2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮政编码：100022 电话：（010）65219696 传真：（010） 88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 关于上海金力泰化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海金力泰化工股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受上海金力泰化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年 7 月 22 日（星期 二）下午 15:00 召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"大会"） 进行见证，并对本次股东大会的召集、召开程序是否合法、合规以及是否符合公司 章程、出席会议人员资格和股东大会表决程序是否合法有效进行了必要的核查和验 证。在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、部门 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 马维华先生的书面《辞职报告》，马维华先生因个人工作时间和精力有限，无法继续履 行公司独立董事职责，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-064 上海金力泰化工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 1 鉴于马维华先生辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，马维华先生将按照法律法规及《公司 章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将 按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，马维华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-063 上海金力泰化工股份有限公司 关于第一大股东所持股份被解除冻结及轮候冻结生效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 海南大禾企业管理有限公司（以下简称"海南大禾"）持有公司股份70,352,740股，占 公司总股本14.80%，为公司第一大股东。截至本公告披露日，海南大禾累计被司法冻结股 数为70,352,740股，占其所持有公司股份的100%。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司系统查询获悉，海南大禾持有本公司股份被解除冻结及轮候冻 结生效，具体情况如下： | 股东名 | 是否 为第 | 本次司法 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | | | 冻结 申请 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 冻结数量 | 持股份 | 总股本 | | 冻结日 ...

Core Viewpoint - The regulatory inquiry by the Shanghai Securities Regulatory Bureau into Jinlitai's financial practices raises significant concerns regarding abnormal fund transactions with trade partners and potential non-operational fund occupation [1][2][3][4][5]. Group 1: Regulatory Inquiry - Jinlitai received an inquiry letter from the Shanghai Securities Regulatory Bureau regarding its 2024 annual report, which was delayed until July 2, 2025, despite a deadline of April 30, 2025 [1]. - The inquiry focuses on large fund transactions with trade partners, revealing abnormal patterns such as significant prepayments that do not align with actual procurement amounts [2][3]. - In 2024, Jinlitai's strategic reserve prepayments exceeded 900 million yuan, while actual procurement was only around 29 million yuan, indicating a major risk of fund occupation by related parties [2][3]. Group 2: Fund Transactions and Investments - The inquiry also questions the legitimacy of fund transfers related to equity investments, particularly concerning a 137.53 million yuan repayment from Shihezi Yike and subsequent fund transfers to trade partners [4][5]. - Jinlitai is required to clarify the nature of these transactions, including whether they involve non-operational fund occupation and the accuracy of financial reporting [5]. Group 3: Financial Performance - Jinlitai's financial performance has fluctuated significantly, with revenues declining from 858 million yuan in 2021 to 647 million yuan in 2022, resulting in net losses [6]. - In 2023, the company reported a revenue increase to approximately 735 million yuan, marking a 16.09% growth, and achieved a net profit of 14.33 million yuan, indicating a turnaround [6]. - For 2024, Jinlitai's revenue was 732 million yuan, a slight decrease of 0.44%, but net profit rose to 30.91 million yuan, a 115.66% increase, reflecting improved cash flow and cost management [6].

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-061 上海金力泰化工股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 股东吴国政先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东提供的信息一致。 一、本次增加临时提案的基本情况 2025 年 7 月 12 日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到合计持有公司 3.55%股份的股东吴国政发来的《关于提请上海金力泰化 工股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司 2024 年年 度股东大会对董事进行补选，具体内容如下： 致上海金力泰化工股份有限公司董事会： 鉴于上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，定于 2025 年 7 月 22 日召 开 2024 年年度股东大会。 本人吴国政目前持有金力泰 3.55%股权。为更加有效地行使股东的监督权， 推动提升上市公司治理水平，维护公司和股东利益，本人作为持有公司 1%以上 股份的股东，根据《中华人 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-062 上海金力泰化工股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十五次 会议决定于 2025 年 7 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大 会"），具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。 提请特别注意，上述议案应采用累积投票方式。 上述临时提案函的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于收到股 东临时提案的公告》（公告编号：2025-061）。 截至 2025 年 7 月 12 日，吴国政先生持有公司股份 16,861,926 股，占公司总 股本的 3.55%。公司董事会认为，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提案 人作为持有公司百分之一以上股份的股东，具备提出临时提案的资格；提案人的 临时提案提出时间在 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-059 上海金力泰化工股份有限公司 关于收到股东海南大禾企业管理有限公司临时提案的公告 股东海南大禾企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东提供的信息一致。 一、本次增加临时提案的基本情况 公司董事会于近日收到合计持有公司 14.80%股份的股东海南大禾企业管理 有限公司发来的《关于提请上海金力泰化工股份有限公司 2024 年年度股东大会 增加临时提案的函》，提请公司 2024 年年度股东大会对董事进行补选，具体内 容如下： 致上海金力泰化工股份有限公司董事会： 鉴于上海金力泰化工股份有限公司("金力泰公司")于 2025 年 7 月 2 日披露了 《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，定于 2025 年 7 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《上海金力泰化 工股份有限公司章程》的相关规定，为进一步完善金力泰公司的公司治理、更加 有效地行使股东的监督权，维护金力泰公司和全体 ...

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-060 上海金力泰化工股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十五次 会议决定于 2025 年 7 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大 会"），具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。 2025 年 7 月 11 日，公司董事会收到合计持有公司 14.80%股份的股东海南大禾 企业管理有限公司发来的《关于提请上海金力泰化工股份有限公司 2024 年年度股 东大会增加临时提案的函》，提请公司 2024 年年度股东大会审议补选董事，增加 如下议案： 1.《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 1.1《关于选举刘锐明为第八届董事会非独立董事的议案》 1.2《关于选举刘小龙为第八届董事会非独立董事的议案》 提请特别注意 ...

Core Viewpoint - *ST Jintai is under regulatory scrutiny due to potential risks of fund occupation by related parties, highlighted by significant discrepancies in financial transactions with several trade companies [1][2][3]. Group 1: Regulatory Inquiry and Financial Reporting - The Shanghai Securities Regulatory Bureau has requested *ST Jintai to investigate large fund transactions with multiple trade companies to determine if they involve non-operational fund occupation [1]. - The audit report from Zhongxinghua Accounting Firm expressed an inability to provide an opinion on the 2024 financial report, indicating serious concerns regarding fund flows [2][3]. Group 2: Discrepancies in Trade Transactions - There are significant mismatches between the scale of trade companies and the amounts specified in procurement agreements, raising red flags about the legitimacy of these transactions [2]. - In 2024, *ST Jintai reported strategic reserve prepayments exceeding 900 million yuan, while actual procurement amounts were only around 29 million yuan, indicating potential fund misallocation [3]. Group 3: Suspicion of Fund Occupation in Equity Transactions - Over 300 million yuan related to equity transactions, particularly concerning the acquisition of Yitaiji Technology, is suspected to be occupied, with funds flowing to unknown entities shortly after transactions [4][5]. - The regulatory inquiry revealed that the actual controllers of the counterparties in these transactions are linked to the same individual controlling Yitaiji Technology, suggesting a risk of fund diversion [5].

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-057 公司董事会近日收到董事长、总裁罗甸先生提交的书面《辞职报告》，罗甸 先生因个人原因辞去公司董事长、总裁、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委 员会委员职务，辞去上述职务后，罗甸先生仍担任公司董事职务。罗甸先生的辞 职未导致公司董事会人数变化，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 罗甸先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，罗甸先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未直接 或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对罗甸先生在担任董事长、总裁期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢！ 上海金力泰化工股份有限公司 关于变更公司董事长、总裁、法定代表人 及调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8日召开第 八届董事会第五十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 《关于聘任公司总裁的议案》《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》， ...