安徽安利材料科技股份有限公司 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，会议情况如下： （一）第六届监事会第十六次会议 2024 年 3 月 28 日召开了第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案： 《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》《关于 2024 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于聘请 2024 年度审计 机构的议案》《关于公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 （二）第七届监事会第一次会议 2024 年 4 月 23 日召开了第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举 公司第七届监事会主席的议案》。 （三）第七届监事会第二次会议 2024 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《2024 年第 一季度报告全文》。 2024年度监事会工作报告 2024 年度，安徽安利材料科技股份有限公司 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度审计机构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，公司对容诚所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2、人员信息 容诚所首席合伙人为刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，面对复杂多变的外部环境，公司锐意进取、奋力拼搏、迎难而上，生产经 营指标向好，在行业中创造了优良的业绩。 （一）总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入 240,278.61 万元，较上年增长 20.12%，其中，主营产 品销售收入同比增长 20.19%，主营产品销售单价同比增长 8.4%；实现归属于母公司的 净利润 19,419.09 万元，同比增长 174.19%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润19,225.87万元，同比增长159.60%；每股收益0.9082元，较上年增长162.26%， 净资产收益率 14.47%，较上年提高 8.86 个百分点。 报告期内，公司产品结构优化，高技术含量、高附加值产品销售扩大、占比提高； 本年研发投入 1.38 亿元，增加 1,153.94 万元，增长 9.15%，占营业收入比重 5.73%。 报告期内，公司对未来发展充满信心，一是积极推进技改升级，提质增效，发展后 劲向强；二是保持研发高投入，加大新材料、新技术、新工艺的开发应用，技术能力向 新，努力占领全球技术高地；三是 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-016 安徽安利材料科技股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）于2025 年4月11日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过 了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年。本事项尚需提交公司2024年度股东会审议通过，现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月10日成立（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 首席合伙人：刘维 截至2024年12月31日注册会计师人数：1552人，其中签署过证券服务业 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-017 安徽安利材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》等的有关规定，经安徽安 利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年度股东会，公司独立董事将在本次年 度股东会上进行述职，有关情况具体如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 11 日，公司召开第七届董事会第五次会 议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 他人出席现场会议。 （1）现场会议召开时间：2025 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-010 （二）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议通 知已于 2025 年 3 月 26 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第七届监事会全体 监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司八楼会议室召开，由公司监事会主席胡 家俊召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、会议召开情况 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 公司 2024 年度利润分配预案为，以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除 公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红 利人民币 2.50 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 安徽安利材料科技股份有限公司(下称"公司")第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，于 2025 年 4 月 11 日上午以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以即时通讯等方式送达全体独立董事。会议应出席 4 人，实际出席 4 人。会议由独立董事赵惠芳女士召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定。 二、会议审议情况 与会独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的议案》 公 ...

与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-009 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七届董事 会第五次会议通知已于 2025 年 3 月 26 日以即时通讯等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 11 日上午在公司行政楼九楼会议室，以现场会议结合视频、通讯表决方式 召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人；其中董事李中亚、方炜、 黄万里、潘平以通讯表决方式参会，董事杨滁光以远程视频方式参会。会议由公司董事 长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,402,786,060.14, representing a 20.12% increase compared to CNY 2,000,271,874.99 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 194,190,949.79, a significant increase of 174.19% from CNY 70,823,767.10 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 reached CNY 0.9082, up 162.26% from CNY 0.3463 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 2,403,463,039.31, reflecting a 9.64% increase from CNY 2,192,185,740.01 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.74% to CNY 1,427,519,977.87 at the end of 2024, compared to CNY 1,266,235,105.81 at the end of 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 291,563,653.04, a decrease of 4.17% from CNY 304,251,466.32 in 2023[23]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching 192.26 million yuan, a year-on-year growth of 159.60%[54]. - The company achieved a strong performance in the functional footwear materials category, with a strategic partnership with Nike set to elevate collaboration by January 2025, and also became a supplier for Adidas and Anta, receiving the "Excellent Partner Award" from Anta Group[55]. Market and Product Development - The company has actively developed and promoted water-based, solvent-free, bio-based, and recycled technologies over the past decade to meet the growing market demand for eco-functional products[34]. - The polyurethane synthetic leather industry is experiencing increased demand for eco-functional materials, with applications expanding in automotive interiors, electronic products, and sports equipment[33]. - The company has seen a notable increase in the demand for ecological and functional polyurethane synthetic leather, driven by consumer preferences for high-performance and eco-friendly products[33]. - The company is positioned to capitalize on the growing market for eco-friendly materials as global consumers increasingly prioritize sustainability[34]. - The company is actively expanding its product offerings by developing new materials and technologies, including TPU, bio-based, and silicone-based materials, to meet diverse customer needs[42]. - The company plans to enhance its market presence by focusing on major clients and expanding into emerging markets, targeting brands like NB, HOKA, and Volkswagen[111]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has made significant strides in green and eco-friendly production, achieving recognition as a "National Green Factory" and a "National Industrial Product Green Design Demonstration Enterprise"[50]. - The company achieved a 40% reduction in greenhouse gas emissions, with total emissions of 59,149 tons of CO2 equivalent in 2024, compared to 2021 levels[61]. - The company is committed to environmental compliance, facing increased regulatory scrutiny and potential cost increases related to environmental management and compliance measures[121]. - The company has upgraded its energy systems to natural gas, which, while cleaner, exposes it to higher costs and supply risks, particularly amid geopolitical tensions affecting energy prices[124]. Governance and Management - The company has established a governance structure with checks and balances through its board of directors and supervisory board[150]. - The board of directors consists of 12 members, including 4 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[141]. - The company has implemented a dedicated investor relations management system to enhance communication with investors[142]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[141]. - The company has maintained its independent director count at 6, which is crucial for unbiased decision-making[154]. Research and Development - The company's R&D investment for the year was 138 million yuan, representing a growth of 9.15% and accounting for 5.73% of operating revenue[54]. - The company completed several R&D projects aimed at enhancing product competitiveness in functional footwear and eco-friendly materials[86]. - The company is investing 10 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[132]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on sustainable materials and advanced manufacturing processes[133]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has established a joint venture in Vietnam to leverage regional advantages for international market expansion, enhancing its competitiveness and mitigating trade risks[46]. - A strategic acquisition of a local competitor was completed, valued at 300 million yuan, aimed at enhancing market capabilities[6]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of 50 million allocated for potential deals[132]. Financial Management - The company has optimized its liability structure by increasing long-term borrowings to 50,000,000, which now accounts for 2.08% of total assets[92]. - The company reported a total of 947.4 million shares held by directors and senior management, with no changes in holdings during the reporting period[153]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 14.42 million CNY[184]. Employee and Operational Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,127, with 2,729 in the parent company and 398 in major subsidiaries[196]. - The company emphasizes a performance-based compensation policy, focusing on efficiency while ensuring fairness[198]. - The employee training program includes a three-tiered system aimed at enhancing skills and fostering a learning organization[199].

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（容诚审 字[2025]230Z0366 号），2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 194,190,949.79 元，母公司实现净利润 199,435,001.76 元。根据《公司法》《公司章程》等规定，提取 法定盈余公积金 11,232,859.22 元，提取任意盈余公积金 9,971,750.09 元，截至 2024 年末，公司累计未分配利润为 720,639,884.86 元，母公司未分配利润为 689,580,983.29 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以及中国证监会鼓励上市公司现金分红， 给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用证券账户中的股份余 额为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。本次利 润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在利润分配预案公告披露之日起至实 施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟 ...