本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议分别审议 通过了《关于回购公司股份<第二期>方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份计划用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 7500 万元， 不超过人民币 15000 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 6.5 元/股（含）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实 施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方 案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司 股份方案（第二期）的公告》《回购报告书》（公告编号：2023-106、107）。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-112 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于回购公司股份（第二期）比例达到 ...

关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 北京市立方律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对海伦哲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、 股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的 议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 2 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-111 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期四）下午 3：00； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任何时间。 2、现场会议召开地点：江苏省 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-109 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于回购股份事项（第二期）前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 5 | 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业 | 20,293,200 | 1.95 | | --- | --- | --- | --- | | | （有限合伙) | | | | 6 | 徐州国瑞机械有限公司 | 9,600,000 | 0.92 | | 7 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | 6,500,000 | 0.62 | | 8 | 深圳市高新投集团有限公司 | 5,000,000 | 0.48 | | 9 | 丁剑平 | 4,791,722 | 0.46 | | 10 | 张劲松 | 2,915,600 | 0.28 | 注：1、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持 股数量。 2、截至 2023 年 12 月 25 日，公司回购专用证券账户持股 23,184,211 股， 在前十名股东中排名第五，由于回购专 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-110 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于首次回购公司股份（第二期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议分别审议 通过了《关于回购公司股份<第二期>方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份计划用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 7500 万元， 不超过人民币 15000 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 6.5 元/股（含）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实 施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方 案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司 股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2023-106）。 2023 年 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-103 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明 本次公司实施股份回购的方式、回购价格、资金来源及资金总额、实施期限 等，与公司股东大会审议通过回购股份方案不存在差异。公司实际回购金额已达 回购方案中回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合回购股份方案 及相关法律法规要求，本次回购公司股份已按披露的方案实施完毕。 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议分别审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了本次回购方案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份计划用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5000 万元，不 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-104 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2023 年 12 月 25 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第二十九次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，于 12 月 22 日通知全体董事、监事、高级管理人 员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司 2 名监事、全体高级管理人员 列席了本次会议。 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份<第二期>方案的议案》 1.1 回购股份的目的 公司于 2023 年 8 月发布《未来三年(2023-20 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-105 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 25 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第五届监事会第二十次会议，本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监 事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份<第二期>方案的议案》 1.1 回购股份的目的 公司于 2023 年 8 月发布《未来三年(2023-2025 年)发展战略规划》并按照 战略规划目标主要针对在岗核心骨干员工制定实施股权激励计划以来，极大地激 发了员工的积极性，有力地促进公司业务发 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-108 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会 二○二三年十二月二十六日 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司成立应急事业部的议案》， 根据业务发展需要，结合公司发展战略，增设应急事业部，对组织机构进行调整， 调整后的组织机构图如下： ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 回购报告书（第二期） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份计划用于实 施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币7500万元，不 超过人民币15000万元（均包含本数），回购价格不超过人民币6.5元/股（含）。按 回购价格上限6.5元/股测算，当回购资金总额为下限人民币7500万元时，预计回购 股份数量约为1153.85万股，占公司目前总股本的1.11%；当回购资金总额为上限人 民币15000万元时，预计回购股份数量约为2307.69万股，占公司目前总股本的2.22%， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 2、2023年12月25日，公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第 二十次会议分别审议通过了本次回购方案。根据《公司章程》相关规定，本次回购 ...