徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第四条 公司注册名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司。 公司英文名称：XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD. 2024 年 9 月 章程 | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 5 - | | 第一节 | 股东 | - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-073 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 朱新民先生简历附后。 特此公告 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）监事涂为东先生由 于个人原因辞去第六届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至2027年5月17 日届满。辞职后，涂为东先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，涂为东 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于涂为东先生的辞职将导致公司监事会成员少于法定人数，根据《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，涂为东先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间涂为东先生仍将按照有关法律法 规和《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责。 涂为东先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会向涂为东先生在任 期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 为了保证监事会的正常运行，公司于2024年9月10日召开的第六届监事会 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-071 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议 案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，因注销回购股份并减少 注册资本的事项，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。 具体情况如下： 一、变更公司注册资本 公司于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次 会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对回购专用证券 账户剩余股份 31,877,911 股股份用途进行变更，由"用于实施员工持股计划或股 权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网发布的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。 本项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。本次股 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-067 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 二〇二四年九月七日 | 序 | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | 日 | 日 | 人 | | 1 | 第7312466 | 小配比、多功能 输出的混合式 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年12 | 2024年08 | | | | 号 | UPS电源车及使 用方法 | 1620762.6 | 专利 | 月28日 | 月23日 | | | 2 | 第7316734 | 一种旁路电缆 架线方法及其 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年12 | 2024年08 | 徐州海 伦哲特 | | | 号 | 专用设备 | 1630266.9 | 专利 | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-065 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第一大股东海徳资产管理有限公司累计 质押股份数量为 122,240,000 股，占其所持公司股份数量比例达到 98.20%，请 投资者注意相关风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 8 月 29 日接到公司第一大股东海徳资产管理有限公司（以下简称"海徳 资管"）通知，获悉其办理了股份解除质押及股份质押登记业务。具体情况如下： 一、股份解除质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占海伦哲总 股本比例 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其一 致行动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥521,815,083.59, a decrease of 16.28% compared to ¥623,311,253.11 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥51,198,648.85, down 17.62% from ¥62,147,461.65 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥106,909,742.15, representing a decline of 283.98% compared to -¥27,842,427.22 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share decreased by 13.23% to ¥0.0518 from ¥0.0597 in the previous year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,099,471,123.45, a decrease of 3.82% from ¥2,182,827,328.31 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.32% to ¥1,339,917,864.26 from ¥1,322,450,248.01 at the end of the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was 3.80%, down from 5.80% in the previous year[11]. - The comprehensive gross profit margin increased by 4.91% due to a higher proportion of high-margin products[54]. - The gross profit margin decreased to 32.75%, down by 4.92% year-on-year[62]. Dividend and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The stock incentive plan involves granting 20.8 million restricted shares, accounting for 1.9982% of the total share capital, with a grant price of 1.96 CNY per share[84]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on May 17, 2024, with a participation rate of 36.64%[81]. - The company reported a participation rate of 27.62% at the annual shareholders' meeting held on May 10, 2024[81]. Market Position and Strategy - The company aims to achieve a fourfold increase in operating performance by 2025, establishing itself as a leading manufacturer of specialized intelligent equipment in the industry[15]. - The company is actively expanding its international market presence while solidifying its domestic market, aiming for dual-driven growth[15]. - The company is focusing on the military sector, with a strategy of prioritizing military products and integrating military and civilian applications, responding to the growing demand for military equipment[22]. - The company emphasizes a "military products first" strategy, integrating military and civilian applications across various branches of the military[41]. Product Development and Innovation - The company has developed a full range of emergency drainage vehicles and plans to enhance product competitiveness through continuous iteration and expansion into other emergency response products[18]. - The company has successfully developed and marketed specialized robots, including firefighting robots and power emergency robots, achieving international leading technology levels[21]. - The company has introduced a series of emergency power supply vehicles, including low-voltage and medium-voltage mobile power supply vehicles, with capacities ranging from 50kW to 2000kW, designed for rapid power supply in emergency situations[28][29]. - The company has developed a comprehensive range of firefighting equipment, including chemical rescue vehicles and firefighting robots, which are positioned as leading products in the market[35]. - The company is committed to continuous product iteration and enhancement of core competitiveness in its emergency drainage vehicle series[33]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in spare parts repair training revenue, which rose by 234.56% to CNY 53,396,775.86, with a gross margin of 62.59%[62]. - The company received ¥49,995,021.26 from investment activities, a significant increase of 870.10% compared to -¥6,491,990.46 in the previous year[60]. - The company reported a net cash increase of -¥193,970,155.93, a decrease of 1,068.34% from -¥16,236,997.00 year-on-year[60]. - The company reported a financial expense of CNY 551,543.54, compared to a financial income of CNY 81,315.19 in the first half of 2023[128]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion section[2]. - The company plans to enhance cooperation with customers and improve market prediction to ensure normal delivery amidst macroeconomic uncertainties[76]. - The company will implement a dual talent strategy to attract high-end talent and enhance internal employee development to support sustainable growth[77]. Research and Development - The company invests in R&D innovation across management, business processes, and product technology to support overall development[46]. - Research and development investment decreased by 21.26% to ¥23,088,023.12 from ¥29,322,774.32 year-on-year[60]. - The company has a well-established R&D team of 116 personnel, including 56 senior engineers, enhancing its competitive edge in technology[58]. Environmental and Legal Compliance - There were no significant environmental penalties or issues reported during the period, and the company adheres to environmental regulations[86]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[89]. - The company has not undergone any bankruptcy restructuring or significant penalties during the reporting period[90]. Shareholding Structure - The largest shareholder, Hede Asset Management Co., Ltd., holds 11.96% of the shares, totaling 124,486,032 shares, with no changes during the reporting period[107]. - The number of shareholders holding more than 5% of ordinary shares is 36,003, indicating a diverse ownership structure[107]. - The total number of unrestricted shares after the recent changes is 1,036,619,108, which is 99.59% of total shares[106].

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024- 064 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以 通讯方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席彭少江女士 主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度报告》全文及其摘 要符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了本公司2024 年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2024-063 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年8月28日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三次会议，本次会 议通知于2024年8月16日以通讯方式发出。 本次会议由公司董事长丁波先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体董事亲自出席会议，公司全体监事、高管列席了会议。经充分讨论和 审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表 决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆 股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年半年度报 告》全文及其摘要，认为报告编制和审核的程序 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 深圳市海讯高科技术 | 全资子公司 | 其他应收款 | 38.32 | 22.50 | | | 60.82 | 资金周转 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 惠州连硕科技有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,934.31 | 60.75 | | | 9,995.06 | 资金周转 | 非经营性往 | | | 司 | | | | | | | | | 来 | | | 陕西海伦哲汽车销售 | 全资子公司 | 其他应收款 | 56.32 | 29.70 | | | 86.02 | 资金周转 | 非经营性往 | | | 服务有限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 徐州震旦施密茨消防 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,064.46 | 3,478.51 | | 2,132.88 | 2,410.09 | 资金周转 | 非经营性 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-061 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 8 月 13 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予 预留限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，公司于 2024 年 8 月 14 日至 2024 年 8 ...