中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四十六次（临时）会议于2023年11月23日在公司会议室召开，作 为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，基于个人独立 判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于选举公司第四届董事会非独立董事暨提名候选人的独立 意见 由公司控股股东中国节能环保集团有限公司推荐，董事会提名委员 会审查，并经公司董事会会议审议，提名何亮先生、杨凯华先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人。 经核查，独立董事一致认为： 1、本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名和表决 程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定， 合法有效。 2、非独立董事候选人何亮先生、杨凯华先生的专业背景、从业经 验、工作经历具备相关法律、法规规定的上市公司董事的任职资格，能 够胜任董事的职责及能力要求，未发现存在《公司法》和《深圳证券交 易所上市公 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会现就提名孔庆江 为中节能铁汉生态环境股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中节能铁汉生态环境股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中节能铁汉生态环境股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔庆江作为中节能铁汉生态环境股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中节能铁汉生态环境股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-152 债券代码：123004 债券简称：铁汉转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、根据安排，截止2023年12月18日收市后仍未转股的"铁汉转债" （债券代码：123004）中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 "公司"）将以106元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回； 本次赎回完成后，"铁汉转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"铁汉转债"停止交易日：2023年12月14日。在停止交易后、 转股期结束前（即自2023年12月14日至2023年12月18日），"铁汉转债" 持有人仍可以依据约定的条件将"铁汉转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2207号"文核准， 公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张 面值100元，发行总额110,000万元。本次发行的可转债期限为自发行 之日起6年，即自2017年12月18日至2023年12月18日。 经深圳证券交易所"深证上【2018】31号"文同意 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-150 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于沙福河等 5 条碧道建设工程一期中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司铁汉生态建设有限公司（以下简称"铁汉建设"）于近日收到项目招 标人深圳市宝安区水务局发来的"沙福河等5条碧道建设工程一期"（以 下简称"本项目"）《中标通知书》。通知书确认铁汉建设（联合体牵 头人）、中国建筑第六工程局有限公司组成投标的联合体（以下简称"联 合体"）为本项目中标单位，本项目中标价为21,029.608616万元（其中 铁汉建设承担本工程招标范围内的所有工程量的50%工作）。 一、项目的主要概况 1、项目名称：沙福河等5条碧道建设工程一期。 2、招标人：深圳市宝安区水务局。 3、工程主要建设内容:（1）坳颈涌-塘尾涌-玻璃围涌碧道建设工 程，坳颈涌-塘尾涌-玻璃围涌碧道全长约6.4km，其中坳颈涌3.1km，塘 尾涌2.1km，玻璃围涌1.2km，建设范围14.79 公顷。一期建设范围包括 ...

债券代码：123004 债券简称：铁汉转债 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-151 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于"铁汉转债"到期的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、根据安排，截止2023年12月18日收市后仍未转股的"铁汉转债" （债券代码：123004）中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 "公司"）将以106元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回； 本次赎回完成后，"铁汉转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"铁汉转债"停止交易日：2023年12月14日。在停止交易后、 转股期结束前（即自2023年12月14日至2023年12月18日），"铁汉转债" 持有人仍可以依据约定的条件将"铁汉转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2207号"文核准， 公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张 面值100元，发行总额110,000万元。本次发行的可转债期限为自发行 之日起6年，即自2017年12月18日至20 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-149 债券代码：123004 债券简称：铁汉转债 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于"铁汉转债"到期的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、根据安排，截止2023年12月18日收市后仍未转股的"铁汉转债" （债券代码：123004）中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 "公司"）将以106元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回； 本次赎回完成后，"铁汉转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"铁汉转债"停止交易日：2023年12月14日。在停止交易后、 转股期结束前（即自2023年12月14日至2023年12月18日），"铁汉转债" 持有人仍可以依据约定的条件将"铁汉转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2207号"文核准， 公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张 面值100元，发行总额110,000万元。本次发行的可转债期限为自发行 之日起6年，即自2017年12月18日至20 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-146 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年11月6日下午15:00。 （2）网络投票时间为：2023年11月6日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月6日 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的 时间为：2023年11月6日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务 办公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 5、会议主持人：董事李强先生。 1 会议的召集、召开符 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-148 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于嘉善经开区智能制造产业园(一期 )项目工程总承包 （EPC）中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司铁汉生态建设有限公司（以下简称"铁汉建设"）于近日收到项目招 标人中节能经开（嘉善）园区建设发展有限公司发来的"嘉善经开区智 能制造产业园(一期)项目工程总承包（EPC）"（以下简称"本项目"） 《中标通知书》。通知书确认中国地质工程集团有限公司（联合体牵头 人）、铁汉建设、深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司组成投标的联 合体（以下简称"联合体"）为本项目中标单位，本项目中标价为 49,911.751607万元。 一、项目的主要概况 1、项目名称：嘉善经开区智能制造产业园(一期)项目工程总承包 （EPC）。 2、招标人：中节能经开（嘉善）园区建设发展有限公司（曾用名： 中节能（嘉善）园区建设发展有限公司）。招标人为公司控股股东中国 节能环保集团有限公司的三级子公司，本公司与招 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北座 8 楼 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2023)中银深圳意字第 2311043 号 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能铁汉生态环境 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规 范性文件及《中 ...