证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于2024年10月14日在公司会议室召开。本次会议于2024年10月14日以电话通知的方式向 所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事5人，实 际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议与会董事推举程飞先生主持，因相关事项紧急，程飞先生代表董事会就紧急通知 的原因作出了说明。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 1、审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。 董事会选举程飞先生为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市隽飞投资控股有限公司现就提名深圳光韵达光电科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人邵世凤 已书面同意作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 2 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 1 关于本次股东大会的召集和召开程序 1.1 本次股东大会的召集 经查验，本次股东大会的召集程序如下： 锦天城认为，本次股东大会的召集及通知符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格 合法有效。 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 14 日（星期一）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派杨 艺雯律师、余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-066 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午14:30。 重要提示： 2、网络投票时间：2024年10月14日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月14日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年10月14日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、2024年9月27日，公司控股股东、实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士和持股5% 以上股东王荣先生与深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"）签署了《表 决权委托协议》，分别将 ...

关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司股东 侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生部分股份质押及解除质押的通知，具体事项如下： 一、股东部分股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 质押股数 | 本次质押 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押开 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 占其所持 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日期 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 股份比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 侯若洪 | 是 | 14,829,000 | 25.00% | 3.00% | 否 | 否 | 2024-09 | 双方同意 | 深圳市隽飞 | 拟协议 | | | | | | | | | -30 | 解除 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳光韵达光电科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：光韵达 股票代码：300227 信息披露义务人：王荣 通讯地址：广东省深圳市南山区****** 深圳光韵达光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、 本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —— 权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在深圳光韵达光电科技股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在深圳光韵达光电科技股份有限公司中拥有权益的股份。 四 ...

上市公司名称：深圳光韵达光电科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：光韵达 股票代码：300227 信息披露义务人一：侯若洪 通讯地址：广东省深圳市南山区****** 深圳光韵达光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人二、姚彩虹 通讯地址：广东省深圳市南山区****** 股份变动性质：表决权委托与协议转让，持股数量和可行使的表决权数量减少 签署日期：二〇二四年九月 深圳光韵达光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、 本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —— 权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在深圳光韵达光电科技股份有限公司中拥有权益 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-058 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名董石先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于2024年9月27日上午12:00在公司会议室召开。本次会议于2024年9月25日以电子邮件 的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席刘长勇 先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。 公司监事会于近日收到非职工代表监事刘长勇先生、陈永明先生的辞职申请，公司 将根据法定程序尽快完成非职工代表监事的补选工作。经股东深圳市隽飞 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章 程 二○二四年九月 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王京京作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市隽飞投资控股有限公司提名为 深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_ ...