Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 621,029,445.98, a decrease of 4.92% compared to CNY 653,165,074.97 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 19,101,086.56, down 42.33% from CNY 33,122,862.14 in the previous year[17]. - Basic earnings per share decreased by 25.00% to CNY 0.03 from CNY 0.04 in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 16,350,984.89, a decrease of 13.70% compared to CNY 18,946,922.56 in 2022[17]. - The company reported a net loss of ¥11,349,358.02 in Q1 2023, highlighting ongoing financial challenges[20]. - The total non-recurring profit for 2023 was ¥2,750,101.67, significantly lower than ¥14,175,939.58 in 2022[25]. - The gross profit margin for professional technical services was 31.80%, down 14.44% from the previous year[49]. - The company reported a significant increase in revenue, with a year-over-year growth of 15% in Q3 2023, reaching 1.5 billion RMB[124]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 79.75% to CNY 482,440,129.65, compared to CNY 268,399,855.38 in 2022[17]. - The net cash flow from investment activities was ¥45,110,369.45, a significant turnaround from a negative cash flow of ¥16,660,173.62 in the previous year[63]. - The net cash flow from financing activities decreased by 76.59%, totaling ¥285,000,000.00, attributed to a reduction in borrowings[63]. - The company recorded an investment income of ¥560,388.91, contributing 3.78% to the total profit, primarily from the disposal of trading financial assets[64]. - The company experienced a fair value loss of ¥1,484,404.00, which accounted for -10.02% of total profit, mainly due to investments in the Wuzhong Industrial Investment Fund[64]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were CNY 2,869,647,443.77, a decline of 15.29% from CNY 3,387,660,681.44 in 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.97% to CNY 1,993,102,341.15 from CNY 1,974,001,254.59 in 2022[17]. - The company's total assets saw a decrease, with fixed assets accounting for 72.44% of total assets, down from 68.91% at the beginning of the year[65]. - The short-term borrowings decreased significantly by 9.97%, from ¥615,565,332.36 to ¥235,208,704.17, due to reduced short-term liquidity loans[65]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 22.88% to ¥46,357,093.46, attributed to reduced R&D investment[56]. - The company plans to increase R&D investment to focus on foundational and forward-looking testing technologies and standards[37]. - A total of 8 new patents were granted in 2023, including inventions related to high current testing circuits and transformer carbon footprint calculation methods[41]. - The company is focusing on carbon footprint tracking and low-carbon product certification, which will support the sustainable development of the equipment manufacturing industry[58]. - The company is developing a vibration testing system for new power system equipment, enhancing its capabilities in the international market[59]. Market and Competitive Position - The inspection and testing industry is expected to see continued growth due to increasing market demand and the trend towards independent third-party testing[29]. - The company aims to become an internationally leading technical service organization by providing comprehensive one-stop electrical testing services[36]. - The company has established four national quality inspection and testing centers authorized by the State Administration for Market Regulation, enhancing its service capabilities[36]. - The company continues to expand its national-level testing qualifications and capabilities, aiming to build a comprehensive electrical testing base[39]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and technological development, as evidenced by its recent patent filings and testing capabilities[41]. Governance and Management - The company has held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders[96]. - The company appointed Song Jingbo as the new chairman and Li Jie as the new general manager on January 12, 2023, following the removal of Hu Chun from both positions[108]. - The company experienced significant management changes, with multiple resignations including the chairman and general manager on September 1, 2023[109]. - The company is focused on enhancing its governance structure with the recent appointments and changes in leadership[108]. - The board's decision-making process is transparent, with all meeting resolutions disclosed on the official information platform[128]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.35 per 10 shares, based on a total of 749,094,187 shares[3]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with a minimum cash dividend ratio of 80% required for mature companies without significant capital expenditure plans[139]. - The total number of shares held by directors at the end of the reporting period was 78,100,000 shares, unchanged from the beginning of the period[108]. - The company has not distributed cash dividends for the 2022 fiscal year, nor did it issue bonus shares or increase capital from reserves[138]. Compliance and Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[3]. - The company has established a system to prevent the controlling shareholder and related parties from occupying company funds[99]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[148]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective financial reporting and compliance with regulations[142]. - The company has not reported any significant changes in its financial performance metrics in the provided documents[106].

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-014 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月11日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年4月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名（其中董事董永升委托董事马健出席）。公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有 九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决， 审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司第五届董事会独立董事赵怡超先生、陈松先生、朱中一先生分别向董事 会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-020 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日 召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事 务所"）担任公司2024年度财务审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东 大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为 公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量 及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司2024年度财务审 计机构。 二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 1、机构信息 （1）天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年 脱钩改 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-022 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于设立全资子公司境外设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司拟以自有资金在北京设立全资子公司北京艾格控股有限责任公司（暂定 名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称"北京子公司"），并通过北京子公 司在加拿大设立全资孙公司 OTEGL LLC（暂定名，具体名称以最终核准名称为 准，以下简称"加拿大孙公司"），其中北京子公司注册资本 1,000 万元人民币，加 拿大孙公司投资总额为 1,000 万美金或等值外币。上述资金用于新公司设立筹建、 境外办公场所租赁、采购检测设备及配套设施、技术合作研发及人员薪资。实际 投资金额以国内及当地主管部门批准为准。 同时，授权公司董事长或其指定的授权代理人签署、执行与本次对外投资相 关的文件、办理本次对外投资相关事宜（包括但不限于新公司登记设立材料、对 外投资资金协议等文件）。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关规定，该事项属于公司董事 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 经核查独立董事赵怡超、陈松、朱中一的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事赵怡超、陈松、朱中一的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 2024年4月23日 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-018 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日 召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《2023年年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 1、利润分配预案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 19,101,086.56 元，母公司实现 的净利润为 18,488,027.17 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利润为 445,044,778.01 元，母公司可供分配利润为 435,122,952.61 元。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定， 利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原 则确定 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于继续使用自有资金购买理财产品的公告 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-021 4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个投资产品的投 资期限不超过十二个月。 5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年5月19日，经苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司" 或"电科院"）2022年年度股东大会审议通过，同意公司（含子公司）使用任 一时点合计不超过5亿元人民币的部分自有资金购买安全性高、流动性好的金融 机构理财产品，实现资金的保值增值。且同意该5亿元额度可滚动使用，使用期 限自股东大会决议通过之日起一年内有效。 因上述期限即将届满，公司于2024年4月21日召开第五届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高 公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，公司（含子公 司）决定使用任一时点合计不超过5亿元人民币的部分自有资金购买安全性高、 流动性好的金融机构理财产品，实现资 ...

（二）、募集资金存放和管理情况 一、非公开发行股份 （一）、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合条件的特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）38,322,487.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格为 13.83 元，募 集资金总额为人民币 529,999,995.21 元，扣除承销费和保荐费 13,500,000.00 元后的募集资金 为人民币 516,499,995.21 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日分别汇 入公司在上海浦东发展银行苏州分行 89010154740022632 账户 380,000,000.00 元和中国光大银 行木渎支行 37110188000103824 账户 136,499,995.21 元，另扣减审计费、律师费、证券登记费 等其他发行费用 838,322.49 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 515,661,672.72 元。上述 募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项 影响已消除的审核报告 天衡专字（2024）00428 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项 影响已消除的审核报告 天衡专字（2024）00428 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"） 编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 本审核报告仅供电科院 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除使用，不得用 作任何其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无 关。 [本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司 2022 年度审计报告保留意见所涉及事 项影响已消除的审核报告（天衡专字（2024）00428）之签章页] 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：史文明 苏州电器科学研究院股份有限公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求 编制《关于 2022 年度审计 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章 程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了明确意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立 董事作用。 本人自2022年6月16日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过， 开始担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度，在本人担任第五届独立董事任期内，董事会共召开了 9 次会议。 本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 具体职务 | 应出席 | 亲自出席 | 委 托 出 ...