二、董事会专门委员会履职情况 深圳翰宇药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （钟廉） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳翰宇药业股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会和股东大会。报告期内， 共参与了9次董事会会议，未出现连续两次未亲自出席会议的情形。在审议董事 会各项议案过程中，我坚持独立、审慎的判断原则，结合自身专业知识和对公司 实际情况的了解，认真履行表决权。在审议过程中对相关议案提出了意见和建议， 并根据具体情况发表了相应独立意见。在我看来，报告期内公司董事会和股东大 会的召集和召开 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害公司和全 体股东特别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）及其他有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人： （二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第六条所列本公司的关联自然人直接或间接控 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （许立勇） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳翰宇药业股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2024年度履行独立董 事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 本人于 2024 年度新任公司独立董事，因任职时间尚短，自受聘至 2024 年 12 月 31 日期间，公司尚未召开董事会会议或相关专门委员会会议，因此本人在 该期间未参与相关议案的审议表决。 尽管如此，任职以来本人始终高度重视独立董事职责，始终秉持勤勉尽责、 独立公正的原则，积极主动履职。在任期内，我多次到访公司，深入了解企业运 作实际情况，主动与公司董事会成员及管理层开展深入沟通，就公司经营状况 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳翰宇药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"翰宇药业"）董事会就公司在任独立董事胡文言、康志红、 许立勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡文言、康志红、许立勇的任职经历以及签署的相关自查文 件，2024年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或可能影响其独 立客观判断的情形。公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2025年4月26日 ...

2024年度独立董事述职报告 深圳翰宇药业股份有限公司 （胡文言） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公 司"）章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳翰宇药业股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，作为公司独立董事，本人 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现 就本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、年度履职情况 2024年，本人积极参加公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及任职的 专门委员会，对所有需要审议的各项会议议案和相关材料均提前进行了详细阅读， 在审议议案时独立发表意见，依法表决，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。 具体履职情况如下： （一）董事会、股东大会履职情况 2024年任职期间，本人均亲自出席全部董事会，未发生连续两次未亲自出席 会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的 二分之一的情形。本人认为，2024年度公司 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为更好的管理深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）生产 经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经 营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营 高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳翰宇药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司的实际情况，制定《深圳 翰宇药业股份有限公司总裁工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总裁一名，由公司董事长提名，董事会聘任或解聘；公司设 执行总裁一名、副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总裁主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织 实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行使其 权限的副总裁等高级管理人员。 第五条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总裁职责、权限 第六条 总裁按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董 事会负责。 第七条 总裁享有的职权如下： 1 （一）主持公司的生产经 ...

3、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性 股票》的审核意见 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实 事求是的原则，召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事认真审 阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责 的态度，基于独立客观的原则并发表审核意见如下： 1、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》的审核意见 经审核，我们认为：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》符合《公 司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的持 续稳定健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。同意本次董事会 提出的《关于公司 202 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事述职报告（康志红） 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"） 的独立董事，在2024年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳翰宇药 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳翰宇药业股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本 人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 2024年，本人积极参加公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及任职的 专门委员会，对所有需要审议的各项会议议案和相关材料均提前进行了详细阅读， 在审议议案时独立发表意见，依法表决，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。 具体履职情况如下： （一）董事会、股东大会履职情况 在2024年度任职期间，本人共计参加公司董事会会议10次，其中通过线上形 式参加2次，现场参加8次；此外，出席股东大会3 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的内部 控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合《公司章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实物资产和无形资产等作 价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或 减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式的投资活动。 第三条 本制度中的公司资产，是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够 产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产以及其 他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 对外投资行为应符合以下原则： （一）必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略； （二）符合公司产业布局和结构调整方向； （三）突出主营业务，有利于提高企业核心竞争力；非主营 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 章程 二〇二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《 ...