第一章 总 则 第一条 为适应欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会和 治理方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《欣旺达电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会战略与可持续发展委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展进行研究并提出建议， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成。 欣旺达电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召 ...

第一章 总 则 欣旺达电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘工作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由过半数委员选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

欣旺达电子股份有限公司 信息披露管理制度 欣旺达电子股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第三条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事（会）和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司单独或合计持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人及收购人； （四）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员； （五）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （六）法律、行政法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 1 第一条 为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联 合交易所有限公司"以 ...

欣旺达电子股份有限公司 公司章程 （2025 年 10 月） | | | | | | 欣旺达电子股份有限公司 公司章程 欣旺达电子股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系在深圳市欣旺达电子有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立；在深圳市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91440300279446850J。 第三条 公司于 2011 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"）4700 万股，于 2011 年 4 月 21 日在 ...

欣旺达电子股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创业板上市规则》")、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独 立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立 性。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士且具备符合《香港上市规则》第 3.10 条要求的适当的专业资 格。 公司董事会设 ...

欣旺达电子股份有限公司 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。 1 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为适应欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会和 治理方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《欣旺达电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 战略与可持续发展委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展进行研究并提出建议， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发 ...

Core Viewpoint - XINWANDA (300207) reported strong financial performance for Q3 2025, with significant year-on-year growth in both revenue and net profit [1] Financial Performance - The company's Q3 2025 revenue reached 16.549 billion yuan, representing a year-on-year increase of 15.24% [1] - Net profit for Q3 2025 was 550 million yuan, showing a year-on-year growth of 41.51% [1] - For the first three quarters of 2025, total revenue amounted to 43.534 billion yuan, which is a 13.73% increase compared to the same period last year [1] - The net profit for the first three quarters of 2025 was 1.405 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 15.94% [1] - Basic earnings per share for the company stood at 0.77 yuan [1]

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-087 欣旺达电子股份有限公司 关于子公司拟在泰国投资建设 绿色能源锂电池工厂二期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、根据业务发展需要，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或 "公司"）子公司欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称"欣旺达动力"）与 其 香 港 全 资 子 公 司 香 港 欣 旺 达 动 力 科 技 有 限 公 司 （ Hong Kong Sunwoda Automotive Energy Technology Limited）（以下简称"香港欣旺达动力"）于 2024 年共同在泰国投资新设欣旺达动力科技（泰国）有限公司（Sunwoda Automotive Energy Technology (Thailand) Co., Ltd.）（以下简称"泰国欣 旺达动力"），以自有及自筹资金在泰国投资建设绿色能源锂电池工厂项目（以 下简称"泰国一期项目"），投资金额不超过 25,884.87 万美元。泰国一期项目 不构成关联交易且在公司内 ...

欣旺达电子股份有限公司 《公司章程（草案）》修订情况对照表 （H股上市后适用） | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第六条 公司注册资本：人民币为【】元。 | 第六条 公司注册资本为人民币【】元。 | | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为 | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 | | 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 | 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | | 公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 | 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具 | | 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 | 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股 | | 东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股 | 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员， | | 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 | 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事 | | 事和高级管理人员。 | 和高级管理人员。 | | 第三章 股份 | 第 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-086 欣旺达电子股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的 《公司章程（草案）》及其相关议事规则（草案）、公司治理制度（草 一、修订原因及依据 鉴于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》 等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的规定，结合公司的实 际情况及需求，拟对公司于 2025 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十八次会议审 议通过的《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<欣旺达电子股份有限公司章 程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》中《公司章程》及其相关议事规则、 公司治理制度进行修订，形成本次发行上市后适用的《欣旺达电子股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其《股东会议事规则（草案）》、 《董事会议事规则（草案）》、《独立董事工 ...