镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-068 镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-065 镇江东方电热科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 11 月 18 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据相关法律法规和《公司章 程》、公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司同意对董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》：同意提名谭克先生、谭伟先生、张庆忠先生及朱晓龙先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人；同意提名孔玉生先生、许良虎先生及万洪亮先生为公司第六届董 事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。 上述 7 名候选人均由公司第五届董事会推荐，董事会提名委员会对推荐程序、提名 程序、候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件，具备任职资格 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会现就提名许良虎为镇江东方电热科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为镇江东方电热 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ■是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是 □否 如否，请详细说明：__ ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会现就提名万洪亮为镇江东方电热科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为镇江东方电热 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万洪亮作为镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会提名为镇江东方电热科技股份有 限公司股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许良虎作为镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会提名为镇江东方电热科技股份有 限公司股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-064 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会 议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司第五届监事会将于 2024 年 11 月 18 日任期届满，经广泛征求意见，公司监事会提名 赵海林、王勇为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述 2 名非职工监事经公司股东大会选 举通过后 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名,其中孔玉生先生、万洪亮先生及朱晓龙先生以通讯表决方 式参加；公司所有监事和高级管理人员列席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第五届董事会将于 2024 年 11 月 18 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-062 | 序号 | 受 | 托 | | 关 | | | 理财金 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化 | 赎回情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 联 | 产品 | | 额（万 | | | 收益率（%） | | | | 方 | 名 | 产品名称 | 关 | 类型 | | 元） | | | | | | | 称 | | | 系 | | | | | | | | | | 工 镇 | 行 江 | | | 固 | 定 | | | | | 收回本金并收到 | | | | | 定期存款 | 无 | | | 5,000 | 2023.10.18 | 2024.4.18 | 1.45 | 理财收益 36.25 | | 1 | 新 | 区 | | | 收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 万元 | | | 支 行 | | | | | | | | ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-061 镇江东方电热科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、担保情况概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"、"保证人"或"乙方"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司银行综合授 信提供担保的议案》，同意为控股子公司江苏华智新能源科技有限公司（以下简称"江苏华智" 或"债务人"）向相关银行申请的综合授信提供担保，总额度不超过 5,000 万元，担保有效期 为 2024 年 8 月 26 日至 2025 年 5 月 31 日。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-052）。 二、本次担保情况 1.2024年10月16日，公司与南京银行股份有限公司镇江分行（以下简称"南京银行"或"甲 方"）签署合同编号为Ec150642410110004194的《最高额 ...