广东银禧科技股份有限公司 关于银禧聚创增资暨关联交易并完成工商登记变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资银禧聚创的概述 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-60 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）近日收到 孙公司肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称"银禧聚创"）的通知，银禧聚 创股东对其进行同比例增资并完成增资事宜的工商登记变更工作。银禧聚创注册 资本由人民币 800 万元增加至人民币 1500 万元。 本次银禧聚创新增注册资本 700 万元，其中公司控股子公司银禧工程塑料 （东莞）有限公司（以下简称"银禧工塑"）以货币方式认缴出资 420 万元，四 会市聚创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"四会聚创"）以货币方式认缴 出资 210 万元，东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称"东莞聚成"） 以货币方式认缴出资 70 万元。 公司职工代表董事傅轶先生持有东莞聚成 80%股权，且为东莞聚成执行事务 合伙人，本次增资构成与关联方共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-59 广东银禧科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合 公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年二月 二〇二四年六月 | 第一章 声 明 2 | | --- | | 义 4 第二章 释 | | 第三章 基本假设 6 | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 10 | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | 六、本激励计划的其他内容 15 | | 第五章 独立财务顾问意见 16 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | 二、对银禧科技实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 18 | | 六、本激励计划对银禧科技持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 ...

公司简称：银禧科技 股票代码：300221 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 | | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | | 1 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 | | | ...

广东银禧科技股份有限公司 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心骨干，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司制订了《广东银 禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订 《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占本激励计划拟授出全部权 | 占本激励 计划草案 公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 益数量的比例 | | | | | 数量(万股) | | 本总额比 | | | | | | 例 | | 谭文钊 | 董事长 | 460.00 | 35.49% | 0.97% | | 张德清 | 职工代表董事 | 50.00 | 3.86% | 0.11% | | 谭映儿 | 职工代表董事 | 50.00 | 3.86% | 0.11% | | | 核心骨干人员（46 人） | 564.00 | 43.52% | 1.19% | | | 预留 | 172.00 | 13.27% | 0.36% | | | 合计 | 1,296.00 | 100.00% | 2.73% | 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况表 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致 二、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 人员类型 | | ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：银禧科技 证券代码：300221 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年六月 1 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关 规定制订。 二、银禧科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本 公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-56 广东银禧科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）第六届监事会第九次会议以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 18 日以口头、电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性 文件和公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为:《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要的内容符合《公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；实施本次激励计划有利于公 司的持续发展。公司实施本次激励计划不存在损害公 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-57 广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 15 日(星期一)下午 15:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 6.股权登记日：2024 ...