镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-083 镇江东方电热科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人及其一致行动人股份减持的预披露公告 公司控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理谭伟先生；控股股东暨实际控制人、董 事谭克先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）股份 328,957,026 股（占本公司总股本 22.26%）的控股股东暨实际控制人及其一致行动人谭伟 先生和谭克先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 1 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日，如遇法律、法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价或大宗交易方式 减持本公司股份 19,283,746 股（占本公司总股本 1.30%）。本次拟减持股份数量不超过谭 伟先生及谭克先生购买的公司 2020 年度向特定对象发行股票的股份数量。 公司于近日收到公司控股股东暨实际控制人 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-082 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日的交易时间， 即 9：15-9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以现场表 决 ...

东方证券股份有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的 专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为镇江东方电热科技股 份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）2022年度以简易程序向特定对 象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对东方电热部分募投项目结项并将节余资金永久补充 流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金及使用情况 1.2020 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，发行价格 3.63 元/股，募 集资金总额为 608,834,399.2 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-079 一、董事会会议召开情况 符合公司及全体股东的利益。 2.节余募集资金一次性全部补充流动资金后，公司将注销上述三个项目募集资金专户，相 关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。 3.此次募集资金永久补充实施主体流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，公司的决策内容及决策程序符合相关 法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。 4.我们一致同意该项议案，并同意将此议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子 邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-080 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2.此次节余募集资金永久补充实施主体流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，公司的决策内容及程序符合相 关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-081 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意：将募集资金投资项目"年产 350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项目"结项，并将节余募集资金 8,097,262.75 元（含 理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，下同）一次性永久补充为项目 实施主体东方电热流动资金；将募集资金投资项目"年产 2 万吨锂电池预镀镍钢基带项目"结 项，并将节余募集资金 27,953,824.99 元一次性永久补充为项目实施主体江苏东方九天新能源 材料有限公司（以下简称"东方九天"）流动资金；将募集资金投资项目"年产 50 台高温高效 电加热装备 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-075 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 11 月 18 日 以口头通知或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席会议的董事 7 名,公司全部监事和高级管理人员列席会议。谭伟先生主持会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会成员共同选举谭伟先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。 谭伟先 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-074 镇江东方电热科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会 于2024年11月18日（星期一）下午2:30在镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议 室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭克先生主持现场会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 2、公司有表决权股份总数为 1,471,708,998 股（注：公司总股本 1,477,976,940 股， 其中公司 2023 年员工持股计划持有人放弃间接持有的公司股票表决权股份 6,267,942 股）， 出席 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-076 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 11 月 18 日 以口头通知或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会成员共同选举赵海林先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事 会会议审议通过之日起，至第六届监事会任期届满日止。 赵海林先生的简历详见公司于 2024 年 10 月 29 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-078 镇江东方电热科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 11 月 18 日召开了第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。 为深化公司改革，整合资源，降低管理成本，优化组织机构，提升运营效率，增强公司竞 争力，董事会同意公司根据发展战略需要，对现有组织机构进行调整和优化，调整前及调整后 的组织机构图详见附件。 镇江东方电热科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 镇江东方电热科技股份有限公司 调 整前组织机构图： 镇江东方电热科技股份有限公司 调 整后组织机构图 ： 特此公告。 ...