上海金力泰化工股份有限公司 独立董事：于绪刚、马维华、唐光泽 2025 年 7 月 2 日 1 1、我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅了公司 2024 年度财务报告无法表示意见审计报告及否定意见内部控制审计报告，以及公司董 事会出具的相关专项说明。我们尊重审计机构，基于专业判断出具的财务报表无 法表示审计意见及内部控制否定审计意见。上述审计意见严格遵循中国注册会计 师审计准则的相关要求。 2、针对审计报告中非标意见涉及的事项，我们将积极督促公司董事会和管 理层采取切实有效的措施，尽快解决相关问题，更好地促进公司发展，维护广大 投资者的利益。 独立董事对 2024 年度财务报告非标意见审计报告和否定意 见内控审计报告涉及事项的专项说明 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对公司 2024 年度财务报表出具 了无法表示意见审计报告【中兴华审字（2025）第 431073 号】，对公司 2024 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见审计报告【中兴华内控审 计字（2025）第 430010 号】。公司董事会就上述意见 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-048 上海金力泰化工股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召开 了第八届董事会第五十无次会议及第八届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行等金融 机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，上述议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 根据公司 2025 年经营计划安排，为降低公司融资成本、提高资金使用效率， 公司（含控股子公司、全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、 银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现等，并在该额度范围内，根据银行等金融机 构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续。授信的抵押、担保方式 包括但不限于房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金 ...

上海金力泰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-047 上海金力泰化工股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开了第八届董事会第五十五次会议及第八届监事会第二十九次会议， 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下： 3、本次计提资产减值准备的审批程序 本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会 议、第八届董事会第五十五次会议及第八届监事会第二十九次会议审议通过，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司股 东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的具体情况说明 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-049 上海金力泰化工股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召 开了第八届董事会第五十五次会议及第八届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司） 在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币5亿元的自有闲 置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司提请董 事会及股东大会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品的事项， 尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理 财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投 1 资标的理财或信托产品。 4、投资期限 一、 ...

上海金力泰化工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海金力泰化工股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

上海金力泰化工股份有限公司 2025年度监事薪酬方案 根据上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相 关制度，结合公司经营发展、职务贡献等实际情况，参照行业、地区薪酬水平， 公司制定了2025年度监事薪酬的方案，方案如下： 一、适用对象 在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完 成情况和个人工作完成情况确定。 四、其他规定 1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 计算并予以发放； 2、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规 章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。 本方案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过方可实施。 上海金力泰化工股份有限公司监事会 公司全体监事 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬标准 1 2025 年 7 月 2 日 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年（2013 年由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）， 总部位于北京，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席 合伙人为李尊农先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴华拥有合伙人 199 人， 注册会计师 1,052 人，2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 522 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第五十二次（临时）会议、第八 届监事会第二十七次（临时）会议，于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 上述议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议，审计委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。独立董事发表了同意的意见。 二、2024 年年审计会计师事务所履职情况 1 上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-051 上海金力泰化工股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于汤洋先生已向公司递交了《辞职报告》，辞去公司第八届董事会董事、 高级管理人员职务，辞职后不再担任公司任何职务。汤洋先生的辞职不会导致公 司董事会人数低于法定人数，其《辞职报告》自送达董事会之日起生效。为保证 董事会相关专门委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各 专门委员会议事规则等相关规定，董事会同意对公司董事会战略委员会组成人员 进行调整，由董事吴纯超担任第八届董事会战略委员会委员一职，其他专门委员 会组成人员不变，具体调整情况如下： | 战略委员会 | 主任委员 | 罗甸 | | --- | --- | --- | | | 委员 | 唐光泽 | | | 委员 | 汤洋 | | 审计委员会 | 主任委员 | 马维华 | | | 委员 | 于绪刚 | | | 委员 | 唐光泽 | | 提名委员会 | 主任委员 | 唐光泽 | | | 委员 | 于绪刚 | ...

上海金力泰化工股份有限公司 2024年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于对上 ...