证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于2024年10月14日在公司会议室召开。本次会议于2024年10月14日以电话通知的方式向 所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事5人，实 际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议与会董事推举程飞先生主持，因相关事项紧急，程飞先生代表董事会就紧急通知 的原因作出了说明。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 1、审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。 董事会选举程飞先生为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-069 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于2024年10月14日下午17:00在公司会议室召开。本次会议于2024年10月14日以电话沟 通的方式向所有监事送达了会议通知及文件。因相关事项紧急，董石先生代表监事会就 紧急通知的原因作出了说明。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、审议情况 本次会议监事会推举董石先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了 《关于选举第六届监事会主席的议案》。 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月十五日 1 公司监事会选举董石先生为公司第六届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起 至本届监事会任期届满为止。董 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-068 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 31 日下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第七次会议 审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（周四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 31 日 9: ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 2 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 1 关于本次股东大会的召集和召开程序 1.1 本次股东大会的召集 经查验，本次股东大会的召集程序如下： 锦天城认为，本次股东大会的召集及通知符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格 合法有效。 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 14 日（星期一）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派杨 艺雯律师、余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-066 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午14:30。 重要提示： 2、网络投票时间：2024年10月14日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月14日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年10月14日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、2024年9月27日，公司控股股东、实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士和持股5% 以上股东王荣先生与深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"）签署了《表 决权委托协议》，分别将 ...

关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司股东 侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生部分股份质押及解除质押的通知，具体事项如下： 一、股东部分股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 质押股数 | 本次质押 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押开 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 占其所持 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日期 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 股份比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 侯若洪 | 是 | 14,829,000 | 25.00% | 3.00% | 否 | 否 | 2024-09 | 双方同意 | 深圳市隽飞 | 拟协议 | | | | | | | | | -30 | 解除 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳光韵达光电科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：光韵达 股票代码：300227 信息披露义务人：王荣 通讯地址：广东省深圳市南山区****** 深圳光韵达光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、 本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —— 权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在深圳光韵达光电科技股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在深圳光韵达光电科技股份有限公司中拥有权益的股份。 四 ...

上市公司名称：深圳光韵达光电科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：光韵达 股票代码：300227 信息披露义务人一：侯若洪 通讯地址：广东省深圳市南山区****** 深圳光韵达光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人二、姚彩虹 通讯地址：广东省深圳市南山区****** 股份变动性质：表决权委托与协议转让，持股数量和可行使的表决权数量减少 签署日期：二〇二四年九月 深圳光韵达光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、 本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —— 权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在深圳光韵达光电科技股份有限公司中拥有权益 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-056 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于原控股股东提前终止减持计划暨未减持公司股份的公告 公司原控股股东暨实际控制人侯若洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月16日披露了 《关于公司控股股东暨实际控制人减持股份预披露公告》，公司原控股股东暨实际控制 人侯若洪先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大 宗交易方式减持本公司股份不超过989万股（即不超过本公司剔除回购专用账户股份后 的总股本的1.9997%）。 近日，公司收到侯若洪先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，侯若 洪先生决定提前终止上述减持计划。 1、侯若洪先生上述减持计划及提前终止减持计划均符合《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-057 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2024年9月27日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2024年9月25日以电子邮件 的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事 5人，实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长侯若洪先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》。 公司董事会于近日收到非独立董事侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生辞去公司董 事职务的申请，公司将根据法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。经股东深圳市隽 飞投资控股有限公 ...