深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光韵达"）第六届董事会 第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行股 票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情 况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全 内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，公司对最近五年是否被 证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不 ...

基于公司的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相关 工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交 股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议、 第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议 案》等相关议案。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网的公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚 需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-019 深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 董 事 会 二〇二五年二月五日 1 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 预案 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\leftarrow}}}}\,\Xi\,\rlap{{\leftarrow}}\,\Xi\,\rlap{{\leftarrow}}\,\Xi$$ 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发 ...

因日常经营需要，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司2025年度拟与关联方深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称"协同高科"）、 深圳市云鼎激光智能装备有限公司（以下简称"云鼎智能"）及上述单位的下属企业发 生日常关联交易，预计关联交易总额不超过7,500万元。 2025年1月24日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-005 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 二、关联人介绍和关联关系 1、关联人：深圳协同创新高科技发展有限公司 本次2025年度关联交易预计金额为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。 （二）预计2025年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 单位：万元 关联交 易类别 关联人 关联交易内容 实际发生 金额 预计 金额 实际发生额 占同类业务 比例（％） ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-003 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议2025 年1月24日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年 1月20日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事 7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由董事长程飞先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《关于对激光应用服务类业务进行整合的议案》。 为提高管理效率，优化公司各业务板块的资源配置，董事会同意以深圳光韵达激光应用 技术有限公司（以下简称"激光公司"）作为激光应用服务类业务及其他相关业务的运营平 台，并将股份公司的应用服务业务整合至激光公司旗下运营。 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-008 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议审议通过，公司决定于2025年2月11日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十一次会议 审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章 程 二○二五年一月 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 目 录 2 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-004 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于对公司应用服务类业务进行整合的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次公司内部业务整合事项，将有利于提升公司管理效率，优化运行架构和资 源配置，强化公司各业务板块权责，增强企业活力和竞争力。 1 2、本次业务整合涉及的股权架构调整，是在公司合并报表范围内进行，除激光公 司后续根据需要可能新设分/子公司外，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对 公司财务状况和经营成果产生重大影响。 3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次调整前的股权结构示意图： 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光韵达"）于2025年1月 24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对激光应用服务类业务进行整 合的议案》，公司拟以深圳光韵达激光应用技术有限公司（以下简称"激光公司"）作 为激光应用服务类业务及其他相关业务的运营平台（以下简称"应用服务业务"），并 将公司的应 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-009 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于2025年1月24日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2025年1月20日以电子邮件 的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议情况 本次会议由监事会主席董石先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议并通过了《关于对激光应用服务类业务进行整合的议案》。 监事会认为：公司对内部业务整合和股权架构调整，有利于提升公司管理效率，优 化运行架构和资源配置，不涉及合并报表范围的变更，不会对公司的正常运作和业务发 展带来不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-007 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订公司《章程》的公告 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 审议通过了《关于变更注册地址并修订公司<章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址 因经营发展需要，公司已于近日由原办公地址"深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座一层"搬迁至"深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪 大厦 A 栋 12 楼"办公，公司拟将注册地址由"深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清 华紫光科技园 C 座一层"变更为"深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦 A 栋 1201"。 由于公司变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，现拟对公司《章程》的相应条款 进行修订，修订内容如下： 本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述 变更注册地址及修订公司《章程》的变更登记（备案）相关手续，授权的有效期限为自 股东大会审议通过之 ...