中信证券股份有限公司 关于欣旺达电子股份有限公司 与关联方共同投资深圳市欣威智能有限公司 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行欣旺达电子股份有限 公司（以下简称"欣旺达"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对欣旺达与关联方 共同投资深圳市欣威智能有限公司暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司"或"欣旺达")于 2023 年 10 月 25 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资深圳市欣威智 能有限公司暨关联交易的议案》，同意深圳市君融技术合伙企业（有限合伙）(以下简称 "君融技术")、深圳市励荟共创合伙企业（有限合伙）(以下简称"励荟共创")、深圳 市智荟共创合伙企业（有限合伙）(以下简称"智荟共创")、深圳市合荟 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-160 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第二次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2023 年 10 月 25 日下午 14:30 以现场和通讯的方式召开。本次董事会应 到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2023年第三季度报告>的议案》。 公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

欣旺达电子股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-153 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日在公 司会议室召开 2023 年第八次临时股东大会。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名,所持有 公司有表决权的股份数为 498,544,411 股，占公司股份总数 1,862,319,056 股的 26.7701%。参加网络投票的股东人数为 30 名，代表有表决权的股份为 81,772,861 股，占公司股份总数 1,862,319,056 股的 4.3909%。合计有表决权的股份数为 580,317,272 股，占公司股份总数 1,862,319,056 股的 31.1610%。其中中小投资 者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其 他股东）31 人，代表有表决权的股份 83,413,786 股，占 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 电话：（86 755）88265288 传真：（86 755）88265537 电子邮件：info@sundiallawfirm.com 网址：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（下称 "欣旺达"或"公司"）的委托，指派信达律师出席欣旺达 2023 年第八次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并 出具本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2023 年第八次临时 股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并 基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达已 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-151 欣旺达电子股份有限公司 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为101,800股，占回购前公司总股本1,862,319,056股的0.0055%。 2、本次限制性股票回购涉及人数为5人：对2019年限制性股票激励计划首次 激励对象张长明、田丰、胡建凯等共计5人已获授但尚未解锁的限制性股票 101,800股按授予价格7.33元/股予以回购注销，应支付回购款人民币746,194元。 3、截至2023年10月19日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将 由1,862,319,056股减至1,862,217,256股。 一、2019年限制性股票激励计划简述 于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，对限制性股票激励对 象进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-152 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会的提示性公告 5. 会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月19日（周四）下午14：30。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于2023年9月 27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2023年第 八次临时股东大会的通知》，现将有关2023年第八次临时股东大会的有关安排再 次公告如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第八次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第一次会议同意召开本 次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-150 欣旺达电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第五十五次会议，于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，用于在未来适宜时机进行员工持股计划或股权激励。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 20 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日于中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 创 业 板 指 定 信 息 披 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 欣旺达电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 Morgan Stanley、Alphinity、Antares、T Rowe Price、Ausbil、 Perpetual 、 Millenniums 、 UG Investment Advisors 、 Growth 人员姓名 Interface Management、Jeneration Capital Management、 Central Asset Investments、 Schonfeld Strategic Advisors、Yiheng Capital 、 Forwardedge Investment 、 Wellington Management Company 、 Balyasny Asset Management 、 Lygh Capital 、 Ex- Blackrock/Hurricane Venture Capital Inves ...

欣旺达电子股份有限公司 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《欣旺达电子股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-145 欣旺达电子股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 序号 | 制度名称 | | | | | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》（2023 年 9 | 月） | | | | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》(2023 年 | 9 | 月） | | | 是 | | 3 | 《股东大会议事规则》（2023 | 年 | 9 | 月） | | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》（2023 | 年 | 9 | 月） | | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》（2023 | 年 | 9 | 月） | | 是 | | 6 | 《审计委员会工作细则》（2023 | 年 | 9 | 月） | | 否 | | 7 | 《提名委员会工作细则》（2023 | 年 | 9 | 月） | | 否 | | 8 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 ...