设拟向深圳农商行申请 3,000 万元流动资金贷款，公司提 供连带的保证担保，并委托高新投担保为前述贷款向深圳农商行提供保 证担保。当高新投担保为铁汉建设向深圳农商行提供融资担保时，公司 向高新投担保提供连带的保证反担保。 4、铁汉建设拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称"中 国银行"）申请 10,000 万元流动资金贷款，公司提供连带的保证担保， 并委托高新投担保为前述贷款向中国银行提供保证担保。当高新投担保 为铁汉 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-171 债券代码：123004 债券简称：铁汉转债 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于"铁汉转债"到期摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1."铁汉转债"到期日和兑付登记日：2023年12月18日（星期一) 2."铁汉转债"到期兑付价格：106元/张（含最后一期年度利息， 税） 3."铁汉转债"到期兑付资金发放日：2023年12月19日（星期二) 4."铁汉转债"摘牌日：2023年12月19日（星期二） 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2207号"文核准， 公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张 面值100元，发行总额110,000万元。本次发行的可转债期限为自发行 之日起6年，即自2017年12月18日至2023年12月18日。 经深圳证券交易所"深证上【2018】31号"文同意，公司110,000 万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称"铁汉转债"，债券代码"1230 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-170 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 12月4日对外披露了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-162），公司定于2023年12月20日（星期三）下午15:00 在深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室召开公司 2023年第五次临时股东大会。现将股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 公司2023年第五次临时股东大会定于2023年12月20日（星期三）在 公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十七次（临 时）会议审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-165 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得 深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月8日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关 于受理中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕706号），深交所对 公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文 件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同意 注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、取得注册，以及最终 通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 1 2023 年 12 月 11 日 ...