Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 111,817.02 million yuan, representing a year-on-year growth of 4.23% [2] - The net profit attributable to the parent company was a loss of 2,736.66 million yuan, with a net profit of 4,810.71 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [2] - The net cash flow from operating activities was 8,580.43 million yuan [4] Business Impact and Strategy - The company plans to focus on its core business in 2025, aiming to stabilize existing operations amid industry cycle impacts [2] - The U.S. tariffs are expected to have some impact on the domestic electronics manufacturing industry, but the company's related business has not been directly affected [3][6] - The company is actively seeking market opportunities to enhance profitability while maintaining its leading position in the SMT business [7] Investment and Growth Plans - The company is undergoing a directed share issuance to raise funds primarily for working capital, with a focus on stable business development [3] - Significant investments are being made in the construction of the "Guangyun Da (Chengdu) Aviation Manufacturing Base," which will enhance production capacity and operational efficiency [8] - The company aims to expand its customer base in the aviation manufacturing sector, particularly in military and civilian applications [5] Market Outlook - The laser manufacturing industry is experiencing rapid growth due to industrial upgrades and emerging applications, with a positive outlook for future development [8] - The company anticipates that the electronic information manufacturing industry will recover steadily as global economic conditions improve [8] Shareholder Relations - The company has a profit distribution policy that ensures cash dividends are at least 33% of the average distributable profit over the last three years when conditions are met [9] - The management emphasizes maintaining investor confidence through active communication and strategic decisions [3][9]

联储证券股份有限公司 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"、"本财务顾问"）接受光韵 达集团的委托，担任其本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》 规定，本财务顾问自 2024 年 9 月 30 日光韵达公告《深圳光韵达光电科技股份有限 公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对光韵达集团及上 市公司履行持续督导职责。 关于 深圳光韵达光电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第四季度持续督导报告 财务顾问 二〇二五年三月 声 明 2024 年 9 月 27 日，深圳市光韵达投资控股集团有限公司（曾用名：深圳市隽 飞投资控股有限公司，以下简称"光韵达集团"）与侯若洪、王荣、姚彩虹签署了 《表决权委托协议》《股份转让协议》，约定侯若洪、王荣、姚彩虹将其持有的深 圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"光韵达"、"上市公司"、"公司"）合 计 107,400,017 股（占上市公司总股本的 21.72%）所对应的表决权无偿且不可撤销 且唯一地委托给光韵达集团行使，同时将其持有的上市公司合计25,498,000股（占 上市公司总股份的 5.16%）无限售流通股且 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ locatio ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 28 日（星期五）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派余 苏律师、高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-039 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年3月28日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年3月28日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月28日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年3月28日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长程飞先生。 6、股东出席情况：出席会议的股东或授权代表共 638 人 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-033 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企 业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23日召开的第六届董 事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会拟续聘中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：李尊农 2023 年度末合伙人数量：189 人 2023 年度末注册会计师人数：968 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：489 人 2023 年度业务总收 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-031 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23日召开的第六届董 事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。现将具体情况说明 如下： 一、2024年度利润分配方案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表归属于上市公 司股东的净利润为亏损27,366,585.93元，2024年度母公司的净利润为408,652,771.86元。截至 2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为583,038,603.81元，母公司累计未分配利润为 340,500,082.22元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关 规定，鉴于公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑公司 未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，公司拟定2 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 5900 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2025）第 590014 号 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（贺正生） 本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥独立董事 及专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，发挥独立董事的独立 性和专业性作用。 本人于2024年2月28日因任期届满卸任公司独立董事，现将2024年任期内本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人贺正生，本科学历，拥有律师执业资格。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任北京李文律师 事务所执业律师；2008 年 10 月至 2014 年 12 月，任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2006 年 9 月至今任北京衡基律师事务所合伙人、主任；2018 年 11 月至今 ...