安徽安利材料科技股份有限公司 董事及高级管理人员内部问责制度 第五条 本制度坚持下列原则: (一)制度面前人人平等原则； (二)责任与权利对等原则； 安徽安利材料科技股份有限公司 董事及高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事及管理层恪尽职守，提 高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《安徽安利 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他内部控制制 度的规定，制定本制度。 第二条 公司董事及高级管理人员须按《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制度是指对公司董事及高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给 公司造 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 安徽安利材料科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《安徽安利材料科技股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司实行重大信息实时报告制度。公司重大信息报告制度是指当出 现、发生或即将发生可能对公司股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券及其 他衍生品种（以下统称股票及其衍生品种）交易价格产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 安徽安利材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注 册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报 信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 内部控制制度 安徽安利材料科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、 《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律 法规、规章和规范性文件及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）合理保证公司资产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施，审计委员会 对董事会建 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理、 促进规范运作，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《安徽安利 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者 ...

第一章 总 则 第一条 为规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的 交易行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等国家法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 结合本公司实际情况，制定本制度。 安徽安利材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不 得损害公司和其他股东的利益。 第三条 本制度所称的"关联交易" 是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公 司的经营，损害公司利益。关联交易应 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《安徽安利材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽安利材料科技 股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等的规 定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 内部审计制度 安徽安利材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益， 根据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的 管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、子公司、分公司， 公司董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 影 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； 设立或增资全资子公司除外。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； 1 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资决策程序，建立系统、完善的对外投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等国家法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安利 ...