证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-006 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品 或金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等， 不参与高风险投资类业务。 2、投资金额：拟使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自本 次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使 用自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资、控股子公司及 孙公司）在保障正常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟使用不超过 30,000万元的闲置自有资金购买理财产 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护 公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风险的 前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托、证 券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理 财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-002 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 侯若洪先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后仍将在子公司担任其他 职务；姚彩虹女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后仍将在公司担任其他 职务；王荣先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后仍将在子公司担任其他 职务。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到高级管 理人员侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生递交的辞职申请，具体如下： 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年一月二十五日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及公司《章程》等有关规定，侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生的辞职 申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影 响。 侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生原定任期届满日为 2027 年 2 月 27 日止。截至 本公告披 ...

关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派高 铭泽律师、杨阳律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-090 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 议案5.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报 告的议案 议案6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 议案7.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措 施及相关主体承诺的议案 2、网络投票时间：2024年12月30日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年12月30日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层。 议案9.00 关于提请股东大会 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司股东 侯若洪先生部分股份质押的通知，具体事项如下： 一、股东部分股份质押的基本情况 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 质押股数 | 本次质押 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押开始日 质押到期 | 质权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 占其所持 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 期 日 | 人 | 用途 | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | 侯若洪 | 是 | 14,000,000 | 31.47% | 2.83% | 是 | 否 | 2024-12-27 2025-03-29 | 张*眉 | 生产经营 | 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-089 深圳光韵达光电科技股份有限公司 ...

第 40 页，增加"财务顾问声明"页，增加内容为"本人（及本人所代表的机构）已 履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未 发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。" 除补充以上内容外，原公告其他内容不变。修订后的《深圳光韵达光电科技股份有 限公司详式权益变动报告书（更正后）》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。此次补充更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-088 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于详式权益变动报告书的补充及更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日披 露了《深圳光韵达光电科技股份有限公司详式权益变动报告书》，由于未披露财务顾问 核查意见，原权益变动报告公告中需补充以下内容： 第 34 页，"第十一节 备查文件"，增加"10、联储证券出具的《联储证券股份有限 公司关于深圳光韵达 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人（一）： 深圳市隽飞投资控股有限公司 住所/通讯地址： 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号 中建科工大厦 32 层 信息披露义务人（二）： 深圳市隽光投资控股有限公司 签署日期：2024 年 12 月 19 日 1 上市公司： 深圳光韵达光电科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 光韵达 股票代码： 300227 住所/通讯地址： 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号 中建科工大厦 32 层 一致行动人（一）： 侯若洪 住所/通讯地址： 广东省深圳市南山区****** 一致行动人（二）： 王荣 住所/通讯地址： 广东省深圳市南山区****** 一致行动人（三）： 姚彩虹 住所/通讯地址： 广东省深圳市南山区****** 股份变动性质： 增加 深圳光韵达光电科技股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 深圳光韵达光电科技股份有限公司详式权益变动报告书 释义 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-087 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 持股 5%以上股东、高级管理人员侯若洪先生因与股东、高级管理人员姚彩虹女 士解除婚姻关系进行股份分割导致权益变动。本次权益变动属于非交易变动，不触及要 约收购。 2、 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制 权变更。 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动前，侯若洪先生持有公司股份 44,490,626 股，占公司总股本的 8.9956%；姚彩虹女士持有公司股份 14,232,550 股，占公司总股本的 2.8777%；二人合 计持有公司股份 58,723,176 股，占公司总股本的 11.8733%。 根据侯若洪先生、姚彩虹女士在双方签订的解除婚姻关系协议的约定，办理完毕解 除婚姻关系手续后，侯若洪先生将其持有的公司 15,442,356 股股份（占公司总股本的 1 3.1223%）分割至姚彩虹女士名下。 3、 股东本次权益变动对公司 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳光韵达光电科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：光韵达 股票代码：300227 信息披露义务人一：侯若洪 住所/通讯地址：广东省深圳市南山区****** 股份变动性质：减少 信息披露义务人二、姚彩虹 住所/通讯地址：广东省深圳市南山区****** 股份变动性质：增加 信息披露义务人的一致行动人：深圳市隽飞投资控股有限公司 住所/通讯地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦 32 层 信息披露义务人的一致行动人：王荣 住所/通讯地址：广东省深圳市南山区****** 签署日期：二〇二四年十二月十九日 四、 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 五、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 P A G E | 信息披露义务人声明 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 目录 ...