镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-060 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2023年10月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，分 别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 资金总额不超过25,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的 保本型产品，产品期限不超过一年，以上资金额度现金管理期限自2023年10月25日起至2024 年10月25日止，可以滚动使用，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023 年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-059 镇江东方电热科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 于2024年9月27日（星期五）下午2:30在镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议 室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭克先生主持现场会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、公司有表决权股份总数为 1,466,963,698 股（注：公司总股本 1,477,976,940 股， 其中公司 2023 年员工持股计划持有人放弃间接持有的公司股票表决权股份 11,013,242 股），出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 495 人，所 持公司有表决权股份总数 538,417, ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（2020 年修订）等法律、法规和规范性文件以及《镇江东方电热科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 东方电热临时股东大会 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股 ...

东方证券股份有限公司关于 镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东方电热 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：江轶 | 联系电话：021-23153523 | | 保荐代表人姓名：李金龙 | 联系电话：021-23153715 | 保荐代表人： | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告 | | | --- | --- | | 除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 7 月 2 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司信息披露 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 董事会经核查认为： 史经洋先生从事信息披露工作多年，有丰富的工作经验，熟悉证券相关的法律、法规，拥 有深交所董事会秘书培训证书，具有良好的职业道德和个人品质，能够担任公司董事会秘书职 责。 史经洋先生不存在《公司法》第 178 条规定的任何一种情形；从未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-054 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 9 月 9 日以现场结合通讯的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件、 微信或电 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-057 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会 计师事务所"、"立信"或"后任会计师事务所"） 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"或"前任会计师事务所"） 3.变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所受到中国证券监督管理委员会江苏监 管局行政处罚，基于审慎原则，公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 4.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的有关规定。公司审计委员会、董 事会、监事会对本次变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交 2024 年第一次临 时股东大会审议。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-056 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 镇江东方电热科技股份有限公司 附件：史经洋先生简历 关于聘任第五届董事会副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开了第五届 董事会第二十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 第五届董事会副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司提名委员会审核通过， 公司董事会同意聘任史经洋先生担任公司第五届董事会副总经理、董事会秘书，任期自 2024 年 9 月 9 日至第五届董事会届满之日。 史经洋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证书，具有良好的职业道德和个 人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-058 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十五会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以 现场表决结合网络投票的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 2、股东大会的召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召 开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会经核查认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务资格，具 备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，具有为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求；本次变更会计师事务所符合相关法律、 法规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利 益的情形。 监事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议以全体成员过半数同意的方式审 议通过。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-055 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年 9 月 6 日 镇江东方电热科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业务范围含"证 券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实 施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券， 东方投行承接的投资银行业务项目均由东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方 证券继续履行，东方投行全部债权及债务由东方证券依法承继。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特此公告。 镇江东方电热科技股份有限公司董事会 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-053 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构主体变更事项 不属于公司更换持续督导机构事项。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 2022 年度以简易程 序向特定对象发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"） ...