证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-059 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七 届董事会第四次会议书面通知已于 2024 年 10 月 16 日以电话、即时通讯等方式 向各董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日上午在公司行政楼九楼会议室， 以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人， 其中独立董事 4 人；董事杨滁光以远程视频方式参会；董事方炜、李中亚以通讯 表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部 分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2024 年第三季度报告中的财务信息，已经审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。 鉴于大华会计师事务所（特殊普 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，对公司负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责，维护 公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证券 监管部门之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调 和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配合证 券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德、个人品质和诚信记录，具备履 行职责所必需的财务、金融、法律、管理等方面的专业知识，取得深交所颁发的董 事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。 1 第一章 总 则 为进一步明确安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书更好地履行职责，提高公司规范运 作水平，更 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-060 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司第七届监事会第四次会议书面通知已于 2024 年 10 月 16 日以电话、即时通讯等方式向公司第七届全体监事发出。本次 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司行政楼八楼会议室以现场会议方式召开，由公 司监事会主席胡家俊召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对董事会编制的《2024 年第三季度报告》全文进行审核后认为：公司 2024 年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公 司内部控制制度的各项规定；公司 2024 年第三季度报告的 ...

第四条 公司应采取措施规范关联交易，努力减少和避免关联交易。 安徽安利材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的 交易行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等国家法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不 得损害公司和其他股东的利益。 第三条 本制度所称的"关联交易" 是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第二章 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-063 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年第三季度末各类应收款项、存货、固定资产、 长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能 性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发 生减值的信用及资产计提减值准备。 （二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，具 体为： 二、本次计提信用及资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响 单位：元 项目 2024 年 6 月 30 日 本期变动情况 2024 年 9 月 30 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他 日 应收 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥675,456,271.99, an increase of 21.36% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥57,854,712.36, reflecting a 42.15% increase year-over-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥54,686,811.49, up 45.19% from the previous year[2]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, totaling ¥150,667,706.27, up 10.45% year-to-date[2]. - The basic earnings per share rose to ¥0.2705, a 43.81% increase compared to the same period last year[2]. - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 1,801.76 million RMB, a year-on-year increase of 25.89%[11]. - The net profit attributable to shareholders reached 150.26 million RMB, representing a significant year-on-year growth of 260.94%[11]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,801,760,048.57, an increase of 25.9% compared to ¥1,431,225,507.27 in Q3 2023[32]. - Net profit for Q3 2024 was ¥151,688,863.36, up from ¥39,255,039.01 in Q3 2023, representing a significant increase of 285.5%[33]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was ¥146,189,334.17, compared to ¥36,479,079.88 in Q3 2023, indicating an increase of 300.5%[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,370,518,353.02, representing an 8.13% increase from the end of the previous year[2]. - The company's total assets increased to ¥2,370,518,353.02, compared to ¥2,192,185,740.01 in the previous year, reflecting a growth of 8.1%[31]. - The total liabilities rose to ¥846,757,417.20, up from ¥786,310,011.00, indicating an increase of 7.7%[31]. - The total current assets increased to CNY 1,423,458,461.66, compared to CNY 1,215,881,441.73 at the beginning of the period, reflecting a growth of 17.1%[29]. - Fixed assets decreased to CNY 851,619,917.59 from CNY 895,926,613.49, indicating a decline of 4.9%[29]. Research and Development - Research and development investment amounted to 112.41 million RMB, an increase of 17.43% compared to the same period last year[11]. - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥112,409,369.05, compared to ¥95,724,863.20 in Q3 2023, marking a rise of 17.4%[32]. - The company holds a total of 571 valid authorized patents, including 152 invention patents, making it the enterprise with the most patents and the most national and industry standards established in the domestic industry[14]. Market Expansion and Partnerships - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings, focusing on optimizing product and customer structure[6]. - The company has established stable partnerships with brands such as PUMA, ASICS, and Decathlon, enhancing its market presence[12]. - The company is expanding its automotive brand partnerships, with applications in models from BYD, Toyota, and others, aiming for increased orders[13]. - High-tech and high-value-added product sales are increasing, with a focus on new materials and technologies such as water-based and bio-based products[13]. - The company is actively developing projects with brands like Apple and Samsung to expand its market share in electronic products[13]. - The company is focused on expanding its market presence and improving customer service efficiency in Southeast Asia[25]. Cash Flow and Financing - Cash inflow from operating activities totaled 1,392,908,621.74 CNY, an increase from 1,249,442,151.49 CNY in the previous period, representing a growth of approximately 11.5%[35]. - The net cash flow from operating activities is 150,667,706.27 CNY, up from 136,410,462.33 CNY year-over-year[36]. - Cash outflow for investing activities was 50,359,942.88 CNY, down from 73,379,501.98 CNY in the previous period, indicating a reduction of about 31.3%[36]. - The net cash flow from financing activities is -7,071,582.77 CNY, an improvement from -131,825,152.81 CNY in the previous period[36]. - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to 546,268,871.72 CNY from 384,729,861.98 CNY, marking a growth of approximately 42%[36]. - The company received 163,120,250.00 CNY from financing activities, compared to 130,336,800.00 CNY in the previous period, reflecting an increase of about 25%[36]. - The total cash outflow for financing activities was 170,191,832.77 CNY, down from 262,161,952.81 CNY, indicating a decrease of approximately 35%[36]. Awards and Recognition - The company has been recognized as a "Green Integrity Enterprise" by the Anhui Provincial Ecological Environment Department for the fifth consecutive time[14]. - The company has been awarded the "Annual Best Collaboration Award" by Anta and the "Quality Stability Award" at Anta's Jinjiang Park[14]. - The company has been selected as one of the top 30 manufacturing enterprises in Hefei for 2024[14]. - The chairman of the company, Yao Heping, has been recognized as "Excellent" for two consecutive years by the Anhui Provincial Light Industry Association[14]. Operational Developments - The company is actively constructing two additional production lines in Vietnam, expected to be operational by mid-2025, which will increase total production capacity to four lines[25]. - In Q3 2024, Amway Vietnam achieved certification from Nike's laboratory, laying a foundation for future orders and revenue growth[25]. - The company aims to reduce losses in 2024 compared to 2023, following improvements in operational performance in August and September[25]. - The company is actively coordinating the remaining compensation balance of CNY 50 million for the land acquisition[15]. - The company has received a total compensation of CNY 205.08 million for the land acquisition and relocation from the Hefei County Land Acquisition Reserve Center, with CNY 155.08 million already received, accounting for approximately 75.62% of the total compensation[15]. Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the third quarter report[37]. - The report was released on October 25, 2024[37].

安徽安利材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理工作，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准 确、完整与及时，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引 2 号》）等相关法律、法规、规范性文件以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投资者 尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报 送证券监管部门。 ...

安徽安利材料科技股份有限公司章程 二〇二四年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深 圳证券交易所上市公司自 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 股份变动管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 股份变动管理制度 第三条 公司董事、监事、高级管理人员等主体在买卖本公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司及其董事、监事、高级管理人员保证其向深圳证券交易所申报 信息的真实、准确、及时、完整，同意深圳证券交易所及时公布相关人员持有公 司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。 第二章 董事、监事和高级管理人员持股变动管理 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； 安徽安利材料科技股份有限公司 股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 章程修订对照表 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订如下： | 序号 | 修改前 第一条 为维护公司、 | 修改后 第一条 为规范公司的组织和行为， | | --- | --- | --- | | | 股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根 | 保护公司、股东、职工和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 据《中华人民共和国公司法》 | 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 | | | （以下简称《公司法》）、《中 | 法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 | | | 华人民共和国证券法》（以下 | 易所创业板股票上市规则》（以下简称"股 | | | 简称《证券法》）、 ...