证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-077 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于回购股份注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购股份注销的议案》。公司拟对回购股份专用证券账户中的9,228,300股股份 进行注销，公司总股本将由758,322,487股变更为749,094,187股，公司注册资本也 相应由人民币758,322,487元变更为749,094,187元。本次回购股份注销事项尚需提 交公司股东大会审议，存在不确定性。现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于2020年7月22日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金，以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含） 且不超过人民币1亿元（含），回购股份价格不超过人民币9.70元/股(含 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-078 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"），根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定并结合公司的实际情况，现拟对《公 司章程》修订如下： | 原公司章程内容 | 修订后公司章程内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 六 | 条 | 公 司的 注 册资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司的 注 册资 本 为 人 民 币 | | 万元，实收资本人民币 | 万元，实收资本人民币 | 75832.2487 | 74909.4187 | | | | 万元。 | 万元。 | 75832.2487 | 74909.4187 | | | | 第十九条 | 公司股份总数为75832.2487 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 7 ...

公司本次回购股份注销事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规的相关规定，董事会审议程序 合法、合规，本次回购股份注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存 在损害公司股东利益的情形。 因此，同意本次回购股份注销事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票并在创业板上市管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定, 本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场， 现就公司第五届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购股份注销的独立意见 (本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对第五届董事会第 十九次会议相关事项的独立意见的签署页 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-076 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月30日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集并主持，应到监事5名，实 到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事 对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表 决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于回购股份注销的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回购股份注销事项符合《上市公司股份回购 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、 法规及规范性文件的有关规定 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-075 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月30日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集，代董秘陈凤林主持，会议应出席 董事八名，实际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合 通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体详见同日披露于中国证 监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。 本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 （一）审议通过 ...

独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善苏州电器科学研究院股份有限公司(下称"公司")法人 治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 管理办法》和《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥152,142,288.07, a decrease of 10.92% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥203,189.54, reflecting a decline of 101.04% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥121,114.64, down 99.27% from the previous year[5] - The net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 7,302,818.31, compared to a profit of CNY 41,497,295.78 in Q3 2022, marking a significant decline[22] - The company's operating profit was reported at a loss of CNY 8,180,481.05, down from a profit of CNY 47,091,609.47 in the previous year[22] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both reported at -0.01, compared to 0.05 in Q3 2022[23] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 7,302,818.31 for the quarter, contrasting with a comprehensive income of CNY 41,497,295.78 in the same period last year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,849,952,476.79, a decrease of 15.87% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased by 61.76% to ¥235,416,710.58, reflecting a reduction in loan amounts[10] - Total liabilities decreased to CNY 874,825,810.50 from CNY 1,405,231,196.84 year-over-year[22] - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,966,149,470.09, a slight decrease from CNY 1,974,001,254.59 in the previous year[22] - The company reported a total current liability of ¥141,656,554.76, down from ¥167,120,652.56, a decrease of approximately 15.3%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥273,163,557.00, a slight decrease of 1.98%[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 510,877,693.10, slightly up from CNY 509,379,632.17 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 273,163,557, a slight decrease from CNY 278,674,602 in Q3 2022[25] - Total cash outflow from operating activities amounted to CNY 237,714,136.10, compared to CNY 230,705,030.05 in the same period last year[25] - Cash inflow from investment activities was CNY 185,636,361.40, significantly lower than CNY 487,482,054.48 in Q3 2022[25] - The net cash flow from investment activities was CNY 52,237,585.37, down from CNY 62,881,954.95 year-over-year[25] - Cash inflow from financing activities was CNY 185,000,000, a decrease from CNY 1,113,950,000 in Q3 2022[25] - The net cash flow from financing activities was -CNY 482,166,816.47, compared to -CNY 390,739,034.85 in the previous year[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 176,305,131.09, down from CNY 513,804,662.44 at the end of Q3 2022[25] - The company reported a total cash outflow of CNY 667,166,816.47 from financing activities, compared to CNY 1,504,689,034.85 in Q3 2022[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,016[14] - The largest shareholder, China Inspection and Certification Group, holds 25.09% of shares, totaling 190,250,000 shares[14] - The second-largest shareholder, Li Chongzhu, owns 23.55% of shares, amounting to 178,614,733 shares[14] Other Financial Metrics - The company's financial expenses decreased by 46.68% to ¥16,970,053.66 due to reduced bank borrowings[12] - Investment income dropped by 67.51% to ¥560,388.91, primarily due to a decrease in purchased financial assets[13] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 317.99% to ¥98,179.81, attributed to increased sales of scrap materials[13] - Research and development expenses were CNY 41,703,846.15, a decrease of 10% from CNY 46,354,394.86 in the same quarter last year[22] Corporate Governance - The company has announced several important notices regarding changes in actual control and board member resignations, indicating potential strategic shifts[15] - The company is actively involved in securing loans against its assets, which may impact future liquidity and operational strategies[15] Reporting and Audit - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[26] - The report was released on October 25, 2023, indicating the company's commitment to timely financial disclosures[26]

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月17日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事八名，实 际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的方式 参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《2023年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-072 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、第五 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-073 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月17日以书面送达、电子邮件 形式发出。本次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集并主持，应到监事5名，实到 监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对 本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表决 结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州电器科学研究院股份有限公司 《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 ...

陈凤林女士的联系方式如下： 联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-070 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 11 日收到公司非独立董事许冬冬先生的书面《辞职报告》。许冬冬先生因 个人原因申请辞去公司董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的战略委员会、 提名委员会职务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。根据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，许冬冬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最 低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后许冬冬先生不再担任 公司任何职务，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。 截至本公告披露日，许冬冬先生未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也 未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，许冬冬先生不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证 ...