证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-157 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 1、中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年 度对外担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）在控股子（孙） 公司向包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构申请信贷 业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过 25 亿元。议案有 效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会结 束之日止。 2、在上述审批的担保额度范围内，公司同意为全资子公司中节能铁汉 星河（北京）生态环境有限公司（以下简称"中节能铁汉星河"）向恒丰 银行股份有限公司北京分行申请 0.5 亿元综合授信额度提供连带责任保证 担保。 3、在上述审批的担保额度范围内，公司同意为全资子公司中节能铁汉 星河向锦州银行股份有限公司北京华威桥支行申请 0.2 亿元综合授 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-156 债券代码：123004 债券简称：铁汉转债 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于"铁汉转债"到期的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、根据安排，截止2023年12月18日收市后仍未转股的"铁汉转债" （债券代码：123004）中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 "公司"）将以106元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回； 本次赎回完成后，"铁汉转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"铁汉转债"停止交易日：2023年12月14日。在停止交易后、 转股期结束前（即自2023年12月14日至2023年12月18日），"铁汉转债" 持有人仍可以依据约定的条件将"铁汉转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2207号"文核准， 公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张 面值100元，发行总额110,000万元。本次发行的可转债期限为自发行 之日起6年，即自2017年12月18日至20 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会现就提名白俊仁 为中节能铁汉生态环境股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中节能铁汉生态环境股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中节能铁汉生态环境股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会 ...

辞职暨选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事长、董事、高级管理人员工作变动、独立董事辞职的 情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）董事会于近日收到公司董事长刘家强先生、董事李冬霞女士、 独立董事邓磊先生和独立董事刘俊国先生、高级副总裁（副总经理） 黄智先生的书面报告，具体情况如下： 1、刘家强先生因工作变动原因，不再担任公司董事长以及董事 会专门委员会相关职务，并不再担任公司其他职务，其书面报告自送 达董事会之日生效。刘家强先生原任期自2022年8月24日起至2024年2 月25日止。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，刘家强先生的工作变动不会导致公司董 事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。截止本公告 披露日，刘家强先生未持有公司股份，其在任职期间不存在未履行承 诺情况。 刘家强先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营 管理、提质增效、可持续健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事 会对刘家强先生表示诚挚的敬意和衷心的感谢！ 1 证 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-153 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第四届董事会第四十六次（临时）会议于2023年11月23日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023 年11月20日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理 人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。 会议由李强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《关于选举公司第四届董事会 非独立董事暨提名候选人的议案》。 董事会于近日收到公司董事长刘家强先生、董事李冬霞女士的书面 报告。刘家强先生因工作变动原因，不再担任公司董事长及董事会专门 委员会相关职务，并不再 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人白俊仁作为中节能铁汉生态环境股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中节能铁汉生态环境股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 1 料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-155 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 四次临时股东大会定于2023年12月11日（星期一）在公司农科商务办公 楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十六次（临 时）会议审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月11日下午15:00 （2）网络投票时间为：2023年12月11日 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的 时间为：2023年12月11日 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四十六次（临时）会议于2023年11月23日在公司会议室召开，作 为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，基于个人独立 判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于选举公司第四届董事会非独立董事暨提名候选人的独立 意见 由公司控股股东中国节能环保集团有限公司推荐，董事会提名委员 会审查，并经公司董事会会议审议，提名何亮先生、杨凯华先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人。 经核查，独立董事一致认为： 1、本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名和表决 程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定， 合法有效。 2、非独立董事候选人何亮先生、杨凯华先生的专业背景、从业经 验、工作经历具备相关法律、法规规定的上市公司董事的任职资格，能 够胜任董事的职责及能力要求，未发现存在《公司法》和《深圳证券交 易所上市公 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会现就提名孔庆江 为中节能铁汉生态环境股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中节能铁汉生态环境股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中节能铁汉生态环境股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔庆江作为中节能铁汉生态环境股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中节能铁汉生态环境股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...