本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-074 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 三、备查文件 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 2024年10月31日下午15：30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议于2024年10月28日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通 知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长程飞先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》。 鉴于公司审计委员会原委员均已辞任，为确保审计委员会的正常运作，董事会补 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-073 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、2024年9月27日，公司股东侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生与深圳市隽飞投 资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"）签署了《表决权委托协议》，分别将其持有 公司59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股股份所享有的表决权、提名和提案权、 参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利不可撤销地全 权委托给隽飞投资行使，本次《表决权委托协议》生效后，隽飞投资持有公司107,400,017 股股份的表决权，占公司总股本的21.7153%。具体详见本公司于2024年9月28日在巨潮 资讯网披露的《关于签署<表决权委托协议><股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的 提示性公告》（公告编号：2024-055）。 一、会议 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何 煦律师、余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥318,089,202.24, representing a 0.26% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached ¥783,543,372.02, up 2.55% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥19,070,460.67, a decrease of 27.47% year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥32,419,332.12, down 40.34% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0386, reflecting a decline of 26.71% year-over-year, while the diluted earnings per share also stood at ¥0.0386, down 26.71%[3] - The total operating revenue for the period reached ¥783,543,372.02, an increase from ¥764,027,991.67 in the previous period, representing a growth of approximately 2.0%[23] - The total operating costs amounted to ¥757,521,750.38, up from ¥726,767,020.68, indicating an increase of about 4.2%[23] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to ¥45,470,471.57 from ¥18,748,592.55, reflecting a growth of approximately 142.5%[19] - The company reported a net cash inflow from operating activities of CNY 26,531,555.35, significantly up from CNY 3,401,090.37 in Q3 2023[27] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 33,501,306, compared to CNY 49,154,947.51 in Q3 2023, reflecting a decline of 31.9%[25] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2024 were ¥2,833,356,511.00, an increase of 4.02% from the end of the previous year[3] - The total assets as of September 30, 2024, were ¥2,833,356,511.00, compared to ¥2,723,944,807.84 at the beginning of the period, showing an increase of approximately 4.0%[22] - The total liabilities increased to ¥1,187,874,321.59 from ¥1,084,843,964.98, representing a growth of about 9.5%[22] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥1,587,546,903.50, up from ¥1,567,677,824.59, indicating an increase of approximately 1.3%[22] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥26,531,555.35, showing a significant increase of 680.09% compared to the same period last year[3] - Cash received from investment recovery increased by 100% to ¥4,361,244.95, primarily due to the return of part of the investment from Dunhui Dingxin Intelligent Manufacturing Investment Center[11] - Net cash received from the disposal of subsidiaries and other operating units rose by 100% to ¥16,270,982.38, mainly from the equity transfer of Shanghai Digital Medical and Electromechanical Company[11] - Cash paid for investments surged by 2605.74% to ¥8,117,225.00, primarily due to the repurchase of shares by the subsidiary Haifu Photon[11] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 74,941,492.09, slightly improved from CNY 78,588,360.67 in the previous year[27] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,497[12] - The largest shareholder, Hou Ruohong, holds 11.99% of the shares, amounting to 59,319,626 shares, with 44,489,719 shares pledged[13] - The company signed a voting rights entrustment agreement, transferring voting rights of 107,400,017 shares (21.7153% of total shares) to Junfei Investment[16] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 82,016,187, with 29,025 shares released during the period[15] Management and Strategic Changes - The company appointed new senior management, including a new president and CFO, indicating a strategic shift in leadership[18] Other Financial Metrics - The company experienced an 82.33% decrease in asset disposal gains, which amounted to ¥1,941,424.93, due to fewer fixed asset disposals compared to the same period last year[9] - Cash received from other operating activities decreased by 49.62% year-over-year, totaling ¥11,556,433.35, indicating a decline in operational cash inflows[10] - Cash received from other financing activities increased by 110.92% to ¥225,224,080.00, mainly due to an increase in other receivables[11] - Cash paid for dividends, profits, or interest increased by 106.62% to ¥27,344,266.94, reflecting the company's dividend distribution to shareholders[11] - Accounts receivable increased to ¥607,417,447.67 from ¥596,343,735.78, reflecting a growth of approximately 1.8%[19] - Inventory levels rose significantly to ¥531,525,404.08 from ¥427,872,170.92, marking an increase of about 24.2%[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to CNY 219,496,414.13, compared to CNY 109,660,617.83 at the end of Q3 2023, indicating a substantial increase[28] - The company incurred financial expenses of CNY 15,570,583.72, a decrease from CNY 16,984,769.59 in Q3 2023[24] - Research and development expenses rose to CNY 72,343,038.74, an increase of 7.4% from CNY 67,095,559.61 in the previous year[24]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-071 深圳光韵达光电科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440300778790429A 类型：上市股份有限公司 法定代表人：曾三林 成立日期：2005 年 10 月 25 日 住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 C 座 1 层 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月27日召 开的第六届董事会第六次会议、10月14日召开的2024年第三次临时股东大会、第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了调整董事会成员人数及修订公 司《章程》等相关议案，补选了董事、监事，聘任了新的高级管理人员，选举了董事长 和监事会主席，变更了公司法定代表人。具体详见本公司分别于2024年9月28日、10月 14 日 、 10 月 15 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-070 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 股东 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开 始日期 | 解除日期 | 质权人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 动人 | 押股数(股) | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 侯若洪 | 是 | 11,700,000 | 19.72% | 2.37% | 2023-02-07 | 2024-10-15 | 国泰君安证券 股份有限公司 | 已还款 | 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，侯若洪先生及其一致行动人所持股份累计质押情况如下： | 股东 | | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公 司总 | 已质押股 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-069 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于2024年10月14日下午17:00在公司会议室召开。本次会议于2024年10月14日以电话沟 通的方式向所有监事送达了会议通知及文件。因相关事项紧急，董石先生代表监事会就 紧急通知的原因作出了说明。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、审议情况 本次会议监事会推举董石先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了 《关于选举第六届监事会主席的议案》。 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月十五日 1 公司监事会选举董石先生为公司第六届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起 至本届监事会任期届满为止。董 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 一、本人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵世凤作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市隽飞投资控股有限公司提名为 深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-068 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 31 日下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第七次会议 审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（周四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 31 日 9: ...