法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳翰宇药业股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 的 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-108 本次会议于 2023 年 12 月 27 日下午 14:00 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事曾少强 先生、唐洋明先生，独立董事钟廉先生、胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会 议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》 经审议，董事会同意公司开立募集资金专项账户，并授权管理层签署相应的募集资 金三方监管协议，以规范募集资金的管理与使用。具体内容详见公司同日在中国证监会 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-109 深圳翰宇药业股份有限公司 关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2023年12 月27日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项 账户并签订三方监管协议的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司深圳皇 岗支行设立募集资金专项账户，并签署相应的《募集资金与偿债保障金专项账户三 方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2023年，翰宇药业面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币3.00亿元（含 3.00亿元）的深圳翰宇药业股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债 券（以下简称"本债券"），本债券票面金额：100元。2023年12月19日，公司收到 深圳证券交易所出具的《关于深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行公司债券符合 深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2023]875号），募集资金将 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳翰宇药业股份有限公司 特别提示： 本次权益变动后，股东如需继续减持，自持股比例减持至低于5%之日起90日内， 仍应遵守《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关大股东 减持的规定，公司将继续督促信息披露义务人按照相关规定，履行信息披露义务。 2023年12月22日，深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称"公司"或"翰宇药业") 收到股东李秀兰女士发出的《关于股份减持的告知函》，获悉股东李秀兰女士对其持有 的公司股份进行了减持，其持股比例已降至5%以下，现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 关于股东减持股份进展暨权益变动提示性公告 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-106 公司股东李秀兰女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次减持符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、 《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳翰宇药业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：翰宇药业 股票代码：300199 信息披露义务人姓名：李秀兰 通讯地址：广东省增城市荔城棠厦村 股份变动性质：持股比例减少（降至 5%以下） 签署日期：2023 年 12 月 22 日 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相 关法律、法规编写本报告书。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 3、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在深圳翰宇药业股份有限公司（以下减持"公司"或"翰宇药 业"）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的 信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在翰宇药业中 拥有权益的股份。 4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-104 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会委员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会委员进行相应 调整，公司董事、执行总裁PINXIANG YU女士不再担任公司第五届董事会审计委员 会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事 曾少彬先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。调整后公司第五届董事会审计委员会委员为康志红女 士、胡文言先生、曾少彬先生三人，康志红女士为主任委员。 特此公告。 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2023年12月12日 深圳翰宇药业股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2023年12 月11日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： ...

深圳翰宇药业股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 英文：Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路 7 号翰宇创新产业大 楼。邮政编码：518110。 第六条 公司注册资本为人民币 883,241,336 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保 障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国证券 法》等法律法规、规范性文件以及《深圳翰宇药业股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定《深圳翰宇药业股份有限公司股东大会议事规则》（下 称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司股东 权利与义务的具有法律约束力的文件。 第三条 性质 股东大会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 规定遵守 公司股东、董事、监事及其他出席、列席股东大会的人员应当在股东大会议事 过程中遵守本规则的有关规定。 第五条 必要措施 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序，保障 股东大会的议事正常有序进行。 第六条 法律意见 公司召开股东大会，应当聘请律师对会议的召集、召开程序、出席会议 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会(以下 简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的 专门机构。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和其他规范性文件及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本规则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门机构，根据《公司章程》、董事会授权 和本议事规则规定的职责范围履行职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 审计委员会负责监督及评估公司内部审计工作，公司内部审计部门对审 计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员构成 第五条 审计 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经 营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的 参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会统一领导公司的内部审计工 作，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，其提案应当提交董事会审议决定。 审计委员会成员（以下简称"委员"）由不在公司担任高级管理人员的董事组 1 成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 公司设立内部审计部并配置专职人员从事内部审计工作。内部审计部 负责具体执行公司年度审计计划，履行内部审计职责，组织实施内部审计活动。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。 第一条 为加强和规范深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 ...