欣旺达电子股份有限公司 公司章程 欣旺达电子股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为维护欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院 关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称"《特别规定》"）、 原国家经济贸易委员会与中国证券监督管理委员会于 1999 年 3 月 26 日联合颁 布的《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（以下简称《" 深 化改革意见》"）、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限 等事项规定的批复》（以下简称"《股东大会通知期限批复》"）及其他有关规定， 制订本章程。 | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四节 | ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-149 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2023年10 月19日（周四）召开2023年第八次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第八次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第一次会议同意召开本 次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 ...

欣旺达电子股份有限公司 关联交易管理制度 欣旺达电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联方发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质重于形式原则确定，包括 但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二或会计专业人士担任委员的人数不符合要求时，公司董事会应尽快增 补新的委员人选。在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二或会计专业委 员人数符合要求以前，审计委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 1 第八条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估， 必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和 规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成 ...

欣旺达电子股份有限公司独立董事 对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称 "公司"或"欣旺达")的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第2号》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《欣旺达电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独 立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于选举董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅公司第六届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的高级管理人员候选 人的个人履历等资料，并充分了解董事长、高级管理人员候选人的资格条件、经营 和管理经验、业务专长等情况，我们认为，本次董事长、高级管理人员候选人具备 履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担 任董事长、高级管理人员的情形；不存在受过中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-148 欣旺达电子股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开第六届监事会第一次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举袁会琼女士为公司第六届监事会主席。任期自本次监事 会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。袁会琼女士简历附后。 公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事 务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http:// ...

欣旺达电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")制定的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》及本 制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-146 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司（以下简称"智慧能源"）控股子 公司枣庄欣跃新能源有限公司（以下简称"枣庄欣跃"）因扩大经营业务需要， 需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过（含）1亿元人民币的综合授信额度， 期限不超过（含）10年，用于办理固定资产贷款、融资租赁等业务。 2、智慧能源全资子公司南京欣电光伏有限公司（以下简称"南京欣电"） 因扩大经营业务需要，需向银行、租赁公司等金融机构申请不超过（含）1亿元 人民币的综合授信额度，期限不超过（含）10年，用于办理固定资产贷款、融资 租赁等业务。 3、欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称"欣旺达动力"）的全资子公 司香港欣旺达动力科技有限公司（以下简称"香港欣旺达动力"）因业务发展需 要，需申请境外双币种银团贷款，金额合计不超过（含）等值3.5亿欧元的授信 额度（可根据需要匹配欧元、人民币贷款），期限不超过（含）3年 ...

欣旺达电子股份有限公司 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-144 欣旺达电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会股东代表监事， 第六届监事会职工代表监事已于 2023 年 8 月 14 日经职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 26 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会、聘任总经理、聘任 高级管理人员、聘任证券事务代表及选举监事会主席等议案。公司第六届董事会、 监事会和高级管理人员换届选举已完成，任期自 2023 年第六次临时股东大会审 议通过即 2023 年 9 月 4 日起三年，现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会的组成情况 （一）第六届董事会成员 ...