证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-015 公司《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月11日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2024年4月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实 到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事 对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表 决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：公司 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）于 1985 年成立，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所总 部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。截至 2023 年末， 天衡会计师事务所拥有合伙人 85 人，执业注册会计师 419 人，注册会计师中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。天衡会计师事务所 2023 年度 业务总收入人民币 61,472.8 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合条件 的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）38,322,487.00 股（每股面值 1 元）， 每股发行价格为 13.83 元，募集资金总额为人民币 529,999,995.21 元，扣除承销费 和保荐费 13,500,000.00 元后的募集资金为人民币 516,499,995.21 元，已由主承销 商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日分别汇入公司在上海浦东发展银行 苏州分行 89010154740022632 账户 380,000,000.00 元和中国光大银行木渎支行 37110188000103824 账户 136,499,995.21 元，另扣减审计费、律师费、证券登记费 等其他发行费用 838,322.49 元后，公司本次募集资金净额为人民币 515,661,672.72 元。上 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及 《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 明确意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作 用。 本人自2023年9月12日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过， 开始担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会提名委员会委员、 薪酬与考核委员会主任委员。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度，在本人担任第五届独立董事任期内，董事会共召开了 3 次会议。 本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 具体职务 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席次 | 缺席 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 144,855,506.77, representing a 9.73% increase compared to CNY 132,009,790.10 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 992,507.19, a significant turnaround from a loss of CNY 11,349,358.02 in Q1 2023, marking an increase of 108.75%[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5,589,441.28, compared to a loss of CNY 18,494,978.86 in the previous year, reflecting a 131.56% improvement[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 144,855,506.77, an increase of 9.9% compared to CNY 132,009,790.10 in the same period last year[20]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 1,055,605.41, a significant recovery from a net loss of CNY 11,163,402.44 in the previous year[21]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,055,605.41 for the quarter, recovering from a loss of CNY 11,163,402.44 in the previous year[22]. Earnings and Shareholder Value - The company's basic and diluted earnings per share improved to CNY 0.00 from a loss of CNY 0.02 in Q1 2023, indicating a 100% recovery[5]. - The weighted average return on equity increased to 0.05% from -0.58% in the same period last year, showing a positive shift[5]. - Total equity increased slightly to CNY 2,003,302,474.41 from CNY 2,002,246,869.00, indicating stability in shareholder value[21]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities decreased by 28.41% to CNY 65,786,835.14 from CNY 91,888,624.60 in the same quarter last year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥65,786,835.14, a decrease of 28.4% compared to ¥91,888,624.60 in Q1 2023[25]. - The company’s cash flow from financing activities included cash payments for debt repayment totaling ¥191,356,849.39, significantly lower than ¥517,930,000.00 in Q1 2023[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥329,445,400.72, down from ¥123,937,490.05 at the end of Q1 2023[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,789,655,234.05, down 2.79% from CNY 2,869,647,443.77 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 786,352,759.64 from CNY 867,400,574.77, a decline of 9.3%[21]. - Short-term borrowings decreased to ¥120,141,423.91 from ¥235,208,704.17[18]. Expenses - The company recorded a substantial increase in operating expenses, with sales expenses rising by 30.32% to CNY 521,242.78, mainly due to increased salaries for sales personnel[10]. - Research and development expenses were CNY 12,382,783.14, down from CNY 14,391,292.72, reflecting a 13.9% reduction[21]. - Financial expenses decreased significantly to CNY 4,469,952.89 from CNY 8,057,315.59, a reduction of 44.5%[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,074[12]. - The largest shareholder, Hu Chun, holds 33.27% of the shares, totaling 249,223,791 shares[12]. - The second-largest shareholder, China Inspection and Certification Group, holds 25.40% of the shares, totaling 190,250,000 shares[12]. - The total number of restricted shares held by Hu Chun increased to 186,917,843 shares, with 128,342,843 shares newly restricted during the period[14].

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了六次监事会：第五届监事会第六次会议、第五届 监事会第七次会议、第五届监事会第八次会议、第五届监事会第九次会议、第 五届监事会第十次会议、第五届监事会第十一次会议，具体情况为： （一） 第五届监事会第六次会议 2023 年 1 月 12 日，公司在会议室紧急召开第五届监事会第六次会议，会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事李卫平召集、主持。 本次会议通知于 2023 年 1 月 11 日发出，未能履行《公司章程》《监事会 议事规则》中关于召开临时会议的规定，违反了《公司法》《上市公司治理准 则》的相关规定。 （二） 第五届监事会第七次会议 2023 年 4 月 26 日，公司在会议室召开第五届监事会第七次会 ...

2、本次会计政策的变更对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更会 计政策。本次会计政策变是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-026 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 1、会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"17号解释"），17号解释要求"关于流动负债与非 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00419 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字（2024）00419 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。并出具了天衡审字（2024）01195 号无保留意见审 计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》证监会公告 [2022]26 号文和深交所相关格式指引的有关要求，电科院编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确 保其真实性、合法性及完整性是电科院的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州电器科学研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00422 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州电器科学研究院股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00422 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"）2023 年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。电科院管理层的责任是提供真实、合法、 完整的相关材料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》 的相关规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对电 科院管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信电科 院关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中，我们进行了审慎 ...