证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-169 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 六次临时股东大会定于2023年12月27日（星期三）在公司农科商务办公 楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投 票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十八次（临 时）会议审议通过了《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-168 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事 会第四十八次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》，董事会选举何亮先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。何亮先生亦担任公司第四届董事会战 略发展委员会委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满时止。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司 将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023年12月11日 1 董事会 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第四届董事会第四十八次（临时）会议于2023年12月11日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023 年12月7日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理 人员。应出席本次董事会会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。 会议由董事何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式 通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定， 由公司控股股东中国节能环保集团有限公司提名，董事会选举何亮先 生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （经 2023 年 12 月 11 日公司第四届董事会第四十八次会议审议通过） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，特设立董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会" 或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机 构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中节能铁汉生态环境 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略发展委员会由三人组成。 战略发展委员会 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-166 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： (1)现场会议召开日期和时间：2023年12月11日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2023年12月11日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月11 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的 时间为：2023年12月11日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务 办公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 5、会议主持人：独立董事李莎女士。 1 会议的 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经 2023 年 12 月 11 日公司第四届董事会第四十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中节能铁汉生态环境股份有限公司 （以下简称"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司高级管理人员薪酬 方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考 核公司 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事工作制度 中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事工作制度 中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事工作制度 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布 的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指 导意见》）和《上市公司治理准则》《公司独立董事管理办法》的有 关规定以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），修订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主 要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害 关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形 的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本次拟任职上市公 司、 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-164 债券代码：123004 债券简称：铁汉转债 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于"铁汉转债"到期兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、"铁汉转债"到期日：2023年12月18日（星期一） 2、"铁汉转债"兑付登记日：2023年12月18日（星期一） 3、"铁汉转债"到期兑付价格：106元/张（含最后一期年度利息， 税） 4、"铁汉转债"到期兑付资金发放日：2023年12月19日（星期二） 5、"铁汉转债"摘牌日：2023年12月19日（星期二） 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2207号"文核准， 公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张 面值100元，发行总额110,000万元。本次发行的可转债期限为自发行 之日起6年，即自2017年12月18日至2023年12月18日。 经深圳证券交易所"深证上【2018】31号"文同意，公司110,000 万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深圳证券交易 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中节能铁汉生态环境股份有限公司拟 发行股份和支付现金收购股权涉及 中节能大地环境修复有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字[2023]第 0731 号 (共1册,第1册) 店有限公司 ASSETS APPRAISAL CO LTD 二〇 上八 4-2-1-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301096 | | --- | --- | | 合同编号: | 3062021067 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2023]第0731号 | | 报告名称: | 中节能铁汉生态环境股份有限公司拟发行股份和支 付现金收购股权涉及中节能大地环境修复有限公司 | | 评估结论: | 股东全部权益价值资产评估报告 650.860.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月31日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 包迎春 (资产评估师) 会员编号:11110056 彭勇 (资产评估师) 会员编号:11 ...

中节能大地环境修复有限公司 2021 年度、2022 年度 及 2023 年 1-8 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 4-1-1-1 | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-109 | 4-1-1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 一、审计意见 我们审计了中节能大地环境修复有限公司（以下简称大地修复公司）财 务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 8 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2021 ...