证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-063 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 14 日下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第六次会议 审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（周一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14 日 9: ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严影响公司众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第五条 公司成立应对舆 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-057 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2024年9月27日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2024年9月25日以电子邮件 的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事 5人，实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长侯若洪先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》。 公司董事会于近日收到非独立董事侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生辞去公司董 事职务的申请，公司将根据法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。经股东深圳市隽 飞投资控股有限公 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-060 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席刘长勇先生、监事陈永明先生递交的辞职申请，具体如下： 刘长勇先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会主席职务，其辞职后将不再担任 公司任何职务。 陈永明先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，其辞职后将继续在公 司担任其他职务。 刘长勇先生和陈永明先生原定任期届满日为2027年2月27日止，截至本公告披露日， 刘长勇先生和陈永明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。 刘长勇先生和陈永明先生任职期间恪尽职守,勤勉尽职，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司监事会对刘长勇先生和陈永明先生任职期间为公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年九月二十八日 1 由于刘长勇先生和陈永明先生的辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，根据 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-055 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于签署《表决权委托协议》《股份转让协议》暨公司控制权 拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年9月27日，深圳光韵达光电科技股份有限公司的控股股东、实际控制人 侯若洪先生、姚彩虹女士和董事王荣先生与深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称 "隽飞投资"）签署了《表决权委托协议》和《关于深圳光韵达光电科技股份有限公 司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），具体为：侯若洪先生、王 荣先生、姚彩虹女士分别将其持有公司59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股， 合计持有的公司股份107,400,017股（占公司总股本21.7153%）所享有的表决权、提名 和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利 不可撤销地全权委托给隽飞投资行使，同时分别将其持有公司14,829,000股、 5,925,000股、4,744,000股，合计持有的公司股份2 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-056 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于原控股股东提前终止减持计划暨未减持公司股份的公告 公司原控股股东暨实际控制人侯若洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月16日披露了 《关于公司控股股东暨实际控制人减持股份预披露公告》，公司原控股股东暨实际控制 人侯若洪先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大 宗交易方式减持本公司股份不超过989万股（即不超过本公司剔除回购专用账户股份后 的总股本的1.9997%）。 近日，公司收到侯若洪先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，侯若 洪先生决定提前终止上述减持计划。 1、侯若洪先生上述减持计划及提前终止减持计划均符合《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数及修订公司《章程》的公告 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-062 | 第九十九条 董事由股东大会选举或者更换，并 | 第九十九条 董事由股东大会选举或者更换，并 | | --- | --- | | 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任 | 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任 | | 期三年，任期届满可连选连任。 | 期三年，任期届满可连选连任。 | | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 | | 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 | 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 | | 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 | 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 | | 法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 | 法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 | | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任， | 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但 | | 但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董 | 兼任总裁或者其他高级 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 声明人陈重作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市隽飞投资控股有限公司提名为深 圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：__ ...

关于董事辞职的公告 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-059 深圳光韵达光电科技股份有限公司 侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生原定任期届满日为 2027 年 2 月 27 日止。截至 本公告披露日，侯若洪先生直接持有公司股份 59,319,626 股（占公司总股本 11.99%）， 姚彩虹女士直接持有公司股份 18,976,550 股（占公司总股本 3.84%），王荣先生直接持 有公司股份 29,103,841 股（占公司总股本 5.88%）。侯若洪先生、姚彩虹女士和王荣先 生辞去董事职务后，将继续依照相关法律法规和公司《章程》的规定，对其所持公司股 份进行合规管理。 侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生是公司的创始股东，长期担任董事、高级管理 人员职务，勤勉尽责、兢兢业业，为公司的成长倾注了全部心血，带领公司于 2011 年 6 月在深圳证券交易所创业板上市，为公司的健康可持续发展做出了卓越贡献，公司及董 事会对侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！ 1 二、独立董事辞职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-061 深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年九月二十八日 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监王军先生递交的辞职申请，王军因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞职后仍 在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及公司《章程》等有关规定，王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日 起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司董事会将按照相关 法定程序尽快聘任新的财务总监。 王军先生原定任期届满日为 2027 年 2 月 27 日止。截至本公告披露日，王军先生直 接持有公司股份 35,200 股（占公司总股本 0.0071%），辞去财务总监职位后，王军先生 将继续依照相关法律法规和公司《章程》的规定，对其所持公司股份进行合规管理。 王军先生在职期间恪尽职守,勤勉 ...