关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司、 深 圳 证 券 交 易 所 侯若洪、王军的监管函 创业板监管函〔2024〕第 91 号 深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会、侯若洪、王军： 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 5 月 23 日 2 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订》第 1.4 条、第 5.1.1 条和第 6.2.1 条的 规定。侯若洪作为公司董事长及总经理，王军作为公司财务 负责人，对公司上述违规行为负有责任，违反了本所《创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训， 1 2024 年 2 月 29 日,你公司披露《2023 年度业绩快报》， 预计 2023 年归属于上市公 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开。上海市 锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何煦律师、 余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程 序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-033 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长侯若洪先生。 2、本次股东大会无否决提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00。 2、网络投票时间：2024年5月21日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年5月21日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。 6、本次股东大会由公司董事会召 ...

关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 168 号 深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现归属于上市公司股东的净利润 （以下简称"净利润"）为 5,681.58 万元，同比下滑 29.04%， 实现营业收入 10.73 亿元，同比增长 4.17%，在营业收入增 长的同时净利润已连续 4 年下滑。分行业及产品类型来看， 你公司电子制造行业的毛利率为 29.01%，连续多年下滑，其 中应用服务和智能装备的毛利率分别为 34.8%和 21.78%，同 比下滑 6.99 个百分点和 5.34 个百分点；航空制造行业的毛 利率为 43.73%，自 2021 年以来持续下滑，且营业收入波动 较大。此外，你公司各季度营业收入变动相对平稳但净利润 和经营活动产生的现金流量净额差异较大且变动趋势不一 致，其中第四季度净利润同比由负转正，但扣非净利润仍为 1 深 圳 证 券 交 易 所 负。 （1）请你公司结合所处各细分行业的市场容量、客户 需求、上下游议价能力、竞争格局等变化情况，产品的具体 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-030 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 高级管理人员张洪宇、王军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 4、减持股份数量及比例：张洪宇先生计划减持公司股份不超过 20,000 股，即不超 过公司总股本的 0.0040%；王军先生计划减持公司股份不超过 8,800 股，即不超过公司 总股本的 0.0018%。在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、 持有本公司股份 81,000 股（占本公司总股本比例 0.0164%）的高级管理人员张洪宇 先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司 股份 20,000 股（占本公司总股本比例 0.0040%）。 持有本公司股份 35,200 股（占本公司总股本比例 0.0071%）的高级管理人员王军先 生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股 份 8,800 股（占本公司总 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,072,755,761.33, representing a 4.17% increase compared to ¥1,029,861,246.58 in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.04% to ¥56,815,771.50 from ¥80,029,553.20 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,125,686.00, down 50.85% from ¥73,462,055.74 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities was ¥90,202,622.19, an 8.87% decrease from ¥98,981,616.57 in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥2,723,944,807.84, a 6.50% increase from ¥2,552,160,145.53 at the end of 2022[17]. - The company's basic earnings per share fell by 29.03% to ¥0.1137 from ¥0.1602 in 2022[17]. - The company reported a total of ¥20,690,085.50 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥6,567,497.46 in 2022[23]. - The company experienced a significant decline in quarterly net profit, with the fourth quarter showing only ¥2,479,006.17 compared to higher profits in previous quarters[19]. - The company has acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[18]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding industry risks, declining gross margins, and goodwill impairment, as detailed in the management discussion section[4]. - The company is facing risks of declining gross margins due to falling sales prices, rising raw material costs, and increased labor costs, prompting efforts to enhance product value and expand customer base[102]. - The company emphasizes the importance of maintaining stable operations across subsidiaries to mitigate goodwill impairment risks and achieve operational expectations[103]. - The company has acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[18]. Corporate Governance - The board of directors has been restructured from 7 to 5 members, with independent directors reduced from 3 to 2, ensuring compliance with legal requirements[108]. - The company has established a performance evaluation and incentive system for its directors and senior management, aligning with its development status[112]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholders, ensuring a complete and independent business system[114]. - The company has a robust financial accounting system that allows for independent financial decision-making and management of subsidiaries[114]. - The company actively engages with investors through various channels, enhancing transparency and protecting the rights of all shareholders, especially minority investors[112]. Research and Development - The company plans to increase R&D investment in fiber laser technology, laser automation production lines, and industrial processing to maintain its technological advantage[93]. - The company is focusing on the development of a small 3D metal printer for additive manufacturing of specialized products, enhancing its technological strength[65]. - The company is developing a lightweight high-power fiber laser with a target output of 300W-2000W, aimed at important civilian markets[65]. - The company has completed the development of a programmable vision teaching device, which is expected to improve training quality in industrial vision[65]. Market Strategy - The company plans to focus on electronic manufacturing and aviation manufacturing as dual engines for growth, responding to market opportunities in the domestic civil aviation sector[88]. - The electronic manufacturing segment is expected to benefit from a gradual recovery in the consumer electronics market, driven by new product launches from major brands[89]. - The aviation manufacturing segment aims to expand product lines and customer bases, leveraging opportunities from the C919 aircraft deliveries and low-altitude economy developments[90]. - New market opportunities are being explored, including automated production lines for battery components, which are expected to enhance production efficiency and product quality[91]. Financial Management - Cash and cash equivalents increased by 27.15% to ¥213,609,577.59, primarily due to improved collection of receivables during the reporting period[42]. - Accounts receivable rose by 53.46% to ¥83,322,109.19, mainly from the receipt of bank acceptance and commercial acceptance bills from customers[43]. - Financial expenses rose by 33.97% to ¥22,193,933.39, mainly due to increased bank loan interest expenses[45]. - Other income increased by 68.44% to ¥23,433,014.34, primarily from government subsidies related to daily operations[45]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,642, with 1,029 in production, 202 in sales, 278 in technology, 56 in finance, and 77 in administration[141]. - The company has established a salary management system that includes fixed wages, variable pay, and annual bonuses, with additional incentives such as stock options and employee stock ownership plans[142]. - The company emphasizes employee development through various training programs and team-building activities[143]. Social Responsibility - The company emphasizes a commitment to social responsibility, ensuring fair treatment of all shareholders and maintaining transparent communication[158]. - The company actively participates in social welfare activities, demonstrating its commitment to giving back to society[159]. Audit and Compliance - The company has implemented a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies identified in financial reporting controls[150]. - The company reported that 100% of its total assets and operating income were included in the internal control evaluation scope[152]. - There were no significant defects identified in financial or non-financial reporting controls, with both categories reporting zero defects[153]. Shareholder Information - The company reported a total distributable profit of ¥661,966,736.22, with no cash dividends or stock bonuses proposed for the year[146]. - The company has a total of 191,707 hours of outsourced labor, with total payments amounting to ¥8,550,257.00[144]. - The company has a total of 109,354,917 shares held by its directors and senior management, with a reduction of 38,700 shares during the reporting period[119].

2023 年，公司监事会严格遵守中华人民共和国《公司法》《证券法》以及《公司章 程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东大会所赋予 的职责和义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司经营活动、各项 重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审 查，对董事、总经理和其他高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公 司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。 现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 深圳光韵达光电科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议日期 | | | 会议届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 月 | 第五届监事会第 | 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | | | | 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | | ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-024 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会拟续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数：1141人 2022年度业务总收入：3 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-022 三、公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况 2023年度，公司的控股子公司经营情况良好，但基于自身生产经营对资金的需求， 子公司未向母公司实施分红。 四、2024年中期现金分红建议方案 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配 及2024年中期现金分红建议方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红 建议方案的议案》。现将具体情况说明如下： 一、2023年度利润分配方案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润56,815,771.50元，其中母公司实现净利润1,934,645.12元。 截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为661,966,736.22元，母公司累计未分 配利润为-16,591,143.16元（为 ...

大华核字[2024]0111011384 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳光韵达光电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳光韵达光电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华核字[2024] 0111011384 号 深圳光韵达光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳光 韵达光电科技股份有限公司（以下简称光韵达）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 ...