证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-028 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 截至2024年第三次临时股东大会发出通知之日，王京京女士尚未取得独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》的相关规定，王京京女士已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见本公司于2024年9月28日在巨潮资 讯网上刊登的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司收到王京京女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市 公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市 公司独立董事培训证明》。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日召开了2024年第 三次临时股东大会，审议通过了《选举独立董事》的议案，选举王京京女士为公司第六届董事 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-027 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于全资子公司为控股孙公司提供担保的公告 本次全资子公司苏州光韵达为控股孙公司苏州自动化提供担保是为满足苏州自动化日常经 营需要，担保对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，风险可控，符合公司利益，不会对公 司的正常运作和业务发展产生不利影响。上述提供担保事项已经苏州光韵达内部程序审议通过， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交上市公司董事会或股东大 会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 苏州光韵达自动化设备有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320505MA1MD8W64H | | 公司住所 | 苏州科技城嘉陵江路101号 | | 公司类型 | 有限公司 | | 注册资本 | 壹仟万元人民币 | | 法定代表人 | 王荣 | | 成立日期 | 2015年12月23日 | | 经营范围 | 自动化设备技术的研究、开发和生产、销售，并提供以 ...

【业绩】 亚钾国际：第一大股东将变更为汇能集团。 人民财讯3月14日电，【热点】 【增减持】 【回购】 兆丰股份：目前兆丰智能装备公司尚未开展经营业务。 深水海纳：与水环境相关的海洋工程智能装备等业务在公司主营业务收入中占比极低。 宁德时代：2024年净利润同比增长15.01%，拟10派45.53元。 东方财富：2024年净利润96.1亿元，同比增长17.29%。 平安银行：2024年净利润445.08亿元同比下降4.2%。 陕西煤业：2024年净利润221.96亿元，同比下降3.97%。 方正证券业绩快报：2024年净利润22.07亿元，同比增长2.55%。 天茂集团：国华人寿保险前2月保费收入约为80.35亿元。 中国国航：2月旅客周转量同比下降3%。 中国中冶：1—2月新签合同额同比下降27.5%。 常铝股份业绩快报：2024年净利润7077.08万元，同比增368.46%。 招商港口：2月集装箱总计1429万TEU，同比增长6.6%。 中国神华：2月煤炭销售量同比下降11.4%。 尚太科技：2024年净利润同比增长15.97%，拟10派8元。 德赛西威：2024年净利润同比增长29.62%，拟10派1 ...

人民财讯3月14日电，光韵达(300227)3月14日晚间披露业绩预告修正公告，修正后公司预计2024年净利 润亏损2500万元—3750万元，此前预计盈利500万元—750万元。 秉持谨慎性原则，针对其中可能存在减值迹象的相关资产，公司进行了梳理和盘整，经过公司内部多次 研究，拟计提减值准备。 计提上述减值损失后，公司2024年度净利润将出现变化。 公司对合并报表范围内各子公司截至2024年12月末的所属资产，再次开展了全面的减值测试。 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 5 million and 7.5 million yuan, representing a decline of 86.80% to 91.20% compared to the previous year's profit of 56.82 million yuan [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 16 million and 13.5 million yuan, a decrease of 137.37% to 144.29% from the previous year's profit of 36.13 million yuan [2]. - The estimated non-recurring gains and losses for 2024 are approximately 21 million yuan, compared to 20.69 million yuan in the previous year [4]. Business Segments - The company's laser application service business remains stable, while the aviation manufacturing business has significantly declined due to reduced orders [4]. - The laser equipment business has shown improvement through internal adjustments, although the automation segment of the intelligent equipment business has not seen significant recovery [4].

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-026 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上述授信事项已经公司第六届董事会第二次会议、2023年度股东大会审议通过，提供 担保事项已经东莞光韵达内部程序审议通过，无需再提交本公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300778790429A | | 公司住所 | 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋1201 | | 公司类型 | 股份有限公司（上市） | | 注册资本 | 49,458.1391万元人民币 | 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25日、2024年 5月21日召开第六届董事会第二次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公 司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-024 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十三次会议审议通 过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（周五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-023 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 董事会同意于2025年3月28日在深圳市南山区沙河街道侨香路金迪世纪大厦A栋12楼公 司会议室召开2025年第二次临时股东大会。《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议2025年3月11日以通讯表决的方式召开。本次会议于2025年2月28日以电子邮件的方式向所 有董事、监事送达了会议通知及文件 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-022 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于控股股东变更名称、住所及经营范围并完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳市光韵达投资控股集团有限公司（曾用名：深圳市隽飞投资控股有限公司）通知， 获悉其名称、住所及经营范围发生了变更，上述变更事项已完成工商变更登记，并已取 得由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体变更情况如下： 成立日期：2024年9月4日 住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦C栋C2-4 经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 软件开发；企业管理咨询；财务咨询；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；企业管理；企业总部管理；融 资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 1 变更项目 变更前 变更后 公司名称 深圳市隽飞投资控股有限公 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派余 苏律师、高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅 ...