根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名 委员会、董事会审计委员会审核并同意，董事会同意聘任袁磊先生担任公司财务 总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 二、备查文件 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-032 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年5月22日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事参与会议表决，审议通过了如 下议 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-033 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职的情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司财务总监魏继华女士提交的书面《辞职报告》，魏继华女士原定任期至 2024 年 11 月 28 日，现因个人身体原因申请辞去财务总监职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，魏继华女士的辞职申请自送达公 司董事会之日起生效。魏继华女士辞去财务总监职务后将继续在公司任职。 截至本公告披露日，魏继华女士未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也 未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，也不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 公司于2024年5月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于聘任袁磊担任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规 定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同 意聘任袁磊先生（简历见附件）担任公司财 ...

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项； 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-031 苏州电器科学研究院股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"），股票代码 300215， 公司股票交易价格连续三个交易日（2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日、5 月 28 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，属于深圳证券交易所相关上市规则规定的 股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况 董事会对公司自身进行了核查，并对公司控股股东、实际控制人等就相关问 题情况进行了必要的核实，具体情况如下： 1、公司未发现其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公 开重大信息； 4、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票 的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-030 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大 会现场会议于2024年5月15日10:00在苏州石湖金陵花园酒店会议室召开。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15 日（周三）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15 日（周三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司董事会于2024年4月23日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向 全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人9名，代表有表决权的股份 448,126,133股，占公司股份总数 ...

万商天勤（上海）律师事务所 关于 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）万商天勤法意字第 1101 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 电话：021-50819091 传真：021-50819591 万商天勤（上海）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 法律意见书 2023 年年度股东大会的法律意见书 (2024)万商天勤法意字第 1101 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州电器科学研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投票细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州电器科学研究院股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"），股票代码 300215， 公司股票交易价格连续三个交易日（2024 年 5 月 9 日、5 月 10 日、5 月 13 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，属于深圳证券交易所相关上市规则规定的 股票交易异常波动情形。 5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票 的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示及其他说明 二、公司关注、核实 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-028 苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到经江苏省 科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准颁发的最新《高新 技术企业证书》。证书编号为：GR202332020478，发证时间为 2023 年 11 月 6 日，有效期为三年。 公司于 2011 年被认定为高新技术企业，2014 年、2017 年、2020 年先后均 通过高新技术企业资格复审，自 2011 年至 2023 年连续十二年享受国家关于高 新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。2023 年为公司高 新技术企业资格复审年，根据江苏省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业 补充备案名单，公司被认定为江苏省高新技术企业，且目前已取得最新的高新技 术企业证书。根据国家有关规定，公司可自 2023 年至 2025 年连续三年继续享受 国家关于高新技术企业的税收优惠政策。公司 2023 年年度报告已按 15%的税率 计算 2023 年度企业所得税，上述税收优惠政策不影响公司 2023 年度的相关财务 数据 ...

Group 1: Company Strategy and Focus - The company emphasizes high-quality development and focuses on core businesses, particularly in the power transmission and transformation equipment manufacturing and new energy sectors [1] - The company aims to enhance its independent innovation capabilities and adapt to both domestic and international markets [1] Group 2: Research and Development - R&D investment in 2023 decreased compared to 2022, but the company remains committed to increasing R&D efforts to enhance core competitiveness [2] - The company is actively expanding its technology layout in the new energy sector, including testing technologies for power batteries and charging stations [3] Group 3: Financial Performance - The company's operating income in 2023 saw a slight decline due to intensified industry competition, although core detection technologies remain strong [4] - The net profit in 2023 decreased significantly, attributed to increased fixed costs and a decline in non-recurring gains [4] Group 4: Investor Relations and Communication - The company is focused on improving investor relations through various communication methods, ensuring the protection of investors' rights, especially for small and medium-sized investors [2] - The company plans to enhance shareholder value and maintain good communication with investors [6] Group 5: Future Outlook and Market Expansion - The company is committed to expanding its overseas market presence and improving brand image through high-quality service and compliance with regulations [6] - The company aims to lead industry development by increasing R&D and innovation efforts in line with national development strategies [5]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-019 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会关于2022年度审计报告保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"电科院"）2022 年度 财务报表已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务 所"）审计并出具了保留意见的审计报告（天衡审字（2023）01705 号）。公司董 事会现就上述审计报告保留意见所涉及事项的影响已经消除说明如下： 2023 年 9 月 14 日，经第五届董事会第十七次会议审议通过，公司选举了董 事长并聘任了新的高级管理层。新的管理团队高度重视 2022 年度审计报告保留 意见所述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 （一）关于实际控制人之间发生表决权委托纠纷事项影响的消除情况 2023 年 7 月，胡德霖先生去世后，胡德霖先生与胡醇先生之间相关诉讼因 一方死亡丧失民事权利能力和民事主体资格而终止，李崇珠女士通过夫妻财产分 配与继承取得胡德霖先生名下持有的 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字（2024）01195 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01195 号 我们审计了苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 电科院2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于电科院，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， ...