证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-061 深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年九月二十八日 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监王军先生递交的辞职申请，王军因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞职后仍 在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及公司《章程》等有关规定，王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日 起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司董事会将按照相关 法定程序尽快聘任新的财务总监。 王军先生原定任期届满日为 2027 年 2 月 27 日止。截至本公告披露日，王军先生直 接持有公司股份 35,200 股（占公司总股本 0.0071%），辞去财务总监职位后，王军先生 将继续依照相关法律法规和公司《章程》的规定，对其所持公司股份进行合规管理。 王军先生在职期间恪尽职守,勤勉 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市隽飞投资控股有限公司现就提名深圳光韵达光电科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人王京京 已书面同意作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程 ...

关于董事辞职的公告 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-059 深圳光韵达光电科技股份有限公司 侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生原定任期届满日为 2027 年 2 月 27 日止。截至 本公告披露日，侯若洪先生直接持有公司股份 59,319,626 股（占公司总股本 11.99%）， 姚彩虹女士直接持有公司股份 18,976,550 股（占公司总股本 3.84%），王荣先生直接持 有公司股份 29,103,841 股（占公司总股本 5.88%）。侯若洪先生、姚彩虹女士和王荣先 生辞去董事职务后，将继续依照相关法律法规和公司《章程》的规定，对其所持公司股 份进行合规管理。 侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生是公司的创始股东，长期担任董事、高级管理 人员职务，勤勉尽责、兢兢业业，为公司的成长倾注了全部心血，带领公司于 2011 年 6 月在深圳证券交易所创业板上市，为公司的健康可持续发展做出了卓越贡献，公司及董 事会对侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！ 1 二、独立董事辞职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

承诺人：王京京 二〇二四年九月二十八日 1 根据深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议决议，本人王京京为被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺：本人 将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-054 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25日、 2024年5月21日召开第六届董事会第二次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内 子公司向商业银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、 保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准；申请综合授信 额度事项的决议有效期为自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议2025年度综 合授信额度的股东大会决议通过之日止，上述授信额度在决议有效期内可以循环使用。 股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署在综合授信额度内 办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件。具体详见本公司分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 465,454,169.78, representing a 4.18% increase compared to CNY 446,777,015.84 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 52.40% to CNY 13,348,871.45 from CNY 28,043,561.80 year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5,795,722.34, down 41.07% from CNY 9,834,692.87 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities surged by 165,283.08% to CNY 13,559,477.68, compared to CNY 8,198.83 in the same period last year[10]. - Basic earnings per share decreased by 52.41% to CNY 0.0267 from CNY 0.0561 in the same period last year[10]. - The diluted earnings per share also fell by 52.41% to CNY 0.0267 compared to CNY 0.0561 in the previous year[10]. - The weighted average return on net assets was 0.85%, down from 1.84% in the same period last year, a decrease of 0.99%[10]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 13,348,871.45 for the first half of 2024, with a consolidated net profit of RMB 11,080,277.89[60]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 11,080,277.89, compared to CNY 26,077,206.47 in the first half of 2023, reflecting a significant decrease[102]. Revenue Segmentation - The application service business, primarily serving the 3C industry, saw a slight increase in orders due to a market recovery in the PCB sector[23]. - The smart equipment segment experienced a decline in orders and sales prices due to intensified competition, particularly in the new energy battery and automotive sectors[23]. - The aerospace components business faced a cyclical downturn, resulting in decreased orders and sales prices, leading to a decline in overall performance[23]. - The laser business saw an increase in orders, contributing to a slight improvement in performance, although its revenue scale remains small[23]. - The application services segment generated a revenue of 227 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 13.05%, driven by the growth in SMT laser templates and fixtures[28]. - The intelligent equipment segment reported a revenue of 132 million yuan, a slight decline of 0.95%, impacted by intensified competition in the new energy battery industry[28]. - The aerospace components business generated a revenue of 83.69 million yuan, down 8.92% year-on-year, primarily due to equipment installation delays and the transition between large orders[28]. - The laser equipment segment saw a significant revenue increase of 139.26%, reaching 14.90 million yuan, indicating an improvement in overall operational performance[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,792,572,798.09, an increase of 2.52% from CNY 2,723,944,807.84 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.12% to CNY 1,585,291,088.49 from CNY 1,567,677,824.59 at the end of the previous year[10]. - Long-term borrowings increased by 182.34% to ¥163,646,348.67, attributed to new bank loans taken during the reporting period[32]. - The total liabilities of the company increased to CNY 1,149,264,496.90 from CNY 1,084,843,964.98, reflecting an increase of approximately 5.9%[96]. - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 1,585,291,088.49 from CNY 1,567,677,824.59, showing a growth of about 1.1%[96]. Cash Flow - Cash flow from operating activities increased significantly by 165,283.08% to ¥13,559,477.68, driven by higher cash receipts from sales[38]. - The company reported a net cash increase of ¥42,588,105.98, a 270.87% rise, due to increased cash receipts from sales and reduced cash outflows for fixed asset purchases[40]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 19,707,822.76, a decrease of 30.3% compared to CNY 28,237,032.42 in the same period of 2023[108]. - Total cash inflow from financing activities was CNY 292,982,010.75, an increase of 32.1% compared to CNY 221,667,750.91 in the prior year[107]. Dividends and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.25 per 10 shares, totaling CNY 123,645,347.75 based on the current total share capital of 494,581,391 shares[1]. - The company declared a cash dividend of RMB 0.25 per 10 shares, totaling RMB 12,364,534.78, which represents 92.63% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024[60]. - The company’s total shares amount to 499,780,023, with 83.59% being unrestricted shares[81]. - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 36,755, with the largest shareholder, Hou Ruohong, holding 11.87% (59,319,626 shares) of the total shares[83]. Market and Industry Trends - The laser manufacturing industry continues to grow steadily, with increasing market demand driven by applications in automotive, aerospace, and consumer electronics sectors[16]. - In the electronic information manufacturing sector, production is recovering, with smartphone and integrated circuit output both showing year-on-year growth in 2024[16]. - The aviation manufacturing sector is experiencing significant growth, supported by policy, market demand, and technological innovation, with a production capacity target of over 150 aircraft by 2027 for the C919[18]. - The overall development trend of the electronic information manufacturing industry remains positive, with expectations for stable and sustainable growth in the future[17]. Strategic Initiatives - The company has established overseas production bases in India and Vietnam to respond to global supply chain adjustments[18]. - The company is focused on continuous innovation and optimization of its strategies to adapt to market dynamics and technological trends[18]. - The company has successfully built long-term partnerships with many top global electronic manufacturing service (EMS) companies, ensuring a stable customer base[26]. - The company is actively expanding overseas markets while adapting to the complex domestic and international economic landscape[22]. Research and Development - The company has focused on R&D investments, particularly in the aerospace and new energy sectors, developing automated production lines for power battery components and energy storage battery modules[27]. - Research and development expenses remained stable at ¥44,328,890.19, showing a slight decrease of 0.31% compared to the previous period[38]. Legal and Compliance - The company has no significant environmental issues or administrative penalties reported during the period[62]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[63]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[64]. Accounting Policies - The company follows the accounting standards set by the Ministry of Finance of China for financial reporting[128]. - The company recognizes financial assets and liabilities when it becomes a party to a financial instrument contract, and will classify financial assets based on their business model and cash flow characteristics[145]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets at amortized cost and recognizes loss provisions based on the risk of default[155].

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-048 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2024年8月22日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议于2024年8月10日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通 知及文件。本次会议应参会董事5人，实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司《章程》的规定。 《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 2、审议并通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-6 月合并报表中归属于 母公司 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-051 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于2024年8月22日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2024年8月10日以电子邮件 的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席刘长勇 先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 2、审议并通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。 经审核，监事会认为：董事会制定的2024年中期利润分配方案，在兼顾公司财务现 状和未来资金使用规划的前提下，合理回 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-050 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开了第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年半年度利 润分配方案的议案》。现将具体方案公告如下： 一、利润分配方案的具体情况 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-6 月合并报表中归属于 母公司所有者的净利润为 13,348,871.45 元，合并口径净利润 11,080,277.89 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 673,698,014.30 元，母公司报表可 供分配利润为 82,092,585.50 元。 为维护公司价值及股东权益、进一步加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投 资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 的相关规定，公司决定2024年中期 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年上半年占用 | 2024 年上半年 | 2024 年上半年 | 2024 年上半年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | 含利息） | 息(如有) | 金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年上半年往来 | 20 ...