证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-097 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期和时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 3：00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决 定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会议的有关事 项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第三次临时股东 大会 （3）公司 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-096 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十 | 经依法登记，公司的经营范围： | 经依法登记，公司的经营范围：设计、 | | | 设计、制造专用汽车、工程机械、 | 制造专用汽车、工程机械、建设机械、 | | | 建设机械、环保机械等产品，消 | 环保机械等产品，消防自动系统、自 | | | 防自动系统、自动化消防设备、 | 动化消防设备、自动灭火系统、湿式 | | 四条 | 自动灭火系统、湿式自动喷水系 | 自动喷水系统、智能控制系统、工业 | | | 统、智能控制系统及工业机器人 | 机器人、特殊作业机器人、智能无 | | | 制造，销售自产产品；提供售后 | 人飞行器制造，销售自产产品；提供 | | | 维修服务；设备租赁；机械、汽 | 售后维修服务；设备租赁；机械、汽 | | | 车、电子行业技术服务。 | 车、电子行业技术服务。（依法须经 | 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

（本页以下无正文，为签字页） 1 本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于《关于第五届董 事会第二十八次会议相关事项的独立意见》的签字页 独立董事： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的 有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了解相关 情况后，对第五届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案 公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保，单笔担保期限与相关业 务贷款年限一致，担保额度合计不超过人民币1.5亿元，该担保额度自股东大会 审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。 公司上述回购担保事项履行了必要的审批程序，担保决策程序合法，有利于 公司拓宽销售渠道，促进公司产品销售，扩大市场占有率，加快货款回笼，促进 公司发展，不存在损害公司 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-094 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 11 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第五届监事会第十九次会议，本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监 事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。 1 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年 12 月 第一章 总则 章程 | 第一章 | 总则 - | | 1 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | | 2 - | | | | 第三章 | 股份 - | | 2 - | | | | 第一节 | 股份发行 | | | - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 | | | - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | | 5 - | | | | 第一节 | 股东 | | | - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | - ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-093 1、2023 年 12 月 11 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第二十八次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，于 12 月 8 日通知全体董事、监事、高级管理人 员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司 3 名监事、全体高级管理人员 列席了本次会议。 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 为信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保，是目前工程 机械行业内较常见 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于向客户提供融资租赁业务 回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人：资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与徐州海伦哲 专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）不存在关联关系的客户。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-095 二、被担保人基本情况 资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的 客户。 三、董事会意见 公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过1.5亿元，该担保额度 自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限与相关业务贷款年限一致。 一、担保概述 为扩大产品销售并全面提升客户体验，构建公司与客户互利共赢的新型产业生 态圈，为客户在购买公司产品过程中提供融资支持，促进销售回款、降低经营风险， 根据公司经营计划，在规范管理、有效控制风险的前提下，公司拟与具有相应业务 资质的融资租赁公司（包括金融租赁公司）合作，对信誉良好、满足金融机构筛选 标准的客户提供融资租赁业务，公司为融资租赁业务提供回购担保。 公司于 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-091 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议分别审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了本次回购方案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份计划用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具 体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 19 日、2023 年 9 月 5 日在巨 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-092 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到两项由国家 知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 序 | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利类 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 型 | 日 | 日 | 人 | | 1 | 第6525093 | 一 种 高 空 作 业 平 台 用 臂 | ZL 2017 1 1459158.5 | 发明专 利 | 2017年12 月28日 | 2023年11 月28日 | 徐州海 | | | 号 | 架 变 幅 防 冲 | | | | | 伦哲专 | | | | 击系统 | | | | | | | | 第 6526688 | 一 种 轻 便 型 新 能 源 照 明 | ZL 2018 1 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 | | 特定对象调研  | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关 系活动类 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观  | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 华泰证券股份有限公司 歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司 | | | | 国弘天下资本集团有限公司 | | | 调研单位 名称 | 河南国有资本运营集团投资有限公司 | | | | 上海汇迎投资管理有限公司 | | | | 江苏晟华基金管理有限公司 | | | | 海南睿林私募基金管理合伙企业（有限合伙） | | | 时间 | 2023 年 11 月 30 日 13:30-17:00 | | | 地点 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司厂区、会议室 | | | 上市公司 | 董事长高鹏； | 副董事长兼总经理尹亚平； | | 接待人员 | 董事兼副总经理陈慧源； | 董事会秘书张延波； | | | 财务总监谷峰； | 证券专员魏海如 | 1 一、参观公司厂区 ...