独立董事 2023 年度述职报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 —— 郑全录 各位股东及股东代表： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑全录，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，东北大 学教授、深圳纽斯声学系统有限公司董事长。曾任东软集团副总裁。2022年4月 至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司共召开4次董事会、1次股东大会。本人作为公司独立 董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权， 没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月28日召开了第五届董事会2023年第一次会议及第五届监事 会2023年第一次会议，于2023年4月19日召开了2022年度股东大会，审议通过了 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督责任情况的报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳 市理邦精密仪器股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则、《公司章程》和本工作制度 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-010 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第一次会议决议决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 2023 年度股东大会。现将本次会 议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年度股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关 法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据公 司章程及本工作细则增补新的委员。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步 建立健全深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 其他高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-005 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届监事会 2024年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日 以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持， 出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程修订对照表 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高 公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司章程的相关条款，具体如 下： | 序 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | 员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有 | | | 人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其 | 的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在 | | | 持有的本公司股票在买入后六个月内卖出， | 卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公 | | | 或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收 | 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 | | ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 公司作为中国领先的超声解决方案供应商之一，拥有国际化的营销渠道，并 长期致力于公益医疗，向全球持续输出有价值的医疗创新成果。为了使超声检查 在中低收入国家能广泛开展并可负担，GH Labs 决定根据项目进展分批次向公司 资助共计 2,796,000 美元的项目基金，用以开发一款人工智能驱动的经济型手持 超声设备，供中低收入国家的未经超声专业训练的社区级卫生工作者使用，以识 别产前、围产期妇女的关键高危妊娠风险，估测胎龄等胎儿健康状况，帮助提升 中低收入国家的妇女儿童健康水平。本项目的主要情况如下： 一、 项目相关方情况 名称：Global Health Labs, Inc 地址：14360 SE Eastgate Way, Bellevue, WA 98007 基本情况：成立于 2020 年，是一个创新型的非营利研究机构，专注于通过 创新减少全球，尤其是中低收入国家的卫生差距。GH Labs 作为一家由 Gates Ventures (比尔·盖茨的私人办公室)全额资助的非营利性公司，通过技术创新和 产品开发，推进及实施比尔及梅琳达·盖茨基金会的全球卫生优先事项。 1 证券代码： ...

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 编号：2023-008 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 ■业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 东吴证券、上海证券、太平洋证券、英大资产、上海呈瑞资管、君和资本、金元 顺安、中泰自营、东方自营、名禹资产、中信建投自营、中银基金、信达澳亚、 Barings、鹤禧投资、健顺投资、沣京资管、淡水泉、汇百川基金、阳光资产、 泰聚基金、凯石基金、汇丰晋信、远惟投资、北京知合、英大资产、深圳大道至 参与单位 诚、明世伙伴基金、中再资产、国海资管、申万菱信、禧弘投资、安信基金、金 名称及人 鹰基金、华创资管、首创证券、蜂巢基金、彤源投资、颐和久富、深圳正德泰投 员姓名 资、中意资产、万家基金、上海天猊投资、兴华基金、华安证券、新华基金、复 星恒利、吉渊投资、亚太财险、光大证券、红马投资、西南证券、国联证券、开 源证券、深圳天成时代、国盛证券、景顺长城、工银安盛、上海弢盛资管、泓骐 基金 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 reached ¥433,641,491.48, an increase of 12.93% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,523,627,959.85, up 22.71% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥29,784,719.13, a decrease of 24.22% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥236,847,205.87, an increase of 24.83%[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0514, down 23.96% year-over-year, while year-to-date basic earnings per share was ¥0.4086, up 25.18%[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,523,627,959.85, an increase of 22.7% compared to ¥1,241,682,027.20 in the previous period[22] - Net profit for the current period was ¥239,319,087.90, representing a 27% increase from ¥188,577,923.54 in the previous period[24] - Basic earnings per share increased to ¥0.4086 from ¥0.3264, reflecting a growth of 25.1%[25] - Comprehensive income for the current period totaled ¥241,390,866.54, compared to ¥193,491,080.27 in the previous period, marking a 24.7% increase[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,217,497,197.10, a decrease of 0.81% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to approximately 2.217 billion RMB, a slight decrease from 2.236 billion RMB at the beginning of the year[19] - The total liabilities decreased from approximately 354 million RMB to about 200 million RMB[19] - Total liabilities decreased to ¥234,810,593.71 from ¥385,028,980.11, indicating a reduction of 38.9%[21] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,981,950,165.12 from ¥1,853,026,250.52, a growth of 6.9%[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥71,447,987.77, down 27.20% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥71,447,987.77, down from ¥98,139,816.77 in the previous period[26] - The company's cash and cash equivalents decreased from approximately 957 million RMB at the beginning of the year to about 482 million RMB by September 30, 2023[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 472,552,375.30 CNY, down from 524,283,783.18 CNY in the previous period, reflecting a decrease of approximately 9.8%[27] - The company reported a total cash outflow from financing activities of 125,119,868.90 CNY, compared to 190,833,375.63 CNY in the previous period, showing a reduction of about 34.4%[27] - The company experienced a cash flow decrease of 478,070,449.97 CNY in the current period, compared to a decrease of 206,117,057.56 CNY in the previous period, indicating a worsening cash position[27] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in construction in progress, which rose by 376.07% to ¥14,574,195.59, attributed to investments in the new industrial building[9] - The company’s financial assets increased by 100% to ¥403,149,589.04, primarily due to new financial investments[9] - Sales expenses increased by 31.89% year-over-year to ¥355,816,383.51, mainly due to higher employee compensation and travel expenses[10] - Investment income decreased by 61.18% year-over-year to ¥1,229,568.30, primarily due to reduced financial investment returns[10] - The company’s cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥429,292,956.63, a 239.25% increase in outflow compared to the previous year[12] - Research and development expenses rose to ¥240,281,181.51, an increase of 18.6% compared to ¥202,477,734.44 last year[22] Market Performance - The patient monitoring and in vitro diagnostics segments saw significant growth, increasing by about 37% and 33% year-on-year, respectively[15] - In Q3 2023, the company reported revenue of 434 million RMB, a year-on-year increase of around 13%[15] - Domestic market revenue in Q3 2023 decreased by approximately 5% year-on-year and 18% quarter-on-quarter[15] - International market revenue in Q3 2023 increased by about 30% year-on-year and 9% quarter-on-quarter[15] Accounting and Audit - The company has adopted the new accounting standards starting January 1, 2023, which has led to various adjustments in financial reporting[28] - The company did not undergo an audit for the third quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[30]