证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-43 广东银禧科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况，存在审议未通过议案的情况， 议案一《关于<广东银禧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》，议案二《关于<广东银禧科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》，议案三《关于拟向董事长谭文钊先生 授予限制性股票的议案》，议案四《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 激励计划相关事宜的议案》未获通过。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2025 年 7 月 22 日下午 15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 7 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-42 广东银禧科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2025 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规及规范性文件的规定，通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人和首次授予激励对象在本 次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即：2025 年 1 月 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-41 广东银禧科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2025 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合 公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-40 广东银禧科技股份有限公司 关于公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：生产和销售改性塑料（原料为新料），塑料制品、化工制品（不 含危险化学品）、金属制品、精密模具、精密零组件；从事上述产品的批发和进 出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品、涉及行业许 可管理的，按国家有关规定办理申请）；设立研发机构，研究和开发上述产品。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 名称：广东银禧科技股份有限公司 注册资本：人民币肆亿柒仟玖佰伍拾叁万捌仟壹佰捌拾伍元 类型：股份有限公司（上市） 成立日期：1997 年 8 月 8 日 法定代表人：谭文钊 住所：东莞市虎门镇居岐村。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）就变更注 册资本事宜（由 477,818,185 元变更为 479,538,185 元）向东莞市市场监督管理 局递交工商登记变更资料，近日公司收到了东 ...

Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the listed company for the first half of 2025 to be between 43 million and 48 million yuan, representing a year-on-year increase of 64% to 83% [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 43.4 million and 48.4 million yuan, also reflecting a year-on-year growth of 60% to 78% [1] Reasons for Performance Change - The anticipated increase in net profit is attributed to a significant rise in gross profit compared to the same period last year [1] Financial Data Communication - The financial data related to this performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by a registered accounting firm [1] Performance Assessment Goals - The performance assessment target for the year 2025 is a cumulative operating revenue of no less than 11.5 billion yuan from 2021 to 2025 [2] - Based on the revenue situation for the first half of 2025 and forecasts for the second half, the company is unlikely to meet the annual performance assessment target [2] Stock Incentive Expenses - After adjusting for the stock incentive expenses for 2025, which are not amortized in the reporting period, the amortized stock incentive expenses are approximately -7.69 million yuan, which has increased the profit for the reporting period [2]

[Key Performance Indicators Forecast](index=1&type=section&id=I.%E3%80%81Current%20Period%20Performance%20Forecast) The company anticipates strong performance growth for the first half of 2025, with net profit attributable to shareholders projected to be between 43 million and 48 million RMB, an increase of 64% to 83%, and non-recurring net profit between 43.4 million and 48.4 million RMB, up 60% to 78% 2025 Semi-Annual Performance Forecast | Item | Current Reporting Period (Jan 1 - Jun 30, 2025) | Prior Period | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders** | **Profit: 43 million – 48 million RMB** | Profit: 26.19 million RMB | | | Year-on-year Growth: 64% - 83% | | | **Net Profit Excluding Non-recurring Items** | **Profit: 43.4 million – 48.4 million RMB** | Profit: 27.14 million RMB | | | Year-on-year Growth: 60% - 78% | | [Analysis of Performance Changes](index=1&type=section&id=III.%E3%80%81Explanation%20of%20Performance%20Changes) Significant performance growth this period is driven by robust core business operations, with approximately 24% revenue increase and improved product gross margins, alongside a reversal of previously accrued equity incentive expenses due to unachieved performance targets, adding approximately 7.69 million RMB to current period profit - During the reporting period, the company's main business achieved steady growth, with operating revenue increasing by approximately **24%** year-on-year, accompanied by an improvement in product gross margin, leading to an increase in gross profit amount[5](index=5&type=chunk)[6](index=6&type=chunk) - Due to the anticipated inability to meet the cumulative revenue targets of the '2021 Restricted Stock Incentive Plan', the company made an accounting adjustment in this reporting period, reversing previously amortized equity incentive expenses, which increased the reporting period's profit by approximately **7.69 million RMB**[6](index=6&type=chunk) [Other Explanations and Risk Warnings](index=1&type=section&id=IV.%E3%80%81Other%20Related%20Explanations) This performance forecast is a preliminary estimate by the company's finance department, unaudited by certified public accountants, with non-recurring gains and losses for H1 2025 expected to negatively impact net profit by approximately -0.4 million RMB, and final detailed financial data will be disclosed in the official 2025 semi-annual report - The performance forecast data represents preliminary estimates by the company's finance department and has not been audited by a certified public accounting firm, cautioning investors about investment risks[4](index=4&type=chunk)[7](index=7&type=chunk) - The impact of non-recurring gains and losses on net profit attributable to the parent company for the first half of 2025 is estimated to be approximately **-0.4 million RMB**[7](index=7&type=chunk)

Core Viewpoint - The report serves as an independent financial advisory opinion on the 2025 Restricted Stock Incentive Plan of Guangdong Yinxin Technology Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations while assessing the plan's feasibility and potential impact on the company's sustainable development and shareholder interests [1][17]. Group 1: Independent Financial Advisor's Role - The independent financial advisor, Shanghai Xinguang Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd, was commissioned to provide an opinion on the incentive plan based on information provided by Yinxin Technology [1][2]. - The advisor confirms that the information provided by Yinxin Technology is true, accurate, and complete, and that there are no significant omissions or misleading statements [2][3]. Group 2: Incentive Plan Overview - The incentive plan involves granting 9.7 million shares of restricted stock, accounting for approximately 2.02% of the company's total share capital of 479.538185 million shares [5]. - The plan includes an initial grant of 7.9 million shares (1.65% of total shares) and a reserve of 1.8 million shares (0.38% of total shares) [5][6]. Group 3: Conditions and Terms - The plan's effective period is from the grant date until all shares are either released from restrictions or repurchased, lasting no more than 48 months [6][7]. - The grant price for the restricted stock is set at 4.23 yuan per share, which is not less than 50% of the average trading price over the previous trading days [10][20]. Group 4: Performance Assessment - The performance assessment for the incentive plan is based on the company's net profit growth, with specific targets set for 2025 and 2026 [14][15]. - The plan includes a comprehensive performance evaluation system that assesses both company-wide and individual performance metrics [16][22]. Group 5: Compliance and Feasibility - The plan complies with the relevant regulations and does not pose any risk of harming the interests of the company or its shareholders [17][22]. - The independent financial advisor concludes that the plan is feasible in terms of legal compliance and operational procedures [17][18]. Group 6: Financial Implications - The implementation of the incentive plan is expected to positively impact the company's sustainable operations and shareholder equity by motivating key personnel [20][21]. - The company will not provide any financial assistance to the incentive plan participants, ensuring compliance with regulatory requirements [21][22].

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-38 广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会第十八次会议审议通过，决定 于 2025 年 7 月 22 日(星期二)下午 15:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过 后，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 2025 年 7 月 22 日(星期二)下午 15：30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13 ...

2025 年 7 月 4 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）第六届监事会第十六次会议以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 27 日以口头、电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公 司法》和公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为:《广东银禧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要的内容符合《公司法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；实施本 次激励计划有利于公司的持续发展。公司实施本次激励计划不存在损害公司及全 体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性 文件的要求予以实施。 具体内容详见公司同步披露在巨潮资讯网的《广东银禧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-37 广东银禧科技股份有限公司 第 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-36 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 4 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧 科技"）第六届董事会第十八次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 6 月 27 日以口头、电子通讯方式等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管 理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以 下议案： 一、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人员，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略 ...