证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-039 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 7 月 10 日下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第四次会议审 议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15— ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章 程 二○二四年六月 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-036 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2024年6月24日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议于2024年6月19日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通 知及文件。本次会议应参会董事5人，实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，进一步增强投资 者的投资信心，结合股东诉求，公司拟变更2021年回购股份用途，由"用于实施公司员 工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，提请股 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-040 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于2024年6月24日上午11:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会 议于2024年6月20日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会 监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规 定。本次会议由监事会主席刘长勇先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律 法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-035 问题 1.报告期内，你公司实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为 5,681.58 万元，同比下滑 29.04%，实现营业收入 10.73 亿元，同比增长 4.17%，在营 业收入增长的同时净利润已连续 4 年下滑。分行业及产品类型来看，你公司电子制造行 业的毛利率为 29.01%，连续多年下滑，其中应用服务和智能装备的毛利率分别为 34.8% 和 21.78%，同比下滑 6.99 个百分点和 5.34 个百分点；航空制造行业的毛利率为 43.73%， 自 2021 年以来持续下滑，且营业收入波动较大。此外，你公司各季度营业收入变动相对 平稳但净利润和经营活动产生的现金流量净额差异较大且变动趋势不一致，其中第四季 度净利润同比由负转正，但扣非净利润仍为负。 （1）请你公司结合所处各细分行业的市场容量、客户需求、上下游议价能力、竞争 格局等变化情况，产品的具体内容、主要用途、应用领域、客户类型、定价依据、单价、 成本、销量及毛利的变动情况等，说明你公司产品毛利率长期下滑，营业收入持续增长的 原因及合理性，是否存在调低售价以增 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-034 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 鉴于年报问询函中所涉事项较多，涉及的部分问题需对公司业务及相关事项、数据 作进一步的补充说明、梳理及复核，为确保回复内容的准确、完整，经向深圳证券交易 所申请，公司将延期回复年报问询函，预计将于2024年6月12日（星期三）前完成相关回 复工作。 公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司对 此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司指定的信息披露媒体为巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风 险。 1 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年5月 21日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函 ...

关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司、 深 圳 证 券 交 易 所 侯若洪、王军的监管函 创业板监管函〔2024〕第 91 号 深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会、侯若洪、王军： 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 5 月 23 日 2 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订》第 1.4 条、第 5.1.1 条和第 6.2.1 条的 规定。侯若洪作为公司董事长及总经理，王军作为公司财务 负责人，对公司上述违规行为负有责任，违反了本所《创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训， 1 2024 年 2 月 29 日,你公司披露《2023 年度业绩快报》， 预计 2023 年归属于上市公 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开。上海市 锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何煦律师、 余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程 序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-033 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长侯若洪先生。 2、本次股东大会无否决提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00。 2、网络投票时间：2024年5月21日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年5月21日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。 6、本次股东大会由公司董事会召 ...

关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 168 号 深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现归属于上市公司股东的净利润 （以下简称"净利润"）为 5,681.58 万元，同比下滑 29.04%， 实现营业收入 10.73 亿元，同比增长 4.17%，在营业收入增 长的同时净利润已连续 4 年下滑。分行业及产品类型来看， 你公司电子制造行业的毛利率为 29.01%，连续多年下滑，其 中应用服务和智能装备的毛利率分别为 34.8%和 21.78%，同 比下滑 6.99 个百分点和 5.34 个百分点；航空制造行业的毛 利率为 43.73%，自 2021 年以来持续下滑，且营业收入波动 较大。此外，你公司各季度营业收入变动相对平稳但净利润 和经营活动产生的现金流量净额差异较大且变动趋势不一 致，其中第四季度净利润同比由负转正，但扣非净利润仍为 1 深 圳 证 券 交 易 所 负。 （1）请你公司结合所处各细分行业的市场容量、客户 需求、上下游议价能力、竞争格局等变化情况，产品的具体 ...