镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 经公司提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审 议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名岳修峰先生为公司第六届董事 会独立董事候选人（简历见附件）。经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后，岳修峰先生 将担任公司第六届董事会独立董事，并担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董 事会战略与投资委员会委员，任期自 2025 年第一次临时股东会通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 岳修峰先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2025 年 第一次临时股东会审议。 特此公告。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-010 镇江东方电热科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-011 镇江东方电热科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司或东方电热）因日常生产经营需要，预 计 2025 年度发生日常关联交易总额不超过 4,492 万元(含本数，不含税，下同)，其中：公司 全资子公司江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称：江苏瑞吉）和镇江东方电热有限公司 （以下简称：镇江东方）与关联方上海韵申新能源科技有限公司（以下简称：上海韵申）发生 日常关联交易合计不超过 2,811 万元；公司与关联方镇江日进科技有限公司（以下简称：镇江 日进）发生日常关联交易不超过 1,681 万元。 2025 年 3 月 15 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，并同意将此事项 提交公司董事会审议。2 ...

■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人岳修峰作为镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会提名为镇江东方电热科技股份有 限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-012 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于在泰国设立子公司并建设生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 资事项属于海外投资且投资金额不超过公司最近一期（2023 年度）经审计净资产 39.07 亿元 的 10%，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 特别提示： 在泰国投资设立子公司并建设生产基地项目尚需履行国内的境外投资相关手续，以及中 国香港和泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，存在不能获得相关主管部门批准的风险， 本次对外投资能否顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 1.基本情况 为进一步拓展海外市场，增强国际市场竞争力，快速响应海外客户需求，公司拟在中国香 港设立子公司，最终由香港子公司和新加坡子公司共同在泰国设立子公司，通过泰国子公司建 设生产基地，从事各类电加热器的生产、加工和销售等活动。该项目计划投资总额不超过 1,000 万美元（按近期汇率折合人民币约 7,2 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-013 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，公司决定于2025年4月11日（星期五）以现场表 决结合网络投票的方式召开2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东会的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月11日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日的交易时间，即9： 15-9：2 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-009 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场会议结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电 子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权 1.本次预计的2025年度日常关联交易金额占公司2024年度销售及采购总金额的比重较小， 对公司独立性无影响,也不会形成依赖性。 2.本次预计的关联交易均在平等自愿、互惠互 ...

一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件或 电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董 事 7 名,其中孔玉生先生、万洪亮先生、许良虎先生以通讯表决方式参加；公司所有监事和部 分高级管理人员列席会议。董事长谭伟先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制订<市值管理制度>的议案》 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-008 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票， ...

人民财讯3月18日电，企查查APP显示，近日，青岛东方海盛科技有限公司成立，法定代表人为管江 勇，注册资本4000万元，经营范围包含：机械电气设备销售；家用电器零配件销售；家用电器制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由东方电热等共同持股。 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-007 镇江东方电热科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 镇江东方电热科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 孔玉生先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用。公司董事会对孔玉生先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事孔 玉生先生提交的书面辞职报告，孔玉生先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及 审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务。孔玉生先生的原定任期至 2026 年 12 月 28 日止，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 孔玉生先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 ...

关于控股股东暨实际控制人减持股份变动1%的公告 股东谭伟、谭克保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-006 镇江东方电热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）控股股东暨实际控 制人及其一致行动人谭伟先生和谭克先生计划自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日期间， 以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 19,283,746 股（占本公司总股本 1.30%）。具体 内容详见公司 2024 年 12 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于控股股东暨实际控制人及其一致行动人股份减持的预披露公告》（公告编号：2024-083）。 2025 年 2 月 27 日，公司收到谭伟先生及谭克先生分别出具的《关于减持公司股份的告知 函》，自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 27 ...