上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简"公司"）于 2024 年 10 月 17 日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十次会议的通知，定于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第五十次会议。 2、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；本次董事会会议 于 2024 年 10月 28 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开并表决。董事袁翔先生， 独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生，独立董事涂涛先生以通讯方式出席 了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-050 1 三季度报告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-046 上海金力泰化工股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、诉讼当事人 原告：寇*梅 被告一：上海金力泰化工股份有限公司 被告二：袁翔 被告三：罗甸 1、案件所处的诉讼阶段：法院立案受理 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案金额：人民币259,918.80元 4、对公司损益的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，尚未产生具有法律效 力的判决或裁定，故本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性， 最终实际影响需以法院审理做出的判决裁定和执行情况而定。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海金融法 院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》（[2024]沪74民初813号）等有关材料， 自然人投资者寇*梅以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司、公司董事袁翔、公司 董事长兼总裁罗甸提起民事诉讼，诉讼金额共计人民币259,918.80元。现将有关 情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 1 案由：证券虚假陈述责任纠纷 2、 ...

第八届董事会第四十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十九次（临时）会议的通知。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-044 上海金力泰化工股份有限公司 1 OLED 偏光片，系 OLED 显示屏的关键原材料）、VR/AR 显示屏、车载屏，功能 膜产品可分别应用于乘用车内饰件、智能手机行业，行业未来需求旺盛，行业前 景广阔。 基于上述情况，为把握全球新型显示产能向我国转移，光电显示新材料正值 国产替代重要窗口期这一行业关键发展机遇，公司董事会同意公司与厦门怡科、 怡钛积科技及其实际控制人、法定代表人林宝文先生签署关于公司收购怡钛积科 技 34%股权的《股份转让协议》，公司将以 32,300 万元收购厦门怡科持有的怡钛 积科技 34%股权,并同意公司与怡钛积科技全体股东签署关于怡钛积股东权利的 《股东协议》，公司作为怡钛积科技股东享有优先认购权、股权的 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-045 上海金力泰化工股份有限公司 关于收购深圳怡钛积科技股份有限公司34%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"金力泰"）拟以自有资 金人民币32,300万元收购厦门怡科科技发展有限公司（以下简称"厦门怡科"）持有 的深圳怡钛积科技股份有限公司（以下简称"怡钛积科技"或"目标公司"）34%股 权。本次交易完成后，公司持有怡钛积科技34%股权，怡钛积科技不纳入公司合并报 表范围。 2、公司以具有证券期货从业资格的上海立信资产评估有限公司（以下简称"立信 评估"）出具的评估报告中载明的"经收益法评估，深圳怡钛积在评估基准日2024年6 月30日的股东全部权益价值评估值为人民币95,500.00万元"为参考依据，经交易双方 协商一致，确定本次股权交易价格为32,300万元。 3、厦门怡科为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方承诺目标公司自本次交易的股份 购买日起至2024年度结束，以及2025至2027年度（以下简称"业绩承 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-042 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日以 通讯方式发出了召开第八届董事会第四十八次（临时）会议的紧急通知。董事长 于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2024年9月11日下午13:00以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 为满足全资子公司上海金力泰化工销售有限公司（以下简称"金力泰销售公 司"）的日常生产经营和业务发展需要，金力泰销售公司拟向兴业银行股份有限 公司上海陆家嘴支行（以下简称"兴业银行上海陆 ...

质押的专利情况如下： 1 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-043 上海金力泰化工股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召 开第八届董事会第四十八次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司提供 担保的议案》，为满足公司全资子公司上海金力泰化工销售有限公司（以下简称 "金力泰销售公司"）的日常生产经营和业务发展需要，金力泰销售公司拟向兴 业银行股份有限公司上海陆家嘴支行（以下简称"兴业银行上海陆家嘴支行"） 申请人民币 1,000 万元的授信额度，公司拟以知识产权质押的方式为金力泰销售 公司在兴业银行上海陆家嘴支行申请的人民币 1,000 万元授信额度提供质押担 保。董事会同意上述授信及担保事项。 同日，金力泰销售公司与兴业银行上海陆家嘴支行签订《额度授信合同》， 公司与兴业银行上海陆家嘴支行签订《最高额质押合同》。额度授信最高本金额 为人民币 1,000 万元整，额度授信 ...

单位：万元 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计发 生金额 2024 年半年度 期末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计发 生金额 2024 年半年度 期末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-040 上海金力泰化工股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第八届董事会第四十七次会议及第八届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，现将具体情况公告 如下： 3、本次计提资产减值准备的审批程序 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准 确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至2024年6月30日 的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、固定资产、无形资 产等资 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日以 电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十五次会议的通知，定于2024年8 月29日召开第八届监事会第二十五次会议。 2、本次监事会会议于2024年8月29日上午10:00以现场结合通讯方式召开并 表决，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事朱顺杰先生以通 讯方式出席了会议。 3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了 会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-039 上海金力泰化工股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 监事会认为：董事会编制和审核 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 346,892,254.72, a decrease of 1.49% compared to CNY 352,138,075.52 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 12,994,538.30, a significant increase of 1,500.49% from a loss of CNY 927,856.33 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 11,795,213.45, up 386.11% from a loss of CNY 4,122,558.18 in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities was CNY 37,862,154.74, improving by 144.82% compared to a negative cash flow of CNY 84,480,117.88 last year[10]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0273, a remarkable increase of 1,536.84% from a loss of CNY 0.0019 per share in the previous year[10]. - The comprehensive gross profit margin for the first half of 2024 was 30.84%, an increase of 6.77 percentage points compared to the same period last year[31]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of 1,023.85% to CNY 163,156,613.55[49]. - The company reported a net profit of CNY 14,860,098.54, significantly higher than CNY 773,077.65 in the previous year[132]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,333,060,080.94, reflecting a growth of 3.98% from CNY 1,282,061,434.10 at the end of the previous year[10]. - Net assets attributable to shareholders increased to CNY 837,206,762.56, up 1.58% from CNY 824,212,224.26 at the end of the previous year[10]. - Total liabilities increased to CNY 485,162,754.41 from CNY 445,713,830.94, which is an increase of about 8.8%[127]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 837,206,762.56 from CNY 824,212,224.26, reflecting a growth of approximately 1%[127]. - The total assets of the company at the end of the reporting period amount to RMB 854,479,700.76[154]. Market and Industry Insights - The automotive industry in China saw a production and sales increase of 4.9% and 6.1% respectively in the first half of 2024, with domestic sales of 11.25 million vehicles, reflecting a year-on-year growth of 1.4%[16]. - The market share of domestic brand passenger vehicles reached 61.9%, with sales of 7.42 million units, a year-on-year increase of 23.9%[17]. - The automotive manufacturing industry achieved a revenue of ¥4,767.22 billion in the first half of 2024, with a profit total of ¥237.7 billion, reflecting a year-on-year profit growth of 10.7%[17]. - The overall growth forecast for the coatings industry anticipates a 4% annual increase in main business revenue and a total industry output value of approximately ¥370 billion by 2025[15]. Product Development and Innovation - The company focuses on high-performance automotive coatings, providing complete coating solutions, including cathodic electrophoretic paint and topcoats, for various automotive applications[19]. - The company has been developing environmentally friendly coatings, with a focus on meeting the increasing demand for sustainable products in the automotive sector[19]. - The company has successfully developed a water-based B1B2 compact process, advancing into the passenger vehicle segment[21]. - The company has expanded its product range to include phosphorous-free pre-treatment coatings, enhancing edge protection performance and broadening product applicability[22]. - The company has successfully developed a new high-performance black cathodic electrophoretic paint, which has been successfully used in mass production for a client[36]. Environmental and Safety Compliance - The company plans to enhance its environmental protection efforts, increasing investment in eco-friendly production processes and facilities[63]. - The company has implemented two sets of exhaust gas treatment facilities to ensure compliance with emission standards[73]. - The company has a total nitrogen emission of 0.138 tons, which is below the approved limit of 0.519 tons[73]. - The company has established a comprehensive monitoring strategy for heavy metals in soil and sediment, including lead, cadmium, and mercury[80]. - The company has completed an expansion environmental impact assessment for water-based coatings with an approved capacity of 30,000 tons/year as of May 26, 2022[70]. Governance and Legal Matters - The company received a total of 31 investor lawsuits related to securities false statements, with a total amount involved of ¥28.12 million[94]. - The company faced administrative penalties, including a fine of ¥2 million for information disclosure violations[96]. - Key executives, including the board members, received fines ranging from ¥500,000 to ¥1 million for similar violations[96]. - The company has committed to improving internal governance and information disclosure quality following the administrative penalties[97]. - The company has not experienced any significant legal disputes or penalties during the reporting period[89]. Strategic Planning and Future Outlook - The company aims to leverage favorable policies such as vehicle trade-in programs and the introduction of new products to stimulate market demand in the second half of 2024[17]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, targeting companies with complementary technologies[77]. - The company is committed to sustainability, with plans to reduce emissions by 15% over the next three years[77]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[132]. - The company is actively optimizing its product structure and enhancing product quality stability to meet the evolving demands of the electric two-wheeler and three-wheeler markets[34].