证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-019 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会 第二十四次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事、 副总裁唐洋明先生、董事、副总裁兼董事会秘书杨笛女士、独立董事钟廉先生、胡 文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、法规的要求， 本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、报告期公司经营情况 2023 年对全球医药产业来说，是充满了机遇和挑战的一年，随着人们对健康和 生活质量的关注度不断提高，医药成为一个快速发展的产业。医药工业整体正朝着 高质量发展、研发创新、国际化、高端制造等方向迈进。回顾过去一年，翰宇药业 国际业务同比增长 41.58%，报告期内，公司完成坪山分公司、翰宇武汉、龙华总部 三地 FDA 现场检查工作，为未来产品投入市场打下夯实基础；从 2023 年第三季度 开始公司陆续签署了多个多肽制剂和原料药出口商业批订单，并已顺利进入履约发 货期。2023 年，国内重点多肽 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳翰宇药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-030 深圳翰宇药业股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）《2023年年 度报告全文》《2023年年度报告摘要》及《2024年第一季度报告》于2024年4月27日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露。为便于广大投资者更深入全面的了解公司情况，公司定于2024年5月10日（周 五）下午15:00-17:00举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会。本次说明会 将采用网络互动方式召开，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本 次说明会。 一、召开时间、地点、方式 会议召开时间：2024年5月10日 15:00-17:00 会议地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议方式：网络互动方式 二、投资者参与方式 投资者可于2024年5月10日15: ...

深圳翰宇药业股份有限公司 经核查独立董事钟廉、胡文言、康志红的任职经历以及签署的相关自查文件， 2023年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2024年4月27日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"翰宇药业"）董事会就公司在任独立董事钟廉、胡文言、康志红的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事述职报告 （胡文言） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药业股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、出席会议情况 | | | | 《关于公司<2022 年度利润分配预案的议案>的独立 意见》 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司>未来三年分红回报规划（2023-2025 年 | 同意 | | | | | 度）的议案>的独立意见》 | 同意 | | | | | 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | | 案>的独立意见 ...

深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2024年4月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"翰宇药业"）董事会就公司在任独立董事钟廉、胡文言、康志红的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟廉、胡文言、康志红的任职经历以及签署的相关自查文件， 2023年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 深圳翰宇药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件《公司 章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳翰宇药业股份有限公司（以下 简称"公司"或"翰宇药业"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职 责情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本信息 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 公司董事会审计委员会于2023年4月17日召开第五届董事会审计委员会第六次 会议，对拟聘会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质 相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容， 并对其2022年度审计工作进行了 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-020 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业" ）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十 五次会议通知。 本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 16:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以 现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席李庆洋 先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （三）审议通过《关于公司<20 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事述职报告 （李瑶） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）的独 立董事，在2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳翰宇药业 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳翰宇药业股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2023年度 履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2023年任职期间共参与董事会2次、股东大会1次，本人均亲自出席；无连续两 次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董 事会总数的二分之一的情形。 2023年度，本人利用参加会议的时间及其他时间对公司的生产经营、财务情况、 内部控制制度的建设及执行情况等进行了解，并通过电话、电子邮件等形式与公司 董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员保持密切联系，获悉公司各 ...