证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-065 安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会审议通过的《关于拟变更会计师事务所的议案》，涉及变更2023 年度股东大会审议通过的《关于聘请2024年度审计机构的议案》。具体可参见公 司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露的《2023年度股东大会决议公告》（公告编 号：2024-036）。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月12日（星期二）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call pertains to Amway Co., Ltd. and its performance in 2024, highlighting significant growth in sales, revenue, and profit amidst a complex external environment [1][2]. Key Financial Metrics - Sales price of main products increased by 8.4% year-on-year [2]. - Net profit reached 194 million yuan, a year-on-year increase of 174.19% [2]. - Deducted non-recurring net profit was 192 million yuan, up 159.6% year-on-year [2]. - Basic earnings per share were 0.9082 yuan, with a return on equity of 14.47%, an increase of 8.86 percentage points from the previous year [2]. - Accounts receivable turnover improved to 54.29 days, inventory turnover sped up to 64.72 days, and total asset turnover improved to 344.27 days [2]. - The debt-to-asset ratio at the end of 2024 was 34.97%, down 0.9 percentage points from the previous year [2]. Strategic Initiatives - The company invested 138 million yuan in R&D, an increase of 9.15% year-on-year [3]. - New production lines were added in both the headquarters and Vietnam, indicating expansion efforts [3]. - The company aims to focus on high-quality development, emphasizing professional, specialized, branded, and scaled growth strategies [3]. Market Position and Competitive Advantages - The company has seen significant growth in business with major clients like Nike and Anta, contributing to higher value and margin products [5][6]. - Product upgrades have been noted, with the proportion of water-based temperature measuring products increasing from 18% to 22% [6]. - The company maintains a competitive edge through technological advancements, brand reputation, and a global sales network [8][9]. Challenges and Outlook - The macroeconomic environment is expected to remain complex, posing challenges for future growth [3]. - The company is optimistic about maintaining double-digit growth in various product categories, including automotive interiors and consumer electronics [14][15]. - The impact of recent tariff policies on exports to the U.S. is minimal, with only 2.55% of revenue directly affected [11][12]. Investor Engagement - The call included an interactive segment for investors to ask questions, reflecting the company's commitment to transparency and engagement with stakeholders [4][16]. Additional Insights - The company is actively managing risks associated with global supply chains and is prepared for potential increases in orders from major clients [15][16]. - Continuous investment in technology and fixed assets is a priority to ensure future competitiveness [16].

证券代码：300218 证券简称：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-042 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | 业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 | | 路演活动 | | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | | | 其他： | 2024 | 年三季报业绩交流会（线上） | | | | | | | | （参会名单如下，按姓氏首字母排序） | | | | | | | 序号 姓名 | 公司 | | | | | | 1 | 陈泓羽 | 英大保险资产管理有限公司 | | | | | | 2 | 蒋跨跃 | ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-064 安徽安利材料科技股份有限公司 关于姚和平等 8 人续签一致行动人协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）实际控 制人姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、黄万里、李道鹏、胡东卫、刘兵原签订的《一 致行动人协议书》于 2024 年 10 月 28 日到期。为保证安利股份和控股股东安徽安利科 技投资集团股份有限公司（以下简称"安利投资"）的长期稳定发展和持续健康经营， 提高安利股份和安利投资的经营管理和决策效率，实现更好的经济效益和价值回报，姚 和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、黄万里、李道鹏、胡东卫、刘兵于 2024 年 10 月 28 日续签了《一致行动人协议书》，作为一致行动人，共同通过安利投资间接控制公司， 为公司的共同实际控制人。具体有关情况如下： 一、协议各方基本情况及控制关系 | | | | | 直接持有安利股 | | 直接持有安利投资 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a record high in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024, with a significant year-on-year increase of 377.79% [3] - The company is expected to benefit from the recovery in shoe material demand, new TPU products, and the continuous growth in new demands from the automotive and electronics sectors [3] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 1.802 billion yuan, a year-on-year increase of 25.89%, and a net profit attributable to shareholders of 150 million yuan, a year-on-year increase of 260.94% [3] - In Q3 2024, the company achieved revenue of 675 million yuan, a year-on-year increase of 21.36% and a quarter-on-quarter increase of 15.38% [3] - The company’s main product sales volume increased by 16.1% year-on-year, with sales revenue up by 26.2% and sales price up by 8.7% [3] Future Outlook - The company is positioned as a leader in the domestic PU leather industry and is expected to see continued growth driven by emerging demands in high-margin sectors such as automotive interiors and electronics [3] - The company’s new TPU products are gaining traction in both domestic and international high-end sports brands, which is likely to sustain growth in shipment volumes [3] - The company’s Vietnam operations have improved following certification from Nike's laboratory, setting a solid foundation for better performance in the future [3]

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 职责权限 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事专门会议的职责权限和议事规则,充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等国家法律、行政法规、部门规章 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 股东会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《安徽 安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司 股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范运作"）及其他有关的法 律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范运作"）等法律、法规以及规范性文 件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"），制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 董事会公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由12名董事组成，其中独立董事不低于董 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经安徽安利材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年11月12日（星期二） 召开公司2024年第一次临时股东会，对需要提交公司2024年第一次临时股东会审议的议 案进行审议，有关情况具体如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，公司召开第七届董事会第四次会 议，审议通过了《关于召开2024第一次临时股东会的议案》。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-062 安徽安利材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4 ...

1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-061 安徽安利材料科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 成立日期：2013年12月10日成立（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华所于日前被暂停从事证券服务业务6 个月，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，按照财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，经公司综合评估、资格审查等选聘程序，公司拟聘请容诚所为公司 2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行 ...